Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
Trang Chủ / chính sách

Các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã thu giữ 1,7 tỷ USD Bitcoin bị nghi ngờ là rửa tiền

Các cơ quan thực thi pháp luật của Anh đã thu giữ số Bitcoin trị giá 1,7 tỷ USD sau khi một cựu nhân viên nhà hàng, Jian Wen, cố gắng sử dụng bitcoin để mua một biệt thự trị giá khoảng 30 triệu USD ở London. tài sản. Có thông tin cho rằng Jian Wen đã trở thành công dân Anh vào năm 2018 và được cho là đã được tuyển dụng để hỗ trợ Zhimin Qian rửa tiền, thay mặt cho Zhimin Qian, bị cáo buộc chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, hàng xa xỉ và bất động sản.

bitcoin rửa tiền
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Người sáng lập Cardano xác nhận sẽ làm việc với chính quyền Trump về luật tiền điện tử

    Người sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã xác nhận kế hoạch hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Trump để giúp xây dựng luật về tiền điện tử. Mục tiêu là tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn đã phải đối mặt với những thách thức về quy định và sự không chắc chắn trong nhiều năm. Hoskinson đã tiết lộ kế hoạch trong một bài phát biểu gần đây và nói rằng việc ban hành các chính sách tích cực liên quan đến tiền điện tử sẽ cần có sự hỗ trợ từ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ông nói rằng công ty Đầu ra Toàn cầu (IOG) của ông sẽ thành lập một bộ phận chính sách riêng để quản lý tiền điện tử. Văn phòng sẽ tập trung vào việc phát triển khung pháp lý kết hợp các điều khoản của Đổi mới tài chính và Công nghệ cho Đạo luật Thế kỷ 21 (FIT21) và Đạo luật Đổi mới tài chính có trách nhiệm (RFIA). Ông nói thêm: “Tôi sẽ làm việc với các nhà lập pháp và chính quyền để dự luật lưỡng đảng được thông qua”.

  • Hạ viện Anh ủng hộ việc thông qua Dự luật Tài sản Tài sản Kỹ thuật số

    Các thành viên của Hạ viện Vương quốc Anh bày tỏ sự ủng hộ đối với Dự luật Tài sản Tài sản Kỹ thuật số của Ủy ban Pháp luật, điều này sẽ giúp giải quyết các tranh chấp pháp lý về tiền điện tử. Các nghị sĩ cũng kêu gọi chính phủ Lao động mới cung cấp sự rõ ràng hơn về tiền điện tử. Sau khi Tổng thống Mỹ Trump giành chiến thắng, giá trị thị trường của tiền điện tử đạt 2,5 nghìn tỷ USD và Bitcoin đạt mức cao kỷ lục. Hạ viện Vương quốc Anh đã đề xuất hỗ trợ cho dự luật tài sản tài sản kỹ thuật số của đất nước trong lần đọc thứ hai vào thứ Tư.

  • Hà Lan ra mắt dự luật báo cáo thuế tiền điện tử để lấy ý kiến

    Hà Lan có kế hoạch đệ trình dự luật khai thuế tiền điện tử lên Hạ viện vào nửa đầu năm 2025, sau đó sẽ thu hút ý kiến ​​đóng góp từ các bên liên quan. Folkert Idsinga, Bộ trưởng Cơ quan Doanh thu và Thuế Tiểu bang, cho biết mục đích của dự luật là tạo ra sự minh bạch hơn để ngăn chặn tình trạng trốn và trốn thuế. Hà Lan đã đưa ra một cuộc tham vấn vào thứ Năm yêu cầu các dịch vụ tiền điện tử chia sẻ dữ liệu người dùng của họ với cơ quan thuế.

  • Hạ viện Pennsylvania thông qua dự luật lưỡng đảng cung cấp sự rõ ràng về quy định đối với tài sản kỹ thuật số

    Hạ viện Pennsylvania đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm cung cấp sự rõ ràng về quy định đối với tài sản kỹ thuật số, một động thái diễn ra trong bối cảnh sự không chắc chắn ngày càng tăng đối với quy định về tiền điện tử ở cấp liên bang. Nó tiếp tục xu hướng các nhà lập pháp và thống đốc trên khắp đất nước đang cố gắng thiết lập một số quy tắc cho ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ. Dự luật được thông qua với đa số từ 176 đến 26, với 76 đảng viên Đảng Dân chủ và tất cả 100 đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ.

