Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince đã làm chứng tại phiên tòa SBF rằng Alameda và FTX phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của BlockFi và nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ cấp một khoản vay nếu biết có thông tin sai lệch trên bảng cân đối kế toán của Alameda.

Người dùng X Wazz đã đăng rằng lợi nhuận lớn nhất của Alameda đến từ việc khai thác thanh khoản DeFi. Wazz cho biết SBF đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021 rằng 80% tài nguyên của Alameda sẽ được chuyển hướng sang khai thác thanh khoản vì đây là cách kiếm tiền dễ dàng. Alameda đã rót 5 tỷ USD vào hoạt động khai thác thanh khoản DeFi mà hoàn toàn không có thẩm định và chỉ vội vàng ủy quyền các hợp đồng pool2 đó. Alameda có thể kiếm được 2-4 triệu đô la Mỹ mỗi khi Binance Launchpad được phát hành và còn có 3 triệu phần thưởng DYDX mỗi ngày.

Theo BitMEX Research, trích dẫn lời khai của Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research, Alameda đã vay khoảng 9,4 tỷ USD từ các bên thứ ba (không bao gồm nợ FTX) vào khoảng cuối năm 2021. Những khoản vay này có thể được gọi lại bất cứ lúc nào. Đánh giá từ bảng ghi bên dưới, gần như toàn bộ số tiền tài trợ này đều đến từ Genesis Trading. Caroline đã nói về một kịch bản trong đó tiền điện tử giảm 50% và các khoản vay giảm xuống còn 8 tỷ USD. Do đó, khoảng 6,6 tỷ USD khoản vay bằng đô la Mỹ và 2,8 tỷ USD bằng tiền điện tử.

Trong phiên tòa mới nhất, cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã làm chứng, nhấn mạnh rằng SBF có liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn tại FTX và Alameda Research. Ellison cho biết SBF đã chỉ đạo cô thực hiện tội ác. Ellison nhấn mạnh sự khao khát rủi ro to lớn của SBF, thường xuyên phớt lờ những lo lắng của cô và thậm chí còn yêu cầu cô xem lại các tính toán của mình để giảm thiểu rủi ro. Ellison cũng tiết lộ rằng SBF đã mua cổ phần của Robinhood vào tháng 5 năm 2022, nói rằng số cổ phần này đã được Alameda thanh toán, nhưng SBF sau đó đã yêu cầu chuyển nó sang một thực thể khác của FTX để tránh bị liên kết với Alameda.

Giám sát của PeckShield cho thấy tổng cộng khoảng 4,8 triệu USDT đã được chuyển từ địa chỉ FTX (THypwN...KggM) và địa chỉ Alameda (TVHf87...qtvN) sang địa chỉ sàn giao dịch tiền điện tử Kraken (TQR4NW...2sjW) thông qua chuỗi TRON.

Theo tiết lộ của giám đốc Coinbase Conor trên mạng xã hội, dữ liệu trên chuỗi cho thấy Alameda chịu trách nhiệm đúc 39,55 tỷ USDT, chiếm 47% nguồn cung lưu hành hiện tại của Tether. khoảng 36,7 tỷ USD. . Theo dữ liệu của SBF (được gửi tới Forbes như một phần trong bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú thế giới), số liệu đúc USDT có liên quan cao hơn tổng tài sản mà Alameda quản lý. Conor cho biết việc hiểu được tình hình mua lại là một thách thức, một phần vì Tether dường như có các khối đốt ngoài chuỗi. Nếu giả định rằng tất cả các khoản mua lại USDT của FTX đều đến từ Alameda chứ không phải các nhà tạo lập thị trường khác, thì đáng lẽ họ phải mua lại 3,9 tỷ USD bằng USDT.

Theo tin tức ngày 9 tháng 10, Michael Lewis, tác giả cuốn “The Big Short”, đã tiết lộ trong cuốn sách mới “Going Infinite” rằng ông đã thành lập quỹ phòng hộ Alameda cùng với người sáng lập FTX SBF vào năm 2017 và từ chức cùng các thành viên ban quản lý khác vào tháng 4 năm 2018. Tara Mac Aulay cho biết quyết định rời đi của cô một phần là do lo ngại về quản lý rủi ro và đạo đức kinh doanh, cũng như sự biến mất hàng chục triệu USD khỏi đơn vị quỹ phòng hộ FTX. Lewis nói trong cuốn sách rằng Aulay từ lâu đã xác định rằng SBF là người không trung thực và lôi kéo. Theo Aulay, làm việc với SBF không hề dễ dàng. Cô nói: "SBF rất khắt khe, yêu cầu mọi người phải làm việc 18 giờ, từ bỏ mọi ý tưởng về một cuộc sống bình thường, thường xuyên đi họp muộn, không tắm trong nhiều tuần và xung quanh là sự bừa bộn và đồ ăn cũ. Ngủ gục tại bàn làm việc là chuyện thường tình. Phần lớn thời gian của nhóm được dành để kiềm chế ham muốn giao dịch vô độ của SBF. Toàn bộ đội ngũ quản lý muốn rời đi. Việc SBF hoàn toàn coi thường việc quản lý rủi ro là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Aulay. Lewis cho biết vào đầu năm 2018, tình hình tài chính của Alameda rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hệ thống giao dịch của nó bị lỗ khoảng 14 triệu USD, nhưng nhân viên của nó không thể định lượng chính xác số tiền. Một nhân viên của Alameda nhận thấy số token XRP trị giá 4 triệu USD cũng bị mất. Mac Aulay rời Alameda vào ngày 9 tháng 4 năm 2018 cùng với toàn bộ đội ngũ quản lý và một nửa nhân viên. Theo Lewis, họ đã nhận được gói trợ cấp thôi việc từ 1 triệu đến 2 triệu USD. Mac Aulay sau đó thành lập công ty thương mại Lantern Ventures và một số cựu nhân viên của Alameda đã gia nhập công ty.