Có tới 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) hoặc tiền điện tử đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ. Vào tháng 3 năm nay, Bộ tài chính Ấn Độ đã quy định rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và tuân thủ các quy trình khác được quy định trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA). Phản hồi từ Bộ Tài chính Ấn Độ cũng tiết lộ rằng “các hướng dẫn và yêu cầu báo cáo áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ” và “các hành động thích hợp theo PMLA” sẽ được thực hiện đối với các nền tảng nước ngoài không tuân thủ.