  • UAE giới thiệu khung pháp lý cho DAO

    Ras Al Khaimah Digital Asset Oasis (RAK DAO), khu kinh tế tự do của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tập trung vào tài sản kỹ thuật số, sắp giới thiệu khung pháp lý cho các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Công ty luật NeosLegal và RAK DAO cho biết hệ thống mới sẽ được ra mắt và thảo luận tại Phòng khám pháp lý DAO vào ngày 25 tháng 10. Đối tác của NeosLegal, Irina Heaver cho biết khuôn khổ này dự kiến ​​sẽ làm sáng tỏ cách DAO có thể duy trì tuân thủ pháp luật, điều mà cô tin rằng sẽ có tác động đáng kể đến quản trị phi tập trung ở UAE và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn. Thông báo nhấn mạnh rằng cơ cấu pháp lý sẽ làm rõ nghĩa vụ và lợi ích về thuế. Nó cũng sẽ cho phép quyền sở hữu tài sản đối với các tài sản trên chuỗi và ngoài chuỗi, đồng thời cung cấp sự bảo vệ pháp lý khỏi trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với những người sáng lập, thành viên và người đóng góp của DAO. Khung pháp lý cũng sẽ cho phép DAO ký kết các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và thiết lập các hướng dẫn để giải quyết các tranh chấp nội bộ và bên ngoài.

  • Deutsche Börse Clearstream: Nền tảng D7 đã phát hành hơn 10 tỷ euro trái phiếu kỹ thuật số

    Deutsche Börse Clearstream thông báo rằng nền tảng chứng khoán kỹ thuật số D7 của họ đã phát hành hơn 10 tỷ euro (11 tỷ USD) trái phiếu kỹ thuật số. Hiện tại, D7 chủ yếu được sử dụng cho hai loại phát hành, đó là trái phiếu kỹ thuật số lớn và các sản phẩm có cấu trúc. Từ góc độ kỹ thuật, nền tảng D7 sử dụng hợp đồng thông minh DAML và phiên bản DAML mới nhất hỗ trợ chuỗi khối Canton. Trước đây, Clearstream cũng đã tham gia thử nghiệm thực tế bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số CBDC của ngân hàng trung ương bán buôn của Pháp để thanh toán.

  • SEC Hoa Kỳ chính thức kháng cáo phán quyết của XRP

    Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kháng cáo phán quyết về XRP của Thẩm phán Analisa Torres, khơi dậy một cuộc chiến pháp lý về việc liệu doanh số bán XRP của các sàn giao dịch tiền điện tử có đủ điều kiện là chứng khoán hay không. Các cơ quan quản lý đã thách thức các khía cạnh chính trong phán quyết của tòa án, bao gồm cả phán quyết yêu cầu các giám đốc điều hành Ripple và phân phối XRP không dùng tiền mặt. Kết quả có thể có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của quy định về tiền điện tử.

  • Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm lãi suất một lần nữa 25 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng

    Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất cơ chế tiền gửi từ 3,5% xuống 3,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, lãi suất tái cấp vốn chính và lãi suất cho vay cận biên được điều chỉnh lần lượt từ 3,65% và 3,9% xuống 3,4% và 3,65%.

  • Ireland khẩn trương soạn thảo luật tiền điện tử trước các quy định chống rửa tiền của EU

    Bộ trưởng Tài chính Ireland Jack Chambers nói với nội các rằng luật khẩn cấp sẽ được soạn thảo để cập nhật các quy định về tiền điện tử trước khi luật EU có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12. Không có thông tin chi tiết nào được tiết lộ về luật tiền điện tử mới hoặc thời điểm chính xác nó sẽ có hiệu lực. Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của EU, sẽ có hiệu lực vào tháng 12, tăng cường quyền lực của đơn vị tình báo tài chính, cho phép đơn vị này đình chỉ các giao dịch.

  • DTCC ra mắt hộp cát kỹ thuật số để cách mạng hóa cơ sở hạ tầng thị trường vốn

    Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán bù trừ (DTCC) đã ra mắt hộp cát kỹ thuật số "DTCC Digital Launchpad" để cung cấp nền tảng dự án thí điểm cho những người tham gia thị trường và nhà cung cấp công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới cơ sở hạ tầng thị trường vốn. Hộp cát được thiết kế để giải quyết các điểm yếu chính trong quản lý tài sản thế chấp và cung cấp cho khách hàng bộ sản phẩm tài sản kỹ thuật số DTCC để phát triển các trường hợp sử dụng mà không cần đầu tư lớn. Những kết quả đầu tiên sẽ được công bố vào quý 1 năm 2025. Động thái này nhằm mục đích thiết lập cơ sở hạ tầng thị trường kỹ thuật số hiệu quả và an toàn cho ngành.

phải đọc hàng ngày

hoạt động phổ biến

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

GM Vietnam - Vietnam Blockchain Week

June 07 - June 08

thẻ phổ biến

Cointime
Chủ Đề
Công Ty