Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / chính sách

Cảnh sát Hồng Kông phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người

Cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa tiền gian lận khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo . .

Hồng Kông Tiền ảo Giám sát tài chính bất hợp pháp
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Odaily星球日报 ·

    Theo dõi tiền thông minh trên chuỗi: Bộ sưu tập địa chỉ của 10 bậc thầy về xây dựng đồng tiền giá trị

    Theo dõi tiền thông minh trên chuỗi: Bộ sưu tập địa chỉ của 10 bậc thầy về xây dựng đồng tiền giá trị
  • Odaily星球日报 ·

    Hơn 2 tỷ USD Bitcoin đã bị bán tháo, các nhà đầu tư bán lẻ nên theo dõi hay bám theo?

    Hơn 2 tỷ USD Bitcoin đã bị bán tháo, các nhà đầu tư bán lẻ nên theo dõi hay bám theo?
  • 比推 BitpushNews ·

    Nghiên cứu K33: Tại sao Telegram là “cái nôi” cho việc áp dụng tiền điện tử?

    Nghiên cứu K33: Tại sao Telegram là “cái nôi” cho việc áp dụng tiền điện tử?

  • Đài Loan đã lên kế hoạch cấu trúc và thiết kế sơ bộ của CBDC

    Đài Loan, Trung Quốc đã lên kế hoạch cấu trúc và thiết kế sơ bộ của CBDC (Đô la Đài Loan mới kỹ thuật số) và đã hoàn thành thành công cuộc khảo sát bảng câu hỏi gia công phần mềm vào tháng 4. Các bộ phận liên quan tiết lộ rằng thiết kế liên quan đến CBDC hiện đang được lên kế hoạch sẽ không bao gồm thanh toán lãi trong giai đoạn đầu nhưng vẫn giữ chức năng chịu lãi, mở ví ẩn danh bằng số điện thoại di động và phân loại ví. Nó cũng tuyên bố rằng họ sẽ áp dụng cấu trúc hai tầng để phát hành. Điều này nhằm duy trì phương thức hoạt động của cấu trúc hai tầng truyền thống của hệ thống tiền tệ và tránh sự phân tán tài chính (việc cung cấp vốn bỏ qua hệ thống truyền thông của các ngân hàng thương mại và được cung cấp trực tiếp cho bên cần vốn).

  • Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đã bắt giữ hai cá nhân vì điều hành trái phép CEX, với tổng số tiền lên tới 1,2 tỷ USD.

    Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã bắt giữ hai cá nhân bị nghi ngờ điều hành các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, FCA tuyên bố rằng các doanh nghiệp bất hợp pháp được cho là đã mua và bán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký trị giá hơn 1 tỷ USD hoặc 1,2 tỷ USD. FCA đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số trong quá trình khám xét các văn phòng có liên quan đến các nghi phạm.

  • Vương quốc Anh trấn áp các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, phát hiện các giao dịch trị giá 1 tỷ bảng Anh

    Một hoạt động do Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) hợp tác với Cảnh sát Thủ đô thực hiện đã bắt giữ hai nghi phạm, 38 và 44 tuổi, vì nghi ngờ điều hành một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bất hợp pháp. FCA cho biết hôm thứ Năm rằng hơn 1 tỷ bảng Anh tài sản tiền điện tử chưa đăng ký được cho là được giao dịch thông qua hoạt động kinh doanh. Cơ quan Tài chính đã kiểm tra các văn phòng và cảnh sát đã thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số từ hai ngôi nhà ở London. Cả hai nghi phạm đều bị thẩm vấn thận trọng và được tại ngoại. FCA nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản tiền điện tử phải đăng ký và tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Vương quốc Anh để hoạt động hợp pháp. Cuộc điều tra đang diễn ra.

  • Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét việc hoãn thuế tài sản ảo

    Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét việc hoãn đánh thuế tài sản ảo, dự kiến ​​sẽ thực hiện vào tháng 1 năm sau. Trong số đó, các chuyên gia chỉ ra rằng hiện tại không có giải pháp thay thế thực tế nào để giải quyết tính ẩn danh của tài sản ảo. Bộ đang điều tra xem liệu thuế tài sản ảo có được thực hiện theo kế hoạch hay không trước khi công bố sửa đổi luật thuế vào cuối tháng tới. Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok cho biết khi gặp phóng viên tại Văn phòng Sejong của Chính phủ rằng chúng ta vẫn còn thời gian trước khi dự luật sửa đổi luật thuế được ban hành nên sẽ xem xét (hoãn thuế). trên tài sản ảo). Việc đánh thuế tài sản ảo dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tháng 1 năm sau, nhưng đã bị hoãn lại hai lần do hệ thống cơ quan thuế và sàn giao dịch tiền điện tử không hoàn hảo.

  • Manideep Mago bị Tổng cục Thực thi Ấn Độ bắt giữ liên quan đến "vụ chuyển tiền không phải của Pháp" liên quan đến tiền điện tử

    Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Manideep Mago theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002 liên quan đến "vụ chuyển tiền không phải của Pháp" liên quan đến tiền điện tử. Cuộc điều tra cho thấy một công ty có trụ sở tại Delhi đã bán số tiền điện tử trị giá hơn 185,8 tỷ rupee (khoảng 223 triệu USD) trên các sàn giao dịch tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài hơn 350 tỷ rupee. Một tổ chức hawala quốc tế có liên quan, sử dụng hóa đơn giả để gửi tiền đến Canada và Hồng Kông. Nhóm đã đầu tư rất nhiều vào việc khai thác tiền điện tử bất hợp pháp và giao dịch chênh lệch giá. Bằng chứng cũng cho thấy rằng các kế toán viên và quan chức ngân hàng có liên quan. ED lưu ý rằng họ đã tạo hóa đơn giả và giả mạo các mục trong cơ sở dữ liệu thống kê sử dụng 70.000 tên ngẫu nhiên để biện minh cho việc gửi tiền mặt, nhưng không tiết lộ nguồn gốc của tiền điện tử.

  • CFTC Hoa Kỳ đang điều tra Jump Crypto

    Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang điều tra hoạt động kinh doanh tiền điện tử của công ty thương mại Jump Crypto có trụ sở tại Chicago, bao gồm các hoạt động giao dịch và đầu tư của công ty này, Forbes đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng về hành vi sai trái nhưng cuộc điều tra phản ánh sự tập trung và giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với thị trường tiền điện tử. Jump Crypto đã ra mắt bộ phận tiền điện tử vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành nhà tạo lập thị trường và nhà đầu tư quan trọng trong ngành tiền điện tử. Tuy nhiên, công ty đã trải qua một loạt thách thức trong những năm gần đây, bao gồm cả việc dính líu đến vụ hack Wormhole và sự sụp đổ của FTX.

  • Ý có kế hoạch tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử, với mức phạt lên tới 5 triệu euro

    Reuters trích dẫn một dự thảo nghị định được Ý xem xét sẽ áp dụng mức phạt nặng đối với những người thao túng thị trường tài sản tiền điện tử, như một phần trong kế hoạch rộng hơn nhằm thắt chặt giám sát các rủi ro liên quan đến ngành. Theo báo cáo, tài liệu sẽ được nội các phê duyệt sau ngày hôm nay, quy định mức phạt từ 5.000 euro (5.400 USD) đến 5 triệu euro đối với giao dịch nội gián, tiết lộ bất hợp pháp thông tin nội bộ hoặc thao túng thị trường.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty