Caroline Ellison, bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried (SBF) và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã làm chứng vào ngày thứ ba của phiên tòa xét xử gian lận hình sự của SBF rằng Alameda Research đã vay khoảng 10 tỷ USD từ FTX và cho các giám đốc điều hành FTX và các đơn vị liên kết vay Khoảng 5 tỷ USD. Caroline Ellison, dưới sự chỉ đạo của SBF, đã chuẩn bị bảy bảng tính khác nhau thể hiện bảng cân đối kế toán của Alameda, bao gồm các khoản vay cho các giám đốc điều hành FTX và số tiền vay từ FTX. Caroline Ellison cũng cho biết FBI trước đó đã tịch thu máy tính của mẹ cô và bạn trai mới của cô, những người cũng làm việc ở Alameda và FTX.

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã làm chứng rằng một tweet của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Trong một tweet vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, CZ đã thông báo rằng Binance sẽ thanh lý lượng nắm giữ FTX Tokens (FTT) mà họ nắm giữ. Nhiều báo cáo cho rằng việc thanh lý token đã khiến các nhà đầu tư bán lẻ theo dõi Binance trong việc rút tiền từ FTX. Việc chạy trên nền tảng này đã khiến FTX ngừng rút tiền và nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Ellison nói rằng mặc dù dòng tweet của CZ “góp phần” vào sự sụp đổ của FTX, nhưng nguyên nhân chính là do Alameda đã vay 10 tỷ USD từ sàn giao dịch và “không thể trả được”.

Cựu kỹ sư phần mềm của Alameda Research Aditya Baradwaj gần đây đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng công ty thương mại do Sam Bankman-Fried đồng sáng lập đã từng mất 100 triệu USD khi nhấp vào một liên kết lừa đảo. Baradwaj cũng nêu chi tiết hai sự cố khác khiến công ty thiệt hại tổng cộng ít nhất 190 triệu USD. Ông lưu ý rằng việc ra quyết định nhanh chóng của Bankman-Fried đã dẫn đến việc công ty thực hiện ít thử nghiệm mã và hoàn thành việc đối chiếu quỹ, đồng thời chỉ bổ sung kiểm tra bảo mật giao dịch khi cần, làm tăng rủi ro bảo mật.

Trong phiên tòa xét xử SBF, bản nháp các dòng tweet do SBF biên tập vào tháng 9 năm ngoái đã được tòa án thừa nhận làm bằng chứng. Nội dung dự thảo cho thấy SBF có kế hoạch thông báo việc đóng cửa Alameda Research với thế giới theo cách này. Trong dự thảo, SBF mô tả Alameda Research là “một trong những thành công lớn nhất của tôi” và cho biết Alameda Research là “một trong những trụ cột của hệ sinh thái” và “Alameda Research đã chết. FTX muôn năm.”

Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, tuyên bố trong lời khai trước tòa rằng người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã hướng dẫn cô phạm tội và SBF đã lạm dụng tiền của người dùng FTX. Cô đã gửi bảng cân đối kế toán theo hướng dẫn của SBF, điều này khiến số dư của Alameda ít rủi ro hơn đối với nhà đầu tư. Đồng thời, cô cũng chứng minh rằng Alameda đã lấy tiền từ FTX để tự đầu tư.

Phiên tòa xét xử gian lận SBF đang diễn ra và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research và người tình cũ của SBF, Caroline Ellison, sẽ xuất hiện trước tòa để làm chứng vào ngày hôm nay. Lời khai có thể cung cấp những tiết lộ sâu sắc nhất và có khả năng gây tổn hại nhất về các giao dịch tài chính của FTX và Alameda. Các công tố viên có kế hoạch sử dụng lời khai của Ellison để khám phá những cáo buộc không phù hợp về tài chính giữa FTX và Alameda. Thay vào đó, nhóm bảo vệ của SBF nhằm mục đích miêu tả Ellison theo hướng tiêu cực, nhấn mạnh đến việc cô được cho là thiếu năng lực kinh doanh và động cơ cá nhân do mối quan hệ trước đây của họ.

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, sẽ làm chứng với tư cách là nhân chứng quan trọng trong vụ kiện của chính phủ chống lại phù thủy tiền điện tử Bankman-Fried. Ellison sẽ mô tả cách cô và các bị cáo đánh cắp số tiền được khách hàng ủy thác cho FTX và đầu tư chúng thông qua Alameda. Luật sư của Bankman-Fried cho rằng Ellison có thể là bên thực sự chịu trách nhiệm về vụ phá sản của Alameda.

Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Alameda Research, có thể sẽ là nhân chứng tiếp theo làm chứng trong phiên tòa SBF, thay thế cựu giám đốc điều hành FTX Gary Wang. Giống như Gary Wang, Ellison đã nhận tội nhiều tội gian lận vào tháng 12. Tòa án sẽ không họp vào Thứ Hai tới do Ngày Columbus và sẽ tiếp tục tố tụng vào lúc 9:30 sáng theo giờ ET vào Thứ Ba.