Lịch sử của chuỗi chéo Bitcoin

Khi nói đến khái niệm chuỗi chéo Bitcoin, bạn có thể không quen với nó. Nhưng khi nói đến wBTC thì chắc hẳn ai cũng đã quen thuộc, wBTC là một cách để chuyển đổi chuỗi chéo Bitcoin sang Ethereum. Vậy thì tại sao lại sử dụng wBTC trên Ethereum thay vì sử dụng $BTC? Lý do chính là mạng Bitcoin không hỗ trợ hợp đồng thông minh. $BTC chỉ có thể được sử dụng để thanh toán chuyển khoản trong mạng Bitcoin và thiếu nhiều ứng dụng khác nhau trong các mạng như Ethereum. Đồng thời, so với các loại Altercoin khác nhau trong mạng Ethereum, $BTC được coi là “vàng kỹ thuật số” và có sự đồng thuận rộng rãi hơn, đồng thời người dùng sẵn sàng sử dụng $BTC hơn để tham gia vào các ứng dụng khác nhau.

Để đáp ứng nhu cầu đó, Bitgo đã cho ra mắt wBTC vào năm 2019, tên đầy đủ là Wrapped BTC. Giải pháp của wBTC là khóa $BTC của người dùng trên mạng Bitcoin và phát hành một lượng wBTC tương đương trên mạng Ethereum để chứng minh tài sản của người dùng trên mạng Bitcoin. Đồng thời, người dùng có thể trả lại wBTC bất cứ lúc nào để đổi $BTC trên mạng Bitcoin.

Cụ thể, người dùng, người chấp nhận và người giám sát có liên quan đến quá trình phát hành và mua lại wBTC. Người dùng là người dùng của wBTC. Người giám sát có trách nhiệm giữ $BTC trong mạng Bitcoin khi người dùng sử dụng wBTC và hiện tại Bitgo là người giám sát duy nhất. Người chấp nhận, với tư cách là cầu nối giữa người dùng và người giám sát, chịu trách nhiệm bán và tái chế wBTC cho người dùng. Việc trở thành người chấp nhận wBTC cần phải được Bitgo chấp thuận. Những người chấp nhận nổi tiếng bao gồm CoinList, imToken, v.v.

Hệ thống trông đơn giản nhưng rất khéo léo. Trước hết, sau khi $BTC của người dùng được gửi cho người giám sát thông qua người chấp nhận, wBTC sẽ được cấp cho người dùng thông qua hợp đồng thông minh trên Ethereum, điều này không chỉ tránh được vấn đề chi tiêu gấp đôi mà còn đảm bảo sự khan hiếm của $BTC , từ đó thiết lập giá trị wBTC. Thứ hai, người chấp nhận chịu trách nhiệm về KYC của khách hàng và việc phát hành wBTC, đồng thời tính phí xử lý cho khách hàng và có thể thu được nhiều nguồn khách hàng hơn thông qua wBTC. Với tư cách là người giám sát, Bitgo không chỉ rời khỏi công việc xác minh KYC và trình độ chuyên môn mà còn có được kênh của người giám sát, có thể nói là phục vụ nhiều mục đích. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất cũng xuất hiện ở đây, với tư cách là nhà phát hành wBTC và người giám sát $BTC duy nhất, Bitgo cũng có quyền quyết định áp dụng cho người chấp nhận, điều này mang lại rủi ro tập trung không thể bỏ qua.

Giải pháp mBTC của Merlin Protocol

Để đối phó với những rủi ro tập trung mà wBTC gặp phải, Merlin Protocol đã phát hành mBTC và đề xuất giải pháp chuỗi chéo Bitcoin phi tập trung, hy vọng giải quyết các vấn đề tập trung mà wBTC gặp phải thông qua các nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi phi tập trung.

Cụ thể, mBTC tương tự như wBTC và về cơ bản là chứng chỉ được cấp trên các mạng khác để chứng minh rằng người dùng nắm giữ $BTC trên mạng Bitcoin. Tuy nhiên, trên cơ sở wBTC, hệ thống mBTC kết hợp người chấp nhận và người giám sát thành một. Trong khi cung cấp việc phát hành và mua lại mBTC, nó cũng chịu trách nhiệm giữ $BTC mà người dùng đã cam kết trên mạng Bitcoin. trong hệ thống mBTC. Nó được coi là "nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi". Ngoài ra, ngưỡng tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi cũng khác với ngưỡng tham gia của những người chấp nhận wBTC, không cần giấy phép để trở thành nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi của mBTC, do đó tránh được rủi ro tập trung của một giấy phép truy cập duy nhất.

