Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / chính sách

Cảnh sát Hồng Kông phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người

Cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa tiền gian lận khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo . .

Hồng Kông Tiền ảo Giám sát tài chính bất hợp pháp
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • BlockBeats ·

    ZKsync phản hồi tranh cãi về airdrop: Tại sao một số người dùng đáp ứng một số yêu cầu nhưng không nhận được mã thông báo?

    Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia airdrop này? Tại sao không có airdrop khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn? Tại sao một số người nhận được hơn 100.000 token?
    ZKsync phản hồi tranh cãi về airdrop: Tại sao một số người dùng đáp ứng một số yêu cầu nhưng không nhận được mã thông báo?
  • BlockBeats ·

    Kiểm kê 10 địa chỉ chủ PVP đồng xu Meme hàng đầu và thành tích của họ

    Nếu muốn trở thành người tiên phong trong PVP cấp cao của thị trường tiền tệ Meme, người chơi chỉ có hai lựa chọn: một là mua sớm, một khoản đầu tư nhỏ chi phí thấp có thể đổi lấy số lượng chip lớn; hai là mua nhiều bán nhanh, dựa vào xu hướng tăng để nhanh chóng nhận ra lợi nhuận
    Kiểm kê 10 địa chỉ chủ PVP đồng xu Meme hàng đầu và thành tích của họ
  • Techub News ·

    Từ đánh giá niêm yết tiền tệ đến tăng trưởng người dùng: Bức tranh toàn cảnh chiến lược của Binance

    Trong sự kiện Không gian với chủ đề “Số người dùng đăng ký toàn cầu của Binance vượt quá 200 triệu!” do Twitter chính thức của Binance Trung Quốc tổ chức tối qua, đồng sáng lập Binance He Yi đã đưa ra một loạt tuyên bố quan trọng. Cô trình bày chi tiết về kế hoạch chiến lược của Binance về các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro, đánh giá đồng tiền zombie, lựa chọn hướng đi trong tương lai, mục đích ký hợp đồng với những người nổi tiếng và lộ trình phát triển trong tương lai. Thông qua những bài phát biểu này, chúng ta đã có cái nhìn thoáng qua về những xu hướng mới nhất và tầm nhìn tương lai của Binance trong ngành công nghiệp blockchain toàn cầu.
    Từ đánh giá niêm yết tiền tệ đến tăng trưởng người dùng: Bức tranh toàn cảnh chiến lược của Binance

  • Türkiye đề xuất thuế giao dịch 0,03% mới đối với tiền điện tử

    Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị áp dụng các loại thuế mới, bao gồm thuế giao dịch 0,03% đối với các giao dịch tiền điện tử, Cointelegraph đưa tin. Động thái này nhằm mục đích giải quyết thâm hụt ngân sách nhà nước do trận động đất năm ngoái gây ra và đề xuất thay đổi cách thức điều tiết các giao dịch tài chính. Những cải cách thuế do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất dự kiến ​​sẽ tạo ra doanh thu 226 tỷ lira (7 tỷ USD), tương đương khoảng 0,7% GDP của nước này. Bộ Tài chính, do Mehmet Simsek đứng đầu, đã soạn thảo luật sẽ được trình lên quốc hội để thảo luận vào cuối tháng 6. Cuộc cải cách này sẽ là cuộc cải cách thuế lớn nhất của Türkiye trong hai thập kỷ qua.

  • Sở Thuế vụ Liên bang Nigeria giảm phí thuế đối với giám đốc điều hành Binance, nhưng phiên tòa rửa tiền vẫn diễn ra

    Các khoản thuế mà Sở Thuế vụ Liên bang Nigeria (FIRS) đưa ra đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đã được bãi bỏ, đại diện gia đình cho biết trong một tuyên bố gửi qua email vào thứ Sáu. FIRS đã đồng ý sửa đổi các khoản phí để chỉ nhắm mục tiêu đến Binance và các đại diện địa phương của nó. Gambaryan sẽ không còn phải xuất hiện trước tòa để đối mặt với cáo buộc từ FIRS, với Binance hiện là bị đơn duy nhất trong vụ án. Tuy nhiên, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla sẽ tiếp tục phải đối mặt với các phiên tòa xét xử rửa tiền, với phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​​​vào ngày 19 tháng 6. “Đơn xin lệnh thực thi các quyền cơ bản sẽ được xét xử”, tuyên bố cho biết. Được phục hồi, Gambaryan vẫn bị giam trong Nhà tù Kuje.

  • Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Đài Loan được thành lập và sẽ xây dựng các quy định tự quản lý

    24 thực thể liên quan đến tiền điện tử đã hợp lực để thành lập Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Đài Loan. Cơ sở gồm chín thành viên của hiệp hội ngành đã giành được sự chấp thuận của chính phủ vào năm ngoái, mở đường cho cuộc họp chính thức đầu tiên vào thứ Năm. Theo thông báo từ Cơ quan này sẽ đặt mục tiêu đóng vai trò là cầu nối giữa khu vực tư nhân và chính phủ để cùng nhau điều tiết ngành.

  • Các quốc gia trên thế giới sẽ hợp lực để trấn áp nạn trốn thuế tiền điện tử, với các quy định mới dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào năm 2027

    Hàng chục quốc gia lớn đã ban hành một tuyên bố chung đảm bảo với công chúng rằng các khu vực pháp lý này đồng ý với một bộ quy tắc thuế tiền điện tử do OECD phát triển, được gọi là Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF). Các nước cho biết họ có ý định nhanh chóng chuyển CARF thành luật trong nước và khởi động các thỏa thuận trao đổi kịp thời để các sàn giao dịch có thể bắt đầu hoạt động vào năm 2027. Các khu vực pháp lý ký vào Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) cũng sẽ thực hiện các sửa đổi đối với tiêu chuẩn.

  • Ủy ban hợp tác tài chính Thâm Quyến-Hồng Kông chính thức được thành lập

    Ủy ban Hợp tác Tài chính Thâm Quyến-Hồng Kông, do Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc, ông Hui Ching-yu, và Phó Thị trưởng Chính quyền Nhân dân thành phố Thâm Quyến và Giám đốc Văn phòng Ủy ban Tài chính của Ủy ban Thành phố Thâm Quyến, Luo, đồng chủ trì. Huanghao, được thành lập ngày hôm qua và tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Hồng Kông. Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc và Cơ quan tiền tệ địa phương Thâm Quyến đã ký "Thư dự định hợp tác của Ủy ban hợp tác tài chính Thâm Quyến-Hồng Kông" tại lễ thành lập, đồng ý tổ chức các cuộc họp thường kỳ để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa hai nước. hai nơi. Được biết, bà Lian Shaodong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boshi International, đã chính thức được bầu làm thành viên không chính thức người Hồng Kông của Ủy ban Hợp tác Tài chính Thâm Quyến-Hồng Kông.

  • Tổng thống Mỹ Biden đề cử ủy viên CFTC vào các vị trí cấp cao của FDIC và Kho bạc

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố đề cử Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) Christy Goldsmith Romero làm lãnh đạo Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và đề cử Ủy viên CFTC Kristin Johnson làm Trợ lý Bộ trưởng các Tổ chức Tài chính tại Bộ Tài chính, theo một tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra hôm thứ Năm. Cả hai ủy viên CFTC của đảng Dân chủ đều kêu gọi cơ quan ban hành các quy tắc hoặc hướng dẫn để bảo vệ người tiêu dùng và giải quyết xung đột lợi ích trong không gian tiền điện tử. Romero đã cảnh báo rằng có “rủi ro lây lan” trong thị trường tiền điện tử và so sánh ngành này với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Romero cũng tài trợ cho Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật của CFTC, ủy ban đã bỏ phiếu vào đầu năm nay để gửi báo cáo tới ủy ban kêu gọi các nỗ lực của chính phủ và ngành nhằm hiểu rõ hơn về tài chính phi tập trung. Kristin Johnson năm ngoái cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa nên “ngay lập tức ban hành các quy định về quyền giám sát tài sản”. Chính quyền Biden đang nỗ lực bắt đầu các phiên điều trần đề cử đầu tiên vào tuần ngày 8 tháng 7.

  • Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn khoản thanh toán 4,5 tỷ USD của Terraform với SEC

    Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jed Rakoff ở New York đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trị giá 4,5 tỷ USD giữa Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Theo thỏa thuận, Terraform và Kwon sẽ phải trả tổng cộng 4,47 tỷ USD tiền phạt và về cơ bản bị cấm tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong số đó, Terraform sẽ phải trả 3,6 tỷ USD tiền phạt tịch thu, 420 triệu USD tiền phạt dân sự và gần 467 triệu USD tiền lãi trước phán quyết. Kwon hiện đang bị giam giữ ở Montenegro, trước đó đã phải ngồi tù 4 tháng vì cố gắng rời khỏi đất nước bằng hộ chiếu giả. Một tòa án ở Montenegro đang quyết định các yêu cầu dẫn độ cạnh tranh từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc, nơi anh ta phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty