Được viết bởi: Aiying

Trong một quyết định gần đây của tòa án , Tòa án Quận Bắc Florida của Hoa Kỳ đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Coin Center và các nguyên đơn khác cũng như Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và các bị đơn khác. Vụ kiện liên quan đến việc áp dụng chéo các kiến ​​nghị xin phán quyết tóm tắt, do nguyên đơn và bị đơn đệ trình.

nền quy định

Bối cảnh của vụ kiện này chủ yếu liên quan đến Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Theo đạo luật này, tổng thống có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với bất kỳ "mối đe dọa [nước ngoài] đặc biệt và bất thường nào đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Hoa Kỳ." Theo thẩm quyền này, Tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến hoạt động mạng độc hại của nước ngoài và chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, IEEPA ủy quyền cho tổng thống “quy định hoặc cấm mọi giao dịch chuyển nhượng liên quan đến việc sử dụng bất kỳ tài sản nào có lợi cho quốc gia nước ngoài hoặc công dân của nước đó”. Theo thẩm quyền này, Tổng thống đã phong tỏa tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản của bất kỳ người nào được Bộ trưởng Tài chính xác định là đã cung cấp hỗ trợ, tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật đáng kể cho các hoạt động độc hại trên mạng nước ngoài.

Nội dung chính của bản án:

Vụ việc này liên quan đến tranh chấp pháp lý xung quanh dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, gần đây đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt. Nguyên đơn trong vụ kiện này là các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Tornado Cash.

Coin Center, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và quảng bá tiền điện tử, cũng tham gia cùng các nguyên đơn. Coin Center đã bày tỏ lo ngại về sự can thiệp quá mức của OFAC vào quyền riêng tư của các giao dịch tiền điện tử.

Do tính minh bạch của sổ cái blockchain, nếu người dùng không thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ quyền riêng tư của mình, hồ sơ cá nhân và quỹ đạo cuộc sống của họ có thể bị người lạ theo dõi. Điều này không chỉ dẫn đến bất kỳ hành động gây tranh cãi hoặc không được ưa chuộng nào mà anh ta tham gia để được công khai mà còn có thể khiến anh ta trở thành mục tiêu vì bất kỳ ai cũng có thể biết liệu anh ta có tài sản đáng kể hay không.

Coin Center tuyên bố rằng hành động của OFAC đã vượt quá thẩm quyền của mình và vi phạm các quyền hiến pháp được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Họ kiến ​​nghị tòa án tuyên bố các lệnh trừng phạt OFAC này là bất hợp pháp và cấm vĩnh viễn việc thực thi chúng.

Tòa án cho rằng cơ sở của OFAC để xử phạt Tornado Cash là Đạo luật khẩn cấp kinh tế quốc tế (IEEPA), cho phép chính phủ hạn chế các giao dịch tài sản liên quan đến các tổ chức nước ngoài tại Hoa Kỳ khi đối mặt với các mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo hồ sơ hành chính, những người sáng lập Tornado Cash và các thành viên của DAO bao gồm những người nước ngoài có lợi ích có lợi, cấu thành “bất kỳ lợi ích nào” theo nghĩa của IEEPA và đủ để làm cơ sở cho các biện pháp trừng phạt. Sau khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, mọi giao dịch tiền điện tử liên quan đến địa chỉ ví Tornado Cash mà không có sự cho phép của OFAC sẽ là bất hợp pháp.

Tòa án cũng cho rằng quyết định của OFAC không phải là tùy tiện hay nóng vội vì có đủ bằng chứng cho thấy hoạt động kinh doanh Tornado Cash đã giúp rửa hàng trăm triệu đô la tiền thu được từ hacker và một số tiền đã chảy vào Triều Tiên, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. . OFAC cũng đã xem xét tác động mà các biện pháp trừng phạt có thể gây ra đối với những người dùng vô tội và nói rõ rằng họ sẽ không ưu tiên thực thi đối với "giao dịch bụi", đề cập đến các giao dịch không được yêu cầu đối với một lượng nhỏ tài sản tiền điện tử nhận được từ các bên bị trừng phạt như Tornado Cash. Tình trạng này thường xảy ra khi các bên bị xử phạt airdrop coin đến một số lượng lớn địa chỉ ví. Tức là họ gửi những tài sản nhỏ đến nhiều địa chỉ ngẫu nhiên mà người nắm giữ những địa chỉ này không hề hay biết. Việc nhận những tài sản này về mặt kỹ thuật sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của OFAC..)" và cung cấp các thủ tục cấp phép đặc biệt để thu hồi tài sản nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt.

Cuối cùng, tòa án không tin rằng cách tiếp cận của OFAC vi phạm quyền liên kết của nguyên đơn. Sử dụng Tornado Cash không phải là cách duy nhất để bảo vệ quyền kết nối và các nguyên đơn muốn giấu tên vẫn có các lựa chọn khác. Do đó, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn và giữ nguyên các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash.

Tác động có thể có của phán quyết đối với ngành:

1. Tăng cường áp lực pháp lý. Phán quyết làm rõ rằng chính phủ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ mã hóa, điều này làm tăng áp lực buộc cơ quan chống rửa tiền DeFi phải tuân thủ các quy định.

2. Tăng chi phí hoạt động tuân thủ. Các nhà cung cấp dịch vụ cần tăng cường đầu tư tuân thủ, điều này cũng làm tăng chi phí tuân thủ cho những người hành nghề.

3. Ngăn chặn một số đổi mới ứng dụng. Áp lực pháp lý gia tăng có thể cản trở sự đổi mới của một số ứng dụng có tính ẩn danh cao.