Tòa án Nhân dân Tối cao và Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước đã cùng đưa ra 5 trường hợp điển hình về việc trừng phạt các mô hình kim tự tháp trực tuyến theo quy định của pháp luật. Một số trường hợp hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao dưới chiêu bài đầu tư vào “tiền ảo” mà bị cáo Chen và những người khác đã sử dụng. blockchain như một mánh lới quảng cáo để lập kế hoạch và thiết lập " Theo thống kê, nền tảng này có hơn 2,6 triệu tài khoản thành viên đã đăng ký và 3.293 cấp độ. Nó đã thu thập được hơn 9 triệu loại tiền ảo khác nhau như Bitcoin, Tether và Bưởi từ các thành viên. Tòa án Nhân dân đã kết án những người tổ chức và lãnh đạo các âm mưu kim tự tháp trực tuyến xuyên biên giới với các hình phạt tương ứng dựa trên địa vị và vai trò của họ trong toàn bộ chuỗi tội phạm. Đồng thời, Bitcoin và các loại tiền ảo khác liên quan đến vụ án đã bị tịch thu theo quy định. luật. Người có liên quan phụ trách Tòa án nhân dân tối cao cho biết, bước tiếp theo, Tòa án nhân dân sẽ làm việc với cơ quan quản lý, giám sát thị trường và các đơn vị khác để xử lý nghiêm các hoạt động phi pháp, phạm tội của mô hình kim tự tháp trực tuyến theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân Khu vực mới Trùng Khánh Liangjiang (Khu thương mại tự do) gần đây đã kết luận một vụ tranh chấp hợp đồng ủy thác cấp cao, liên quan đến tranh chấp về việc ủy ​​thác cho các thành viên của một tổ chức mô hình kim tự tháp mua tiền ảo. Nguyên đơn Qin ủy thác cho bị đơn Chu đăng ký làm thành viên trên nền tảng trực tuyến của tổ chức MLM và mua tiền ảo, đầu tư tổng cộng 223.500 nhân dân tệ. Sau đó, nền tảng trực tuyến của tổ chức MLM đột nhiên bị đóng cửa dẫn đến không thể thực hiện giao dịch. Sau khi xét xử, tòa án xác định rằng hợp đồng ủy thác đã vi phạm các quy định bắt buộc của luật pháp quốc gia và các quy định hành chính và nên bị coi là vô hiệu. Căn cứ vào mức độ lỗi của cả hai bên, tòa án ra phán quyết bị cáo Chu Mưu phải trả lại nguyên đơn Qin Mou số tiền 106.700 nhân dân tệ. Sau khi tuyên án sơ thẩm, Chu không chịu chấp nhận bản án và có đơn kháng cáo. Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã ra phán quyết sơ thẩm, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật và đương nhiên được thi hành.

Theo tin tức ngày 18 tháng 5, Chi nhánh Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Thành phố Dongying thuộc tỉnh Sơn Đông đã phát hiện thành công vụ lừa đảo gây quỹ tiền ảo đầu tiên của thành phố. Hiện tại, tội phạm chính của vụ án là Wang Moumou đã bị kết án 11 năm sáu tháng tù. Vào tháng 2 năm 2023, Lữ đoàn điều tra kinh tế thuộc Chi nhánh Khu phát triển kinh tế và công nghệ của Văn phòng Công an thành phố Đông Dinh đã phát hiện trong quá trình làm việc rằng nghi phạm hình sự Wang Moumou đã đăng ký công ty và phát hành mã thông báo tiền ảo CET cho các nhà đầu tư mà không xin được giấy phép tài chính. bị nghi ngờ phạm tội lừa đảo gây quỹ bằng cách phát hành tiền ảo có lợi nhuận cao. Sau khi điều tra, vào tháng 9 năm 2021, Wang Moumou đã ủy quyền cho một công ty Internet phát triển APP và phát hành mã thông báo tiền ảo CET dựa trên chuỗi TRON. Ông đã tổ chức cho các đại lý cấp tỉnh quảng bá APP trên toàn quốc thông qua hội nghị video, WeChat, v.v. và tiền ảo. CET, đồng thời liên hệ và phát triển một số lượng lớn cổ đông (thương nhân), hứa hẹn với nhà đầu tư rằng lợi nhuận từ việc đầu tư vào CET sẽ tăng theo cấp số nhân, thu hút nạn nhân đầu tư. Cảnh sát xử lý vụ việc đã thu được dữ liệu phụ trợ, bao gồm 1.039 thông tin thành viên đã đăng ký, 241 người đã đầu tư vào CET, liên quan đến 23 tỉnh, thành phố và khu tự trị và số tiền liên quan lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Cục Công an huyện Yuechi, tỉnh Tứ Xuyên đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm âm mưu kim tự tháp quảng bá “air coin” dưới chiêu bài dịch vụ giá trị gia tăng tiền kỹ thuật số ảo, bắt giữ 11 thành viên chủ chốt của băng nhóm, phong tỏa hơn 12 triệu nhân dân tệ trong quỹ, thu hồi hơn 8 triệu nhân dân tệ số tiền bị đánh cắp. Trên toàn quốc Hơn 10.000 người đã tham gia và quy mô vốn lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an huyện Yuechi nhận được báo cáo từ một nhóm người nói rằng họ có thể kiếm lợi nhuận ổn định bằng cách mua "Yamacoin" do cư dân mạng giới thiệu và có thể rút tiền mặt bất cứ lúc nào. cũng có thể được tính toán thông qua sức mạnh tính toán.Thực hiện các hoạt động khai thác để tiếp tục thu được "Yamacoin" và liên tục tạo ra lợi nhuận. Bạn cũng có thể mời người khác mua “đồng xu Yama” để tăng cấp độ và sức mạnh tính toán của bạn, đồng thời nhận hoa hồng và tiền hoàn lại. Để chiếm được lòng tin của công chúng, nhóm lừa đảo kim tự tháp "Yama Coin" sử dụng phương thức "dỡ bức tường phía đông để trả cho bức tường phía tây" để hiện thực hóa quyền lợi của các thành viên, tức là sử dụng "tiền đầu tư" của các thành viên tiếp theo để trả lại cho các thành viên đã hoàn trả số tiền trước mặt họ. "Yamacoin" chỉ là vỏ bọc và mục đích của nó là "bẫy tiền." Số tiền huy động được của các thành viên không có bất kỳ dự án đầu tư vật chất nào và sẽ không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào. Với sự nỗ lực của cảnh sát, băng nhóm tội phạm lừa đảo kim tự tháp dưới chiêu bài thổi phồng "air coins" này đã bị tiêu diệt thành công, 11 thành viên chủ chốt của băng nhóm bị bắt giữ, 1 phương tiện phạm tội, 10 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động bị thu giữ. , hơn 12 triệu nhân dân tệ tiền đã bị phong tỏa, hơn 8 triệu nhân dân tệ số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi. (Trung Quốc Changan Net)

Hôm nay, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo thông báo cơ sở dữ liệu vụ án của Tòa án nhân dân đã chính thức ra mắt và mở cửa cho công chúng. Luật sư Liu Yang đã biên soạn tất cả các vụ án về tiền kỹ thuật số ảo trong thư viện vụ án của Tòa án Nhân dân trên tài khoản công khai WeChat của mình. Trong đó có 3 trường hợp liên quan đến từ khóa tìm kiếm “Tether” (bao gồm usdt), 7 trường hợp liên quan đến “Bitcoin”, 1 trường hợp liên quan đến “Ether”, 8 trường hợp liên quan đến “tiền ảo” và “NFT” ” (bao gồm cả bộ sưu tập kỹ thuật số).

