Cảnh sát Úc bắt giữ bảy người bị tình nghi rửa 144 triệu USD cho công ty chuyển tiền do tập đoàn Trung Quốc kiểm soát
Cảnh sát Úc đã bắt giữ bảy người có liên quan đến một công ty chuyển tiền do băng đảng Trung Quốc kiểm soát bị cáo buộc rửa 228 triệu đô la Úc (144 triệu đô la) bằng tiền pháp định và tiền điện tử bất hợp pháp. Chiến dịch Avarus-Nightwolf, còn được gọi là Chiến dịch Avarus-Nightwolf, đã chứng kiến hơn 300 cảnh sát thực hiện 20 lệnh khám xét trên khắp lục địa Úc và thu giữ tài sản, xe hạng sang và hàng hóa cao cấp trị giá hơn 50 triệu đô la Úc (khoảng 32 triệu đô la Mỹ). Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), số tiền được rửa bởi Sàn giao dịch tiền tệ Yangtze "được liên kết với một ứng dụng đầu tư có tên MetaTrader và các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử khác." Công ty đã chuyển hơn 10 tỷ đô la Úc (khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ) trong ba năm tài chính vừa qua, ít nhất 228 triệu đô la Úc trong số đó đến từ gian lận, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm bạo lực. Bảy cá nhân bị buộc tội dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Melbourne vào thứ Năm.
Báo cáo: Giá trị thị trường của tài sản bằng chứng cổ phần giảm 7% so với quý trước xuống còn 254 tỷ USD
Theo báo cáo của Staked, nền tảng đặt cược không giám hộ thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, vốn hóa thị trường của tài sản chứng minh cổ phần hàng đầu đã giảm 7% trong quý cuối cùng của năm so với quý trước xuống còn 254 tỷ USD. Nhìn chung, thị phần tài sản PoS trên thị trường tiền điện tử nói chung đã giảm từ 2% xuống 22%.
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ Sherrod Brown, một đảng viên Đảng Dân chủ Ohio, đã kêu gọi trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố và trốn tránh các lệnh trừng phạt tại phiên điều trần hôm nay. Ông tin rằng các nền tảng tiền điện tử thường không sử dụng “các biện pháp bảo vệ thông thường” như các quy tắc nhận biết khách hàng của bạn để ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp khỏi khu vực truyền thống.
Brown nói rằng ủy ban sẽ làm việc cùng nhau theo phương thức lưỡng đảng để đảm bảo rằng những kẻ khủng bố và những kẻ xấu không thể khai thác tiền điện tử.
Các nhà lập pháp Vương quốc Anh thông qua dự luật giúp tịch thu tiền điện tử bất hợp pháp
Các nhà lập pháp Anh hôm thứ Năm đã thông qua dự luật giúp các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và đóng băng tiền điện tử được sử dụng trong tội phạm.
Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp, bao gồm một loạt tội phạm từ buôn bán ma túy đến tội phạm mạng, dự kiến sẽ được nhà vua phê chuẩn và có hiệu lực vào thứ Năm. Các quy định trong dự luật trao cho cảnh sát địa phương quyền hạn rộng hơn và cho phép họ thu giữ tiền điện tử liên quan đến tội phạm mà không bị kết án.
Dự luật được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái và kể từ đó đã được sửa đổi để đảm bảo các biện pháp được mở rộng nhằm bao trùm chủ nghĩa khủng bố. Các điều khoản riêng biệt cũng đã được bổ sung để giúp cơ quan chức năng thu giữ các tài sản khác có thể giúp xác định tiền điện tử có liên quan đến tội phạm.
Gary Gensler: Quy tắc lưu ký năm 2009 đã áp dụng cho nhiều quỹ và chứng khoán tiền điện tử
Phóng viên Eleanor Terrett của Fox đã đăng rằng Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nói trong một cuộc phỏng vấn về việc tuân thủ mã hóa: “Không còn nghi ngờ gì nữa rằng các quy tắc lưu ký năm 2009 hiện áp dụng cho nhiều quỹ và chứng khoán tiền điện tử. Bây giờ, nếu bạn hoạt động như một sàn giao dịch, thì định nghĩa về trao đổi áp dụng cho quy tắc này.”
Robinhood hiện ra mắt dịch vụ giao dịch tiền điện tử ở Nevada
Vào ngày 26 tháng 10, nền tảng môi giới thân thiện với tiền điện tử Robinhood đã chính thức thông báo rằng công ty con Robinhood Crypto đã được Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York ủy quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền ảo và đã triển khai dịch vụ giao dịch và chuyển khoản cho 15 token.
Robinhood Crypto hiện có sẵn ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ và Quận Columbia ngoại trừ Hawaii.
Elliptic: Hamas huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử, thông tin sai lệch, thực tế chỉ nhận được 21.000 đô la
Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã đưa ra một bài báo nói rằng dữ liệu được sử dụng để mô tả quy mô gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas là bị phóng đại. Kể từ ngày 7 tháng 10, Hamas chỉ nhận được 21.000 USD tiền quyên góp tiền điện tử mới, hầu hết trong số đó đã bị đóng băng, "khả năng truy xuất nguồn gốc duy nhất của những khoản này" tài sản có nghĩa là số tiền huy động được vẫn còn nhỏ so với các nguồn tài trợ khác".
Elliptic: Đã làm việc với văn phòng của Thượng nghị sĩ Warren và WSJ để khắc phục những hiểu lầm về số tiền gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas
Công ty dữ liệu chuỗi khối Elliptic đã đưa ra một thông báo cho biết họ đã viết thư cho Nhà Trắng và Kho bạc Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10 sau khi Wall Street Journal đăng một bài báo có tiêu đề “Các chiến binh Hamas đằng sau các cuộc tấn công của Israel huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử” Trong một lá thư từ Bộ , hơn một trăm nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn bài báo và tuyên bố rằng nhóm Hamas đã huy động được hơn 130 triệu đô la tiền điện tử.
Elliptic nói rằng dữ liệu trong thế giới thực đơn giản là không hỗ trợ điều này và các chiến dịch gây quỹ bằng tiền điện tử công khai cho các nhóm khủng bố vẫn chưa nhận được số tiền quyên góp đáng kể so với các nguồn tài trợ khác. Elliptic đã nói chuyện với văn phòng của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người ký chính của bức thư, cũng như Wall Street Journal, để giải quyết những hiểu lầm về khối lượng gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas.
Báo cáo: Các vụ kéo thảm tiền điện tử chiếm hơn 65% tổng số vụ hack trong quý 3
Cơ quan kiểm toán bảo mật chuỗi khối Hacken đã công bố báo cáo chuyên sâu về bảo mật mới nhất vào ngày 25 tháng 10, nhằm khám phá xu hướng tấn công hack tiền điện tử trong quý thứ ba và đánh giá cách các dự án bị ảnh hưởng xử lý các vấn đề bảo mật. Báo cáo đặc biệt chú ý đến hành vi "kéo thảm", mà Hacken cho rằng đây là hành vi tấn công lớn nhất trong không gian tiền điện tử, chiếm hơn 65% tổng số vụ tấn công hack trong quý 3 năm 2023.
IRS kéo dài thời gian bình luận về luật thuế tiền điện tử mới cho đến giữa tháng 11
Sở Thuế vụ đã gia hạn thời gian lấy ý kiến đối với luật thuế tiền điện tử mới đến ngày 13 tháng 11 và các quy tắc được đề xuất sẽ có hiệu lực vào năm 2026, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và giao dịch được thực hiện vào năm 2025. Theo tin tức trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra một quy tắc đề xuất dài gần 300 trang nhằm xác định rõ ràng “nhà môi giới” trong ngành công nghiệp tiền điện tử và giải quyết tình trạng không chắc chắn trong báo cáo thuế trong nhiều năm. Theo quy định mới, CEX, bộ xử lý thanh toán, một số nhà cung cấp ví lưu ký, một số DEX và các cá nhân hoặc tổ chức rút tiền mã hóa đã phát hành sẽ phải chịu nghĩa vụ báo cáo thuế. Các quy định mới cũng đưa ra một biểu mẫu thuế mới để các nhà môi giới mới được chỉ định sử dụng, giải quyết sự nhầm lẫn về các biểu mẫu thuế hiện hành.
