Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Semenov, đã được đưa vào Danh sách Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Báo cáo chỉ ra rằng động thái này đánh dấu động thái lớn đầu tiên của OFAC nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân Semenov và điều đó cũng có nghĩa là cuộc điều tra Tornado Cash của OFAC đã leo thang. Các công tố viên cho biết Semenov vẫn chưa bị bắt. Một người đồng sáng lập khác, Roman Storm, đã bị bắt hôm thứ Tư và anh ta không bị OFAC xử phạt. Người đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 về các tội liên quan tội rửa tiền. Bị cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan bắt giữ.