Ủy viên Ủy ban chống tham nhũng độc lập Hồng Kông, Wu Ying-ming, cho biết ông sẽ chú ý đến việc liệu một số công nghệ mới có được sử dụng để phạm tội hay không, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối hoặc tiền ảo. Ông nói rằng những trường hợp này hiện không phổ biến ở Hồng Kông mà sẽ tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia hoặc khu vực khác trong việc giải quyết chúng.

Mười hai sở trực thuộc Chính quyền thành phố Bắc Kinh, bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Thành phố Bắc Kinh, đã cùng ban hành "Kế hoạch thực hiện Bắc Kinh nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo tồn năng lượng (Phiên bản 2024)", trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường quản lý bảo tồn năng lượng trong các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông vận tải. , công nghiệp và công nghệ thông tin. Kế hoạch chỉ ra rằng các yêu cầu của quốc gia về việc tiếp tục cải chính các hoạt động “khai thác” tiền ảo sẽ được thực hiện, việc giám sát, phân tích và cải chính phân loại các hoạt động “khai thác” sẽ được tăng cường và các hoạt động “khai thác” tiền ảo ở Bắc Kinh sẽ được kiên quyết thực hiện. được dọn dẹp theo quy định của pháp luật.

Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh hôm nay đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng họ phát hiện ra rằng một doanh nghiệp ở nước ngoài Tập đoàn CBEX đang tiến hành kinh doanh giao dịch tiền ảo dưới tên "CBEX". Sàn giao dịch Bắc Kinh không có giao dịch kinh doanh, hợp tác cổ phần hay bất kỳ hình thức hợp tác nào khác với công ty này ở nước ngoài doanh nghiệp Tập đoàn CBEX. Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hình thức tiền điện tử, tiền ảo hoặc hoạt động kinh doanh thương mại nào khác, chúng tôi cũng chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hình thức tiền điện tử, tiền ảo hoặc hoạt động kinh doanh giao dịch nào khác với các tổ chức khác thông qua mối quan hệ cổ phần hoặc hợp tác.

Theo Xinmin Evening News Baijia News, Viện kiểm sát nhân dân quận Bảo Sơn của Thượng Hải đã đệ đơn khởi tố vụ án sử dụng tiền ảo để thực hiện thanh toán ngoại hối bất hợp pháp cho người khác. Người liên quan đã sử dụng tài khoản ở nước ngoài để mua tiền ảo bằng ngoại tệ và đã bán tiền ảo trong nước, theo thỏa thuận. Tỷ giá hối đoái sẽ trả số Nhân dân tệ tương ứng vào tài khoản nền tảng thanh toán của bên thứ ba trong nước do khách hàng chỉ định và kiếm được chênh lệch tỷ giá hối đoái và phí dịch vụ. Sau khi vụ án được chuyển để xem xét và truy tố, Viện kiểm sát quận Bảo Sơn đã đàm phán và yêu cầu Cục Quản lý ngoại hối quốc gia ra quyết định hành chính, làm rõ việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ của ngoại hối và Nhân dân tệ, bao gồm việc đổi Nhân dân tệ lấy tiền ảo rồi quy đổi tiền ảo sang ngoại tệ, hoặc hành vi đổi ngoại tệ thành tiền ảo rồi đổi tiền ảo thành Nhân dân tệ là hành vi mua bán ngoại hối trái phép. Sau khi xem xét, các công tố viên tin rằng từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, Chen Moumou và những người khác đã thiết lập một trang web để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch ngoại hối bằng cách thu ngoại tệ qua tài khoản ở nước ngoài và thanh toán bằng Nhân dân tệ qua tài khoản trong nước. 220 triệu.

Huobi Korea có kế hoạch chấm dứt dịch vụ giao dịch tài sản ảo vào ngày 29 tháng 1 năm 2024 và sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng rút tài sản (won Hàn Quốc và tài sản ảo) cho đến khi rút hết tài sản của khách hàng.