Cointime

Download App
iOS & Android

Úc thành lập lực lượng đặc nhiệm thắt chặt quy định về máy ATM mã hóa

Theo tin tức ngày 6/12, Úc đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt để tăng cường quản lý các máy ATM mã hóa. Nhóm làm việc nhằm mục đích đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (DCE) cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn việc sử dụng các máy này cho các giao dịch lừa đảo, gian lận hoặc tội phạm. Theo Đạo luật chống rửa tiền/chống khủng bố năm 2006, các DCE, bao gồm các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, phải đăng ký với Ủy ban chống rửa tiền và chống khủng bố của Úc. Ngoài ra, họ phải giám sát các giao dịch, xác minh danh tính khách hàng (KYC), báo cáo hoạt động đáng ngờ (SMR) và gửi báo cáo giao dịch ngưỡng cho các giao dịch tiền mặt từ 10.000 USD trở lên.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you