Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / chính sách

Ủy viên cảnh sát Hồng Kông: Vẫn cần thời gian để điều tra dòng tài chính của các nạn nhân trong vụ JPEX

Chưa có ai bị truy tố vì vụ lừa đảo JPEX trên sàn giao dịch tài sản ảo. Ủy viên cảnh sát Hồng Kông Siu Chak-yi cho biết vẫn cần thời gian để điều tra dòng tiền của nạn nhân. Cảnh sát và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã thành lập một ủy ban nhóm công tác chuyên trách trao đổi thông tin tình báo ít nhất hai lần một tuần.

JPEX
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • BlockBeats ·

    Kiểm tra vốn, vị thế và phong cách tạo lập thị trường của bảy nhà tạo lập thị trường lớn, ai giỏi hơn?

    Tóm tắt tình hình tạo lập thị trường của 7 nhà tạo lập thị trường lớn Jump Trading / Wintermute / Amber Group / DWF Labs / B2C2 / GSR Markets / Flow Traders trong thị trường tăng trưởng này.
    Kiểm tra vốn, vị thế và phong cách tạo lập thị trường của bảy nhà tạo lập thị trường lớn, ai giỏi hơn?
  • BlockBeats ·

    Nền tảng ra mắt meme mới xuất hiện, sẽ phải mất thời gian để bắt kịp Pump.fun

    1. DEX Screener đã ra mắt Moonshot, một nền tảng tung ra đồng meme mới, cung cấp thông tin về các đồng meme phổ biến và cho phép người dùng phát hành đồng meme của riêng họ. 2. Pump.fun là nền tảng ra mắt Meme đã chiếm được thị phần và đạt được thành công với cơ chế kỹ thuật và phương thức vận hành sáng tạo kết hợp với chức năng giải trí. 3. We.Rich là một launcher Meme bắt chước Pump.fun, nhưng mức độ phổ biến của nó đã giảm nhanh chóng và hoạt động hiện tại của nó gần như bị đình trệ. 4. Sau khi Moonshot được ra mắt, nó đã gặp phải những đánh giá tiêu cực từ người dùng và bị cáo buộc là kém hơn Pump.fun. Nó cũng có các vấn đề về bảo mật, chẳng hạn như tình trạng nghiêm trọng và tài khoản Twitter chính thức bị mạo danh. 5. Sự cạnh tranh trên đường đua nền tảng ra mắt Meme rất khốc liệt. Các nền tảng mới nổi như Lmao đã xuất hiện, tập trung vào tính bảo mật tài sản của người dùng. Thị trường còn nhiều tranh cãi nhưng cũng đặt kỳ vọng vào những nền tảng này.
    Nền tảng ra mắt meme mới xuất hiện, sẽ phải mất thời gian để bắt kịp Pump.fun
  • BlockBeats ·

    Khám phá Web3 Frontline của Nhật Bản – IVS Crypto 2024 Kyoto và Tuần lễ Blockchain Nhật Bản Chương trình chi tiết

    Ban điều hành IVS KYOTO công bố chương trình nghị sự chi tiết cho Hội nghị thượng đỉnh Tuần lễ Blockchain IVS Crypto 2024 Kyoto và Nhật Bản
    Khám phá Web3 Frontline của Nhật Bản – IVS Crypto 2024 Kyoto và Tuần lễ Blockchain Nhật Bản Chương trình chi tiết

  • MiCA, khung quản lý tài sản kỹ thuật số của EU, sẽ chính thức có hiệu lực

    Quy định quản lý tài sản kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu, MiCA, sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật, mang lại sự rõ ràng về mặt pháp lý và quy định cho thị trường tài sản kỹ thuật số. Trong khi đó, các khu vực pháp lý khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, tiếp tục né tránh vấn đề này. MiCA sẽ kết nối vĩnh viễn tài sản kỹ thuật số và nền kinh tế thực và thực hiện điều đó theo cách điển hình của châu Âu. Theo mô hình của EU, tất cả các stablecoin được quản lý sẽ có điểm mấu chốt về quy định chung, điều này sẽ cho phép khả năng thay thế và tương tác rộng hơn trên thị trường EU. MiCA đã cung cấp các quy tắc rõ ràng cho những người tham gia thị trường tiền điện tử ở châu Âu, nhưng ở những nơi như Hoa Kỳ, việc thiếu các quy định liên bang đã khiến ngành này kém phát triển.

  • Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Tokencan, Tài sản tiền điện tử Weibi Hồng Kông và Tập đoàn HKD.com bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

    Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông hôm nay đã cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với các thực thể hoạt động dưới tên “Tokencan”, “Tài sản tiền điện tử WeChat Hồng Kông” và “Tập đoàn HKD.com” bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo và/ hoặc hoạt động không có giấy phép, tuyên bố vận hành một sàn giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện hành động để chặn các trang web và trang mạng xã hội có liên quan. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cũng đã thêm Tokencan, Tài sản tiền điện tử của Hồng Kông và Tập đoàn HKD.com, cũng như các trang web tương ứng của họ vào danh sách cảnh báo.

  • Văn phòng Thuế Úc cải tiến các thủ tục dữ liệu nhằm phát hiện những kẻ trốn thuế liên quan đến tiền điện tử

    Cơ quan Thuế Úc (ATO) cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ những người rút tiền kiếm được từ tiền điện tử trước khi năm tài chính của đất nước kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Adam Saville-Brown, tổng giám đốc phần mềm báo cáo thuế tiền điện tử Koinly, cho biết ATO đã rất chú ý đến tiền điện tử trong những năm gần đây và năm nay cũng không ngoại lệ. Michelle Legge, người đứng đầu bộ phận giáo dục thuế tại Koinly, cho biết ATO đã sửa đổi quy trình đối chiếu dữ liệu tiền điện tử của mình để thu thập dữ liệu từ năm 2014 đến năm 2026 từ tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động hợp pháp tại Úc, cho dù bạn sử dụng Binance, Bitcoin, cho dù đó là Coinbase, CoinSpot hay loại khác. các trang web, ATO có thể thu thập dữ liệu của bạn.

  • EU sắp thực hiện các quy định quản lý nghiêm ngặt đối với stablecoin và các tổ chức phát hành đang phải đối mặt với áp lực tuân thủ

    Khi các quy định nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu đối với các tổ chức phát hành stablecoin sắp có hiệu lực, các tổ chức phát hành stablecoin lớn bao gồm Tether và Circle đang phải đối mặt với áp lực tuân thủ khẩn cấp, CoinDesk đưa tin.

  • SEC Hoa Kỳ thu hồi đăng ký của Lufkin Advisors về các hoạt động lừa đảo tiền điện tử

    Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện hành chính chống lại Lufkin Advisors LLC vào thứ Tư. Trước đây, Lufkin Advisors đã đưa ra đề nghị giải quyết và SEC đã chấp nhận. SEC phát hiện ra rằng Lufkin Advisors đã tham gia vào hoạt động gian lận, bao gồm quản lý sai tài sản tiền điện tử, các khoản đầu tư không được tiết lộ của người sử dụng lao động có liên kết với vợ/chồng của hiệu trưởng công ty và các hoạt động kế toán không đúng đắn. Công ty cũng không giám sát giá trị đầu tư và tuân thủ các yêu cầu luật định, bao gồm quyền giám sát tài sản, độ chính xác của báo cáo và bảo trì hồ sơ cố vấn. Do đó, SEC đã cấm Lufkin Advisors vĩnh viễn không được vi phạm các điều khoản khác nhau của Đạo luật Cố vấn cũng như các quy tắc tương ứng trong tương lai, đồng thời thu hồi đăng ký của họ. Lufkin Advisors không thừa nhận cũng không phủ nhận các phát hiện này, ngoại trừ thẩm quyền của SEC và một số phát hiện nhất định, đồng thời công ty đã đồng ý với lệnh này.

  • Interpol thu giữ số tiền điện tử trị giá 2 triệu USD thông qua Operation First Light

    Chiến dịch Ánh sáng đầu tiên của INTERPOL, một hoạt động toàn cầu có sự tham gia của 61 quốc gia, đã dẫn đến việc đóng băng 6.745 tài khoản ngân hàng và thu giữ tài sản trị giá 257 triệu USD (bao gồm 2 triệu USD tiền điện tử), làm gián đoạn mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Chiến dịch này nhắm vào lừa đảo, lừa đảo đầu tư, trang web mua sắm trực tuyến giả mạo, lừa đảo lãng mạn và mạo danh, dẫn đến việc bắt giữ 3.950 nghi phạm và xác định 14.643 nghi phạm tiềm năng trên toàn thế giới.

  • Cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ của Biden và Trump bắt đầu trên CNN

    Cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ giữa Biden và Trump trên CNN bắt đầu.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty