Cục Công an thành phố Shouguang, tỉnh Sơn Đông đã phá thành công vụ rửa tiền, một băng nhóm tội phạm xin 17 thẻ ngân hàng và thực hiện hơn 50 lần rút tiền từ các ngân hàng lớn ở Shouguang trong vòng một tháng rưỡi, với số tiền liên quan đến vụ án vượt quá 9 triệu nhân dân tệ. Hiện, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm và vụ án đang được tiếp tục điều tra. Sau khi thẩm vấn, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã sử dụng một phần mềm trò chuyện được mã hóa ở nước ngoài có tên "Paper Plane" để liên lạc với các ông chủ ở nước ngoài của chúng, sử dụng thẻ ngân hàng của chúng để giúp mọi người nhận tiền liên quan đến nghi ngờ gian lận mạng viễn thông và các tội phạm bất hợp pháp khác, sau đó sử dụng ngân hàng. quầy và ATM để thu tiền. Rút tiền mặt qua máy móc và các phương thức khác, mua tiền ảo USDT ngoại tuyến, chuyển tiền ảo về máy chủ và đạt được mục đích tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp bằng cách mua thấp và bán cao. Anh ta bị nghi ngờ hỗ trợ mạng thông tin hoạt động tội phạm và bao che, che giấu tiền thu được từ tội phạm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Aliaksandr Klimenka, người đứng sau BTC-e, một nền tảng giao dịch đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.

Doanh nhân người Belarus gốc Latvia Aliaksandr Klimenka đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền và phải hầu tòa ở San Francisco để đối mặt với cáo buộc rửa tiền của Hoa Kỳ. Ông và những người khác bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ USD tiền liên quan đến hoạt động tội phạm trong năm 2017. Aliaksandr Klimenka, một trong những nhân vật đằng sau sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e không còn tồn tại, từng rất phổ biến với tội phạm mạng và những kẻ rửa tiền, đã bị bắt và buộc tội, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Năm. Các cáo buộc bao gồm nhiều tội rửa tiền và các trọng tội khác. Nếu bị kết tội, Klimenka phải đối mặt với án tù 25 năm.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Anh đã thu giữ số Bitcoin trị giá 1,7 tỷ USD sau khi một cựu nhân viên nhà hàng, Jian Wen, cố gắng sử dụng nó để mua một biệt thự ở London trị giá khoảng 30 triệu USD. tài sản. Có thông tin cho rằng Jian Wen đã trở thành công dân Anh vào năm 2018 và được cho là đã được tuyển dụng để hỗ trợ Zhimin Qian rửa tiền, thay mặt cho Zhimin Qian, bị cáo buộc chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, hàng xa xỉ và bất động sản.

Tờ Financial Times đưa tin Wen Jian, 42 tuổi, bị buộc tội ba tội rửa tiền vì hỗ trợ một phụ nữ Trung Quốc tên Yadi Zhang rửa tiền. Theo các công tố viên, Zhang đã đánh cắp khoảng 5 tỷ bảng Anh từ hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc thông qua gian lận quản lý tài sản từ năm 2014 đến năm 2017, sau đó chuyển số tiền này thành Bitcoin và đến London vào năm 2017 dưới danh tính giả. Wen bị cáo buộc đã giúp Zhang chuyển đổi một số Bitcoin thành tiền mặt, trang sức, hàng hóa xa xỉ và tài sản khác.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đề xuất một chế độ quản lý mới vào tháng 10 nhằm coi toàn bộ danh mục công cụ bảo mật là mối đe dọa rửa tiền và bắt buộc các quy tắc lưu giữ hồ sơ mới đối với các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ sử dụng chúng. Ngành công nghiệp có cơ hội để có tiếng nói của mình. Đề xuất do FinCEN đưa ra có thể coi các máy trộn tiền điện tử là mối lo ngại lớn về rửa tiền và yêu cầu bình luận của công chúng trong một giai đoạn bình luận. Máy trộn tiền điện tử đang gây tranh cãi trong giới an ninh quốc gia Hoa Kỳ vì là một công cụ bảo mật cho phép người dùng che giấu nguồn gốc hoặc nguồn gốc của tiền khi thực hiện giao dịch. Đã có khoảng 2.000 bình luận, một số người lo ngại rằng đề xuất này sẽ vi phạm quyền cá nhân, nắm bắt được nhiều hệ sinh thái tiền điện tử hơn dự định của FinCEN và thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp ở nước ngoài.

Theo The Paper, cảnh sát Thiệu Hưng đã phát hiện vụ rửa tiền đầu tiên ở Chiết Giang liên quan đến việc sử dụng tài khoản Nhân dân tệ kỹ thuật số và 7 người đã bị giam giữ vì tội ủy thác băng đảng. Cơ quan này cho biết vào ngày 16/9 năm ngoái, một nhân viên ngân hàng đã gọi cảnh sát sau khi nhận thấy hoạt động giao dịch “rất bất thường” trên ví tiền nhân dân tệ điện tử của một thương gia. Cảnh sát ngay lập tức thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Cuối cùng người ta xác định rằng chiếc ví đã được sử dụng để gây quỹ cho "các nhóm lừa đảo ở nước ngoài". Cảnh sát cho biết thêm: Khoảng 20 điện thoại di động đã bị thu giữ, cũng như "máy tính và các thiết bị khác" và số tiền trị giá hơn 3.370 USD trong ví tiền nhân dân tệ kỹ thuật số và tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng. Tổ chức này đã sử dụng ví tiền nhân dân tệ kỹ thuật số để xử lý số tiền trị giá khoảng 70.000 USD. quỹ được rửa.

Luo Ming, nhà lập pháp của Ủy ban Tài chính Đài Loan, cho rằng chúng ta nên suy nghĩ kỹ về cách quản lý tiền ảo, để các công ty tử tế có quy định tuân theo, hỗ trợ ngành này phát triển, đồng thời tăng cơ hội việc làm cho giới trẻ. là thời điểm tốt để thúc đẩy Đài Loan trở thành "Trung tâm Blockchain châu Á". Vào tháng 3, Viện Hành chính đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan có thẩm quyền đối với các nền tảng tài sản ảo có tài sản đầu tư hoặc thanh toán tài chính. ". Hiện có 26 công ty tiền ảo. Hoàn thành tuyên bố tuân thủ phòng chống rửa tiền.

Bốn người ở Los Angeles đã bị buộc tội trong một kế hoạch bị cáo buộc nhằm rửa tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm. Bốn người đàn ông bị cáo buộc đã mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa hơn 80 triệu USD tiền của nạn nhân thông qua cái gọi là "giết lợn" và các phương thức lừa đảo khác. Các cá nhân liên quan bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết án, hai người trong số họ, Lu Zhang và Justin Walker, phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

Theo Cointlegraph, Phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã đưa bốn trường hợp liên quan đến tiền điện tử vào danh sách mười “cuộc điều tra nổi bật và nổi bật nhất” vào năm 2023. Các vụ án bao gồm các cuộc điều tra về Silk Road Markets, OneCoin, người sáng lập Giao thức Oyster "Bruno Block" và các kế hoạch rửa tiền bằng cách sử dụng các ki-ốt Bitcoin. Jim Le, người đứng đầu đơn vị, cho biết trong một tuyên bố: “Các nhà điều tra đã phá bỏ một kế hoạch thuế quốc tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của mọi người, điều tra một kế hoạch tiếp thị đa cấp liên quan đến tiền điện tử và phát hiện ra vụ bê bối lớn nhất xung quanh tín dụng nhiên liệu tái tạo trong lịch sử”. những âm mưu lừa đảo.”