Khi người dùng cần đăng ký mBTC mới, họ có thể đăng ký với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi nào và cầm cố $BTC của họ trên mạng Bitcoin. Sau khi nhà cung cấp dịch vụ kênh chuỗi chéo nhận được $BTC của người dùng, họ sẽ phát hành một lượng mBTC tương đương và gửi đến địa chỉ Ethereum do người dùng chỉ định. Tương tự, người dùng chỉ cần thực hiện thao tác ngược lại khi quy đổi. Thiết kế này không chỉ tiết kiệm chi phí liên lạc giữa người chấp nhận và người giám sát trong hệ thống wBTC mà còn giải quyết một loạt vấn đề tập trung do một người giám sát duy nhất gây ra.

Một số người có thể hỏi, điều này chỉ nhằm lan tỏa rủi ro lòng tin từ một người giám sát sang nhiều nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi, về bản chất, người dùng vẫn phải chịu rủi ro vỡ nợ của người giám sát quỹ. mBTC cũng đã cân nhắc vấn đề này khi thiết kế và đề xuất cơ chế ký quỹ vượt mức tương tự như thỏa thuận cho vay. Cụ thể, các nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi cần cam kết một phần tiền gửi trên mạng Ethereum thông qua hợp đồng thông minh của mBTC. Hiện tại, $ETH, $USDT và $USDC được hỗ trợ. Tùy theo số tiền gửi, nhà cung cấp dịch vụ sẽ nhận được 2/3 hạn mức phát hành mBTC của giá trị tiền gửi. Và khi hạn ngạch mBTC được sử dụng, mức ký quỹ và giá $BTC thay đổi, nhà cung cấp dịch vụ cần giữ giá trị ký quỹ ở mức hơn 105% giá trị mBTC đã phát hành. Nếu không, tài sản thế chấp trên Ethereum của nhà cung cấp dịch vụ sẽ được thanh lý và sử dụng để bù đắp tổn thất cho người dùng mBTC. Để có được mức ký quỹ và giá theo thời gian thực của $BTC, một máy oracle đã được giới thiệu trong hệ thống mBTC. Để đạt được mục tiêu này, Merlin Protocol cũng đã tham gia chương trình Chainlink BUILD.

Để khuyến khích nhiều nhà cung cấp dịch vụ kênh xuyên chuỗi tham gia hệ thống mBTC, khi người dùng đổi mBTC, nhà cung cấp dịch vụ có thể nhận được phí xử lý 1,5%. Bằng cách đưa ra các ưu đãi kinh tế, hệ thống mBTC đang lồng vào nhau, hiện thực hóa Bitcoin chuỗi chéo phi tập trung. Đồng thời, mBTC xác định lại mối quan hệ sản xuất kinh doanh chuỗi chéo của Bitcoin. mBTC không phải là một công cụ chuỗi chéo đơn giản mà là một hệ thống phi tập trung. Không cần bất kỳ sự bảo trì nào, mỗi vai trò tham gia cũng có thể duy trì hoạt động của hệ thống mBTC một cách tự nhiên.

Điều đáng nói là với sự phát triển của Ethereum Layer-2, nhu cầu về chuỗi chéo Bitcoin trên Lớp 2 cũng ngày càng tăng, mBTC cũng có kế hoạch triển khai dần dần các chức năng chuỗi chéo dựa trên mạng Bitcoin đến Lớp 2 trong tương lai. .

viết ở cuối

Trên thực tế, sau khi wBTC ra mắt vào năm 2019, nó vừa bắt kịp sự bùng nổ của hàng loạt ứng dụng như DeFi, lượng lưu thông của wBTC vẫn tiếp tục tăng và hiện chiếm tới 94% số Bitcoin xuyên chuỗi trên Ethereum. Mặc dù các đối thủ cạnh tranh như hBTC và imBTC đã xuất hiện sau wBTC, nhưng về bản chất, các giải pháp này vẫn chưa loại bỏ được chế độ hoạt động lưu ký tập trung và không làm lung lay sự thống trị của wBTC. Chúng ta hãy chờ xem liệu giải pháp phi tập trung của mBTC có thể vượt qua vòng vây hay không.