Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / Xem

Chainalysis: Một công ty hoạt động tại Myanmar đã lừa đảo hơn 100 triệu USD trong vòng chưa đầy hai năm và sử dụng USDT để chuyển tiền

Theo phân tích của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và tổ chức chống nô lệ Hoa Kỳ International Justice Mission, vào ngày 25 tháng 2, một công ty hoạt động ở Myanmar đã lừa đảo hơn 100 triệu USD trong vòng chưa đầy hai năm. Chainalysis cho biết theo theo dõi USDT, những tài sản này được dùng để chuyển tiền cho các nạn nhân của “đĩa giết lợn”. Phân tích của họ cho biết USDT cũng được sử dụng để trả cho một công ty tên là KK Park ở miền đông Myanmar, và gia đình của những công nhân bị buôn bán buộc phải trả tiền chuộc để đổi lấy việc các nạn nhân được thả.

USDT
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Cơ hội và xu hướng trong ngành sản xuất của Trung Quốc

    Tổng giám đốc Fictiv tại Trung Quốc Cameron Moore và Giám đốc điều hành Dave Evans chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các cơ hội và xu hướng hiện tại đang định hình ngành sản xuất của Trung Quốc trong một loạt bài viết về các khu vực sản xuất toàn cầu. Bất chấp những lo ngại về việc tăng thuế và căng thẳng thương mại, Trung Quốc vẫn là "công xưởng của thế giới" với lịch sử sản xuất lâu đời, bao gồm ngày càng nhiều ngành công nghiệp quan trọng trên toàn cầu, bao gồm cả công nghệ cao. Trung Quốc chiếm 30% sản lượng sản xuất toàn cầu, là nhà sản xuất lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Năng lực sản xuất của nước này chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp như điện tử, dệt may, máy móc và thép. Việc áp dụng sản xuất thông minh, công nghệ Công nghiệp 4.0 và tự động hóa đang làm thay đổi các nhà máy của Trung Quốc, cải thiện năng suất và độ chính xác. Chi phí lao động ở Trung Quốc đang tăng lên, với mức lương trung bình trong ngành sản xuất tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua. Hiệu quả sử dụng năng lượng và tính bền vững đã trở thành trọng tâm chính khi các nhà sản xuất ngày càng áp dụng các biện pháp thực hành xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Chính phủ hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách chiến lược, ưu đãi tài chính và đầu tư cơ sở hạ tầng.

  • Niềm tin người tiêu dùng Mỹ được cải thiện trở lại trong tháng 11, đạt mức cao nhất trong hai năm

    Dana M. Peterson, chuyên gia kinh tế trưởng tại The Conference Board, cho biết: "Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục được cải thiện trong tháng 11, đạt mức cao nhất trong hai năm qua. Mức tăng của tháng 11 chủ yếu là do người tiêu dùng đánh giá kỹ hơn về tình hình hiện tại". Tích cực, đặc biệt là ở thị trường lao động, sự lạc quan của người tiêu dùng về cơ hội việc làm trong tương lai cũng tăng lên đáng kể so với tháng 10, đạt mức cao nhất trong gần ba năm. sự lạc quan về thu nhập trong tương lai giảm nhẹ." Theo tin tức trước đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của U.S. Conference Board ghi nhận 111,7 trong tháng 11, mức cao mới kể từ tháng 7 năm 2023.

  • Starknet: Giai đoạn đầu tiên đặt cọc STRK đã chính thức ra mắt trên mainnet

    Starknet đăng rằng giai đoạn đầu tiên của đặt cược STRK đã chính thức ra mắt trên mạng chính.
  • 律动 BlockBeats ·

    Với hàng nghìn cơ hội ở khắp mọi nơi, điều gì đang xảy ra với những câu chuyện thoái hóa nhất về tiền điện tử?

    DePin, DeSci và AI rất phổ biến trong những ngày đầu, đồng thời có thể thấy các xu hướng và cơ hội trong tương lai, nhiều nhà đổi mới sẽ sử dụng công nghệ mã hóa+ để tài trợ và phát triển dự án. Bốn năm tới có thể là thời điểm cho ứng dụng thực tế. của công nghệ mã hóa bùng nổ.
    Với hàng nghìn cơ hội ở khắp mọi nơi, điều gì đang xảy ra với những câu chuyện thoái hóa nhất về tiền điện tử?

  • CZ: Không cố gắng chấm dứt cơn sốt meme, chỉ khuyến khích nhiều người xây dựng hơn

    CZ đã đăng một thông báo trên Cũng là một người ủng hộ đồng Meme, rất khó để chấm dứt cơn sốt này, CZ đã trả lời: “Không cố gắng chấm dứt bất cứ điều gì, mọi người đều có quyền lựa chọn những gì nên đầu tư hoặc nắm giữ. Chỉ cần khuyến khích nhiều nhà xây dựng hơn. "
  • 金色财经 ·

    Danh sách công ty niêm yết nắm giữ tiền: 15 năm doanh nghiệp vượt chính phủ

    Dưới sự cân nhắc cá nhân nhất về ưu và nhược điểm, các doanh nhân biết nên đưa gì vào bảng cân đối kế toán của mình. Thông qua đánh giá về rủi ro và lợi nhuận, chúng ta có thể có được cái nhìn thoáng qua về phương hướng và xu hướng phát triển trong tương lai.
    Danh sách công ty niêm yết nắm giữ tiền: 15 năm doanh nghiệp vượt chính phủ
  • Foresight News ·

    Bitcoin có mất 100.000 USD không? 5 Big data cho thấy tâm lý thị trường vẫn lạc quan

    Trong khi nhiều dữ liệu thị trường khác nhau đạt mức cao kỷ lục, tâm lý thị trường vẫn lạc quan.
    Bitcoin có mất 100.000 USD không? 5 Big data cho thấy tâm lý thị trường vẫn lạc quan

  • AXIOS: Trump xem xét bổ nhiệm thư ký AI

    Trump đang xem xét bổ nhiệm một thư ký trí tuệ nhân tạo để điều phối chính sách liên bang và việc chính phủ sử dụng các công nghệ mới nổi, báo cáo của AXIOS.

  • QCP: Con đường của BTC đến mức 100.000 USD, biến động ngụ ý của ETH chuyển sang mức đặt cược

    QCP Capital đã đưa ra một phân tích và chỉ ra rằng sự sụt giảm gần đây của giá Bitcoin đã dẫn đến việc thanh lý vị thế mua hơn 430 triệu USD. Sự sụt giảm này trùng hợp với thời điểm dòng vốn ròng vào ròng của các quỹ ETF giao ngay kết thúc trong 5 ngày liên tiếp, ghi nhận dòng vốn chảy ra là 438 triệu USD. vào thứ Hai, trong khi MicroStrategy giảm thêm 4,4%. Con đường hướng tới mức 100.000 USD của BTC đã bị đình trệ khi kỳ nghỉ lễ ở Hoa Kỳ đang đến gần và không có chất xúc tác ngay lập tức nào để đẩy giá lên cao hơn. Ngoài ra, sự biến động ngụ ý của ETH đã chuyển sang đặt hàng thay vì gọi điện và mối lo ngại của thị trường về rủi ro giảm giá có thể tăng lên, đặc biệt là với việc công bố biên bản FOMC và dữ liệu PCE của Cục Dự trữ Liên bang sắp tới. Tuy nhiên, về lâu dài, sự sụt giảm này của thị trường không phải là sự điều chỉnh quá mức. Bitcoin chỉ đơn giản là quay trở lại mức được thấy vào đầu tuần trước. Kể từ chiến thắng của Trump, thị trường đã trở nên quá mua và quá mức đòn bẩy, khiến cho việc tạm dừng là điều không thể tránh khỏi.

  • Nhà phân tích: 100.000 USD có thể đã trở thành ngưỡng cao hoặc thậm chí là trở ngại để các nhà đầu tư BTC kiếm thêm lợi nhuận

    David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết mặc dù “100.000 USD” là một mức giá tròn tốt, nhưng có cảm giác rằng con số này đã trở thành ngưỡng cao hoặc thậm chí là trở ngại để các nhà đầu tư Bitcoin kiếm thêm lợi nhuận nếu Bitcoin bắt đầu hoạt động. từ bây giờ Nó bắt đầu đi xuống và đó có thể là tất cả những gì thị trường cần để xuất hiện, đặc biệt nếu những người nắm giữ dài hạn quyết định rút tiền sớm. Tuy nhiên, David Morrison cũng chỉ ra rằng động lực tăng giá của Bitcoin có khả năng tích lũy đủ năng lượng để đẩy giá lên trên mốc 100.000 USD. Một khi mức kháng cự này bị phá vỡ, nó có thể trở thành yếu tố thúc đẩy Bitcoin tăng trở lại.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty