Vào ngày 17 tháng 8, theo báo cáo của "Lianhe Zaobao", Singapore đã phá vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây và 10 người bao gồm Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt. 10 người nước ngoài bị bắt trong vụ án này bị tình nghi phạm các tội như làm giả tài liệu, rửa tiền, tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án khoảng 1 tỷ NDT, sơ bộ xác định 10 người này đều là người tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. . Danh sách bao gồm: Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42) tuổi), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi).
Chào mừng trở lại
Bấm vào "Đăng nhập " để đồng ý Điều khoản dịch vụ Cointime và xác nhận rằng Chính sách bảo mật Cointime là dành cho bạn.
Tham gia Cointime
Đã có tài khoản?
Bấm vào "Đăng nhập " để đồng ý Điều khoản dịch vụ Cointime và xác nhận rằng Chính sách bảo mật Cointime là dành cho bạn.
Đăng nhập với email
Đăng nhập với
Email của bạn
Đăng ký
Bấm vào liên kết chúng tôi gửi tới để đăng nhập
Nhấp vào liên kết chúng tôi đã gửi tới để đăng ký.
Lianhe Zaobao: Singapore phá vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây và 10 người bao gồm cả người sáng lập Xinbao Investment đã bị bắt
-
Wechat scan to share
Recommended for you
-
Kiểm tra vốn, vị thế và phong cách tạo lập thị trường của bảy nhà tạo lập thị trường lớn, ai giỏi hơn?
Tóm tắt tình hình tạo lập thị trường của 7 nhà tạo lập thị trường lớn Jump Trading / Wintermute / Amber Group / DWF Labs / B2C2 / GSR Markets / Flow Traders trong thị trường tăng trưởng này.
-
Nền tảng ra mắt meme mới xuất hiện, sẽ phải mất thời gian để bắt kịp Pump.fun
1. DEX Screener đã ra mắt Moonshot, một nền tảng tung ra đồng meme mới, cung cấp thông tin về các đồng meme phổ biến và cho phép người dùng phát hành đồng meme của riêng họ. 2. Pump.fun là nền tảng ra mắt Meme đã chiếm được thị phần và đạt được thành công với cơ chế kỹ thuật và phương thức vận hành sáng tạo kết hợp với chức năng giải trí. 3. We.Rich là một launcher Meme bắt chước Pump.fun, nhưng mức độ phổ biến của nó đã giảm nhanh chóng và hoạt động hiện tại của nó gần như bị đình trệ. 4. Sau khi Moonshot được ra mắt, nó đã gặp phải những đánh giá tiêu cực từ người dùng và bị cáo buộc là kém hơn Pump.fun. Nó cũng có các vấn đề về bảo mật, chẳng hạn như tình trạng nghiêm trọng và tài khoản Twitter chính thức bị mạo danh. 5. Sự cạnh tranh trên đường đua nền tảng ra mắt Meme rất khốc liệt. Các nền tảng mới nổi như Lmao đã xuất hiện, tập trung vào tính bảo mật tài sản của người dùng. Thị trường còn nhiều tranh cãi nhưng cũng đặt kỳ vọng vào những nền tảng này.
-
Khám phá Web3 Frontline của Nhật Bản – IVS Crypto 2024 Kyoto và Tuần lễ Blockchain Nhật Bản Chương trình chi tiết
Ban điều hành IVS KYOTO công bố chương trình nghị sự chi tiết cho Hội nghị thượng đỉnh Tuần lễ Blockchain IVS Crypto 2024 Kyoto và Nhật Bản
-
Tại sao chúng ta nên lạc quan về DeFi?
Đồng meme đang được chú ý và bạn có thể cười nhạo tôi vì lạc quan về DeFi. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản là vững chắc.
-
Chính phủ Đức đang bắt đầu mô hình “bán, bán, bán”? Kiểm kê việc nắm giữ và bán BTC của chính phủ các quốc gia khác nhau
Chính phủ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Đức nắm giữ tổng cộng hơn 500.000 BTC và Mt. Gox nắm giữ 140.000 BTC, chiếm 3,32% lượng Bitcoin lưu hành.
-
-
MiCA, khung quản lý tài sản kỹ thuật số của EU, sẽ chính thức có hiệu lực
Quy định quản lý tài sản kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu, MiCA, sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật, mang lại sự rõ ràng về mặt pháp lý và quy định cho thị trường tài sản kỹ thuật số. Trong khi đó, các khu vực pháp lý khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, tiếp tục né tránh vấn đề này. MiCA sẽ kết nối vĩnh viễn tài sản kỹ thuật số và nền kinh tế thực và thực hiện điều đó theo cách điển hình của châu Âu. Theo mô hình của EU, tất cả các stablecoin được quản lý sẽ có điểm mấu chốt về quy định chung, điều này sẽ cho phép khả năng thay thế và tương tác rộng hơn trên thị trường EU. MiCA đã cung cấp các quy tắc rõ ràng cho những người tham gia thị trường tiền điện tử ở châu Âu, nhưng ở những nơi như Hoa Kỳ, việc thiếu các quy định liên bang đã khiến ngành này kém phát triển. -
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Tokencan, Tài sản tiền điện tử Weibi Hồng Kông và Tập đoàn HKD.com bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông hôm nay đã cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với các thực thể hoạt động dưới tên “Tokencan”, “Tài sản tiền điện tử WeChat Hồng Kông” và “Tập đoàn HKD.com” bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo và/ hoặc hoạt động không có giấy phép, tuyên bố vận hành một sàn giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện hành động để chặn các trang web và trang mạng xã hội có liên quan. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cũng đã thêm Tokencan, Tài sản tiền điện tử của Hồng Kông và Tập đoàn HKD.com, cũng như các trang web tương ứng của họ vào danh sách cảnh báo. -
Văn phòng Thuế Úc cải tiến các thủ tục dữ liệu nhằm phát hiện những kẻ trốn thuế liên quan đến tiền điện tử
Cơ quan Thuế Úc (ATO) cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ những người rút tiền kiếm được từ tiền điện tử trước khi năm tài chính của đất nước kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Adam Saville-Brown, tổng giám đốc phần mềm báo cáo thuế tiền điện tử Koinly, cho biết ATO đã rất chú ý đến tiền điện tử trong những năm gần đây và năm nay cũng không ngoại lệ. Michelle Legge, người đứng đầu bộ phận giáo dục thuế tại Koinly, cho biết ATO đã sửa đổi quy trình đối chiếu dữ liệu tiền điện tử của mình để thu thập dữ liệu từ năm 2014 đến năm 2026 từ tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động hợp pháp tại Úc, cho dù bạn sử dụng Binance, Bitcoin, cho dù đó là Coinbase, CoinSpot hay loại khác. các trang web, ATO có thể thu thập dữ liệu của bạn. -
EU sắp thực hiện các quy định quản lý nghiêm ngặt đối với stablecoin và các tổ chức phát hành đang phải đối mặt với áp lực tuân thủ
Khi các quy định nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu đối với các tổ chức phát hành stablecoin sắp có hiệu lực, các tổ chức phát hành stablecoin lớn bao gồm Tether và Circle đang phải đối mặt với áp lực tuân thủ khẩn cấp, CoinDesk đưa tin.
phải đọc hàng ngày
-
Khám phá Web3 Frontline của Nhật Bản – IVS Crypto 2024 Kyoto và Tuần lễ Blockchain Nhật Bản Chương trình chi tiết
-
Tại sao chúng ta nên lạc quan về DeFi?
-
Chính phủ Đức đang bắt đầu mô hình “bán, bán, bán”? Kiểm kê việc nắm giữ và bán BTC của chính phủ các quốc gia khác nhau
-
Phá vỡ “đảo biệt lập” sinh thái, Catizen sẽ mở ra kỷ nguyên mini game Telegram 2.0?
-
Nếu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông không đủ can đảm đổi mới, cuộc chiến mã hóa này vẫn sẽ bị Mỹ đánh bại.
-
Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại đối với Bitcoin nhưng không có chuyển động? Chúng tôi tìm thấy bốn lý do
Tất cả bình luận