Cái gọi là “tội phạm việc làm” trong hệ thống pháp luật hình sự nước ta không phải là một tội phạm đơn lẻ mà là việc cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, công ty nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân lợi dụng quyền lực hiện có để tham nhũng. , hối lộ, trục lợi cá nhân, lạm dụng quyền lực, cẩu thả là thuật ngữ chung để chỉ các tội phạm xâm phạm quyền nhân thân, quyền dân chủ của công dân, vi phạm các quy định, quy phạm của nhà nước về hoạt động công vụ và phải bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. luật hình sự.

Nhóm của Sajie nhận thấy trên thực tế rằng hiện nay, tội phạm tham nhũng và hối lộ của nhân viên cơ quan nhà nước, cũng như tội phạm biển thủ công việc của nhân viên cơ quan ngoài nhà nước và tội phạm hối lộ và hối lộ của nhân viên ngoài nhà nước, ngày càng liên quan đến mã hóa Tài sản - Ngày càng có nhiều người sử dụng tài sản tiền điện tử như một công cụ ẩn để mang lại lợi ích.

Hôm nay, nhóm của Sajie sẽ lấy các trường hợp gần đây/các trường hợp được phát hiện làm ví dụ để trao đổi với bạn về một số thông tin quan trọng được tiết lộ bởi các ví dụ về tội phạm việc làm liên quan đến tiền tệ trong kỷ nguyên mã hóa.

01 Kiểm kê các tội phạm chính thức lớn liên quan đến tiền tệ gần đây

Đặc điểm của tiền điện tử là gì? Một câu chuyện cũ và theo chủ nghĩa chính thống mô tả nó theo cách này: Tiền điện tử có các đặc điểm phân cấp, ẩn danh, không bị giả mạo, tốc độ giao dịch nhanh, chi phí giao dịch thấp và giao dịch ngang hàng toàn cầu.

Bây giờ nhìn lại, cách hiểu ở trên về tiền điện tử vừa đúng vừa sai. Ít nhất, với sự phát triển và tiến bộ của công nghệ, tính ẩn danh của tiền điện tử ngày càng trở nên thấp. Cái gọi là "ẩn danh" đang trở thành một "phương tiện chung" được người dân bình thường sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch của họ. Nói cách khác, nếu các bên có quyền lực về công nghệ như cơ quan tư pháp và công ty công nghệ muốn điều tra thì hầu hết thông tin giao dịch sẽ vô hình.

(1) Các trường hợp phạm tội chính thức liên quan đến tiền tệ của các quan chức cấp cao của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc

Cách đây không lâu, Đội Thanh tra, giám sát kỷ luật của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quảng Đông đã cùng đưa ra thông báo cho rằng nguyên Cục trưởng Cục Giám sát Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, lạm dụng khuyến nghị chính sách, xây dựng, thực thi và các quyền quản lý khác, đồng thời từ bỏ trách nhiệm giám sát công nghệ của mình, tìm kiếm lợi ích không chính đáng cho người khác trong việc mở rộng kinh doanh của các tổ chức dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm và phần cứng, v.v. và sử dụng tiền ảo để thực hiện quyền lực. -giao dịch bằng tiền.

Đánh giá từ thông báo, quan chức CSRC có thể bị nghi ngờ phạm nhiều loại tội phạm và có nhiều khả năng bị nghi ngờ hối lộ.

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Hình sự nước ta, tội nhận hối lộ là tội nhận hối lộ khi một công chức nhà nước lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc nhận tài sản của người khác một cách trái pháp luật để trục lợi. người khác. Trong quá trình giao dịch kinh tế, công chức nhà nước vi phạm quy định của nhà nước mà nhận tiền lại quả, phí xử lý dưới nhiều hình thức khác nhau thuộc sở hữu của cá nhân sẽ bị xử lý về tội nhận hối lộ.

Trong trường hợp thông thường, ngưỡng nộp phạt về tội hối lộ là 30.000 nhân dân tệ. Về hình phạt, nếu số tiền vượt quá 30.000 nhân dân tệ nhưng không vượt quá 200.000 nhân dân tệ thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc giam giữ hình sự, đồng thời bị phạt tiền nếu số tiền vượt quá 200.000 nhân dân tệ; nhưng không quá 3 triệu nhân dân tệ thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến 10 năm, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản trên 3 triệu nhân dân tệ. bị phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên hoặc tù chung thân, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

(2) Vụ biển thủ tiền ảo 140 triệu nhân dân tệ của Bắc Kinh, thu hồi 89 triệu nhân dân tệ

Vào ngày 20 tháng 12 năm nay, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã đưa ra một trường hợp hoạt động đặc biệt nhằm “bảo vệ doanh nghiệp”: một nhân viên công ty đã lợi dụng chức vụ của mình để lừa đảo tài sản của công ty và sử dụng nhiều nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài và “coin”. máy trộn" để chuyển tiền thu được từ tội phạm.

Từ năm 2020 đến năm 2021, Feng đã lợi dụng vị trí của mình trong bộ phận cung cấp dịch vụ và tăng trưởng hoạt động khu vực của một công ty công nghệ để âm mưu cùng Tang Moumou, Yang Moumou và những người khác nhằm lừa gạt số tiền thưởng cho nhà cung cấp dịch vụ của công ty với tổng trị giá hơn 140 triệu RMB.

Sau đó, Feng chỉ đạo Tang Moumou và Yang Moumou lần lượt sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển số tiền liên quan đến vụ việc từ Nhân dân tệ thành tiền ảo. Họ nhầm lẫn nguồn gốc và bản chất của số tiền thông qua các nền tảng "trộn tiền tệ" ở nước ngoài và trao đổi. chúng dưới dạng tiền ảo Sau nhiều cấp độ chuyển khoản, một phần số tiền liên quan đã chảy vào tài khoản do Feng và những người khác kiểm soát dưới dạng Nhân dân tệ, và một phần số tiền liên quan đã được Feng và những người khác che giấu dưới dạng. tiền ảo.

Sau sự cố của vụ án này, Feng đã trả lại 92 Bitcoin BTC bị đánh cắp (ví dụ: giá BTC dựa trên 100.000 USD mỗi đồng xu, tương đương khoảng 66,9 triệu RMB) và thu hồi tổng cộng hơn 89 triệu RMB bị đánh cắp. tiền, tối đa hóa khả năng phục hồi kinh tế của đơn vị bị thiệt hại.

Sau sự cố của vụ án này, Feng đã trả lại 92 Bitcoin BTC bị đánh cắp (ví dụ: giá BTC được tính là 100.000 USD mỗi đồng xu, tương đương khoảng 66,9 triệu RMB) và thu hồi tổng cộng hơn 89 triệu RMB bị đánh cắp. tiền, tối đa hóa khả năng phục hồi kinh tế của đơn vị bị thiệt hại.

Vì Feng không phải là nhân viên của cơ quan nhà nước và công ty nạn nhân cũng không phải là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hay tổ chức nên việc Feng dùng quyền hạn để lừa gạt tài chính của công ty bị nghi ngờ là “tham ô chính thức”. Điều 271 “Luật hình sự” nước tôi quy định: Cán bộ, công chức của công ty, xí nghiệp, đơn vị khác lợi dụng chức vụ chiếm đoạt trái phép tài sản của đơn vị cho mình nếu số tiền tương đối lớn thì bị xử phạt hình sự. phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc giam giữ hình sự, nếu số tiền quá lớn thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm và còn bị phạt tiền; ; nếu số tiền đặc biệt lớn thì bị phạt tù có thời hạn từ mười năm đến mười năm, nếu số tiền đặc biệt lớn thì bị phạt tù có thời hạn; phạt tù có thời hạn không dưới mười năm hoặc tù chung thân và còn bị phạt tiền.

Cần lưu ý rằng vào ngày 29 tháng 4 năm nay, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an đã cùng ban hành “Quy định về tiêu chuẩn khởi tố và khởi tố các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cơ quan Công an (II)” sửa đổi, trong đó áp đặt hình phạt đối với năm loại nhân sự không thuộc nhà nước, trong đó có tội hối lộ. Các tiêu chuẩn để lập hồ sơ và truy tố các tội phạm liên quan đến công vụ do viên chức nhà nước thực hiện sẽ giống như các tiêu chuẩn đối với các tội phạm liên quan đến công vụ do viên chức nhà nước phạm phải như hối lộ. Quy định mới quy định rõ ràng nếu nhân viên của một công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt trái phép tài sản của đơn vị cho mình và số tiền vượt quá 30.000 nhân dân tệ (tiêu chuẩn ban đầu là hơn 60.000 nhân dân tệ) , vụ án sẽ được khởi tố.

Về việc tuyên án tội tham ô nghề nghiệp, sau khi Bộ luật Hình sự sửa đổi lần thứ 11 được ban hành vào năm 2020 và khung hình phạt được điều chỉnh từ hai cấp xuống ba cấp, việc giải thích tư pháp vẫn chưa được đồng bộ hoàn thiện và theo đuổi. Vì vậy, trên thực tế, việc tuyên án đối với loại tội phạm này thường tuân theo các Quy định và thực tiễn tư pháp sau đây:

02 Thông tin quan trọng nào được tiết lộ trong các ví dụ về tội phạm việc làm liên quan đến tiền tệ?

Tại sao chúng tôi nói rằng việc sử dụng tiền điện tử để nhận hối lộ chẳng là gì cả? Điều này cũng là do các tính năng kỹ thuật của công nghệ blockchain mà dữ liệu trên chuỗi không thể bị giả mạo và rất công khai và minh bạch - bản thân các tài sản được mã hóa rất ẩn, nhưng một khi các sự kiện tội phạm được xác minh thì sẽ có bằng chứng chắc chắn.

Trong những vụ án liên quan đến tội phạm liên quan đến công việc mà đội của chị Sa đã từng xử lý trước đây, việc xác định các mối liên hệ tài chính và dòng chảy tội phạm liên quan đến công việc của nghi phạm thường được ưu tiên hàng đầu trong những vụ án như vậy. Một số lượng lớn nghi phạm hình sự sẽ lợi dụng các mối quan hệ xã hội của họ. Tội phạm được cho là được che giấu và phát tán thông qua nhiều biện pháp bí mật khác nhau và các lớp biện pháp cách ly rủi ro được thiết lập.

Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản mã hóa được sử dụng để thực hiện các tội phạm liên quan đến nghĩa vụ, các liên kết dòng tiền thường tương đối đầy đủ và có thể xác minh được, đồng thời tính xác thực của chúng được đảm bảo sau khi xác minh được rằng có mối liên hệ giữa dòng tiền liên quan đến vụ án. và các tội phạm liên quan đến công việc của nghi phạm (thường cũng xảy ra trong những trường hợp như vậy) (khó khăn trong việc điều tra), dữ liệu trên chuỗi liên quan sẽ trở thành bằng chứng chắc chắn của tội phạm.

Đánh giá từ một số tội phạm chính thức liên quan đến tiền tệ gần đây, cơ quan tư pháp nước tôi đã tiết lộ một số thông tin quan trọng trong việc xử lý những trường hợp như vậy:

1. Công nghệ trinh sát đã được cải thiện đáng kể và những kẻ trộn tiền không còn là vũ khí để rửa tiền/che giấu tiền thu được từ tội phạm.

Từ vụ án tham ô chính thức được Viện kiểm sát thành phố Bắc Kinh tiết lộ, có thể thấy rằng ngay cả khi nghi phạm hình sự đã sử dụng nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử hoặc thậm chí là máy trộn tiền tệ để gây nhầm lẫn cho các liên kết quỹ, các sự kiện hình sự vẫn bị cơ quan tư pháp nắm bắt. Do đó, nhóm Sajie tin rằng đối với công nghệ điều tra của các cơ quan tư pháp nước ta (có lý khi suy đoán rằng các quốc gia và khu vực pháp lý phát triển kinh tế lớn khác cũng có trình độ công nghệ tương tự), các máy trộn tiền tệ chính thống hiện nay chỉ có thể làm tăng công việc điều tra, nếu bạn muốn kiểm tra tác động của số lượng, bạn chắc chắn có thể kiểm tra nó.

2. Việc thu hồi tang vật trộm cắp từ tội phạm liên quan đến tiền tệ vẫn chủ yếu dựa vào sự chủ động và ý thức của nghi phạm.

Trên thực tế, có thể thấy điều này qua các vụ giải phóng tài sản tiền điện tử ở nước ngoài gần đây do nhóm của Sajie xử lý có những đặc điểm đặc biệt giúp phân biệt chúng với các tài sản khác - việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và mất mát phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác của các nghi phạm hình sự.

Lấy USDT làm ví dụ, nếu nghi phạm hình sự trao đổi số tiền thu được từ tội phạm thành các loại tiền tệ ổn định như USDT và giấu phần tài sản này, ngay cả khi có thể theo dõi được dòng tiền thì số tiền đó thực sự đã được kiểm soát bởi người ở nước ngoài. Hệ thống tư pháp của đất nước tôi Chính quyền chỉ có thể ban hành văn bản phong tỏa tư pháp cho công ty phát hành TEDA, yêu cầu phong tỏa quỹ. Hậu quả thực tế là nghi phạm hình sự ở nước ngoài không thể sử dụng số tiền liên quan, nhưng cơ quan tư pháp của đất nước tôi không thể trực tiếp thu hồi chúng.

Nếu số tiền này được chuyển đổi thành tài sản mã hóa như BTC và ETH và được giấu trong ví lạnh và do nhân viên ở nước ngoài kiểm soát, cơ quan tư pháp của nước ta thậm chí sẽ không thể đóng băng chúng một cách hiệu quả, khiến việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp càng trở nên khó khăn hơn.

Nếu số tiền này được chuyển đổi thành tài sản mã hóa như BTC và ETH và được giấu trong ví lạnh và do nhân viên ở nước ngoài kiểm soát, cơ quan tư pháp của nước ta thậm chí sẽ không thể đóng băng chúng một cách hiệu quả, khiến việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp càng trở nên khó khăn hơn.

03 Viết ở cuối

Với sự ra đời của thị trường tăng trưởng tài sản tiền điện tử do BTC dẫn đầu cũng như sự tích hợp và hợp tác giữa hệ thống tài chính truyền thống và tài sản tiền điện tử, quy mô của toàn bộ ngành không ngừng mở rộng. Nói một cách dễ hiểu, nhóm Sajie tin rằng tài sản tiền điện tử. trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều tội phạm liên quan đến công việc trở thành một phương pháp phổ biến.

Một mặt, điều này đòi hỏi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và các cơ quan công an của nước ta phải tăng cường nhận thức và hiểu biết về tài sản tiền điện tử càng sớm càng tốt và mặt khác phải nâng cấp các kỹ thuật phát hiện có mục tiêu; , những người giám sát và giám đốc điều hành cấp cao cũng nên hiểu. Cần lưu ý rằng tài sản tiền điện tử không phải là thuốc chữa bách bệnh để chuyển lợi nhuận và đừng may mắn chạm vào ranh giới tội phạm.