Cointime

Download App
iOS & Android

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực DeFi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động tội phạm trong không gian DeFi, nơi đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng các vụ trộm và hack. Mục tiêu của bộ là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các kế hoạch lừa đảo và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Nó đang nhắm mục tiêu đến các cá nhân liên quan đến các vụ trộm và hack liên quan đến DeFi, đặc biệt là cầu dây chuyền và cam kết đưa những tên tội phạm này ra trước công lý. Việc gỡ xuống gần đây của ChipMixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử phổ biến bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, thể hiện quyết tâm của DOJ trong việc triệt phá các mạng tội phạm khai thác tiền kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp. Các nền tảng DeFi đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên, cho phép bọn tội phạm dễ dàng kiếm lợi từ tội ác của chúng. Vi phạm DeFi lớn nhất trong năm nay xảy ra vào ngày 13 tháng 3, dẫn đến việc đánh cắp hơn 196 triệu đô la tiền điện tử khác nhau từ Euler Finance. Vào tháng 11 năm 2022, một tin tặc đã khai thác tính thanh khoản hạn chế của Mango Markets để gửi 5 triệu đô la tiền của chính họ, khiến giá mã thông báo gốc của Mango tăng lên và cho phép họ nhận được khoản vay 116 triệu đô la bằng cách sử dụng nhiều mã thông báo khác nhau trên nền tảng, bao gồm cả Bitcoin.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • CEO Tether: Có đội điều tra nội bộ và đã phong tỏa hơn 1,3 tỷ USD cho đến nay

    Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã đăng trên nền tảng X rằng Tether có một nhóm điều tra nội bộ chuyên nghiệp dựa trên nhiều công cụ khác nhau để giám sát thị trường sơ cấp (nền tảng cốt lõi Tether) và thị trường thứ cấp (blockchain và sàn giao dịch). - Tether đã hợp tác với 124 cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 40 quốc gia khác nhau kể từ khi thành lập. - Kể từ khi thành lập, Tether đã chặn hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu liên quan đến lừa đảo, tin tặc và rửa tiền. Khoảng 1,6 triệu USD có liên quan đến tài trợ khủng bố. - Tether đã tự nguyện hợp tác với 198 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật để chặn ví trong 12 tháng qua (90 trong số đó là với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ) và 339 yêu cầu trong 3 năm qua (158 yêu cầu với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ). - Tether đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để đóng băng hơn 639 triệu USD.

  • SEC cho biết khuôn khổ hiện tại đủ để giải quyết các trường hợp tài sản kỹ thuật số và không cần hệ thống mới

    Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp tài liệu lên tòa án để bác bỏ yêu cầu của Coinbase về việc viết lại các quy định quản lý tiền điện tử. Tài liệu nêu rõ rằng khuôn khổ hiện tại đủ để giải quyết các trường hợp tài sản kỹ thuật số và không yêu cầu hệ thống mới. SFC cũng nhấn mạnh rằng không có đủ cơ sở kinh tế để thúc đẩy các quy định mới. Paul Grewal, luật sư của Coinbase, trả lời rằng họ tin tưởng rằng tòa án sẽ đưa ra phán quyết đúng đắn.

  • Quy định của Tòa án Hoa Kỳ Coinbase không thể buộc SEC phát triển các quy tắc tiền điện tử mới

    Một tòa án Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng Coinbase không thể buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ban hành các quy tắc mới. Trước đó, vào ngày 11 tháng 4, Coinbase đã tuyên bố trong tuyên bố mở đầu với Tòa phúc thẩm khu vực thứ ba rằng tòa phúc thẩm nên hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bắt đầu quá trình đưa ra quy tắc bị trì hoãn từ lâu. Coinbase cho biết SEC đã vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính vì cơ quan này không tiến hành xây dựng quy tắc và không giải thích lý do tại sao từ chối đơn yêu cầu xây dựng quy tắc của Coinbase. Đạo luật quy định cách các cơ quan liên bang phát triển và ban hành các quy tắc.

  • Ngân hàng tiền điện tử Thụy Sĩ Amina: Việc liệt kê Ethereum làm chứng khoán có thể khiến nhiều nhóm tiền điện tử rời khỏi lĩnh vực này

    Ngân hàng tiền điện tử Thụy Sĩ Amina cho biết trong báo cáo Giám sát thị trường tiền điện tử mới nhất của mình rằng việc phân loại Ethereum là chứng khoán sẽ không chỉ mang lại rủi ro cho toàn bộ thị trường tiền điện tử mà còn có thể khiến nhiều nhóm tiền điện tử rời khỏi lĩnh vực này. thị trường và có khả năng đảo ngược tiến độ nhiều năm, Ngoài ra, SEC Hoa Kỳ có thể trì hoãn quyết định về trạng thái của Ethereum để giữ tài sản tiền điện tử ở “vùng xám”.

  • El Salvador ra mắt trang web kho bạc Bitcoin

    El Salvador ra mắt trang web mới để theo dõi kho bạc Bitcoin quốc gia của mình Kho bạc cho thấy El Salvador hiện nắm giữ 5.748,76 BTC, với giá trị thị trường khoảng 352 triệu USD dựa trên giá hiện tại.

  • Huobi HTX sẽ được niêm yết trên BB (BounceBit) lần đầu tiên vào lúc 18:00 ngày 13 tháng 5

    Theo thông báo của Huobi Hợp tác, Huobi Hợp tác sẽ mở hoạt động kinh doanh tiền gửi của BB vào lúc 14:00 (UTC + 8) vào ngày 13 tháng 5. Giao dịch giao ngay BB/USDT sẽ mở vào lúc 18:00 (UTC+8) ngày 13 tháng 5. Hoạt động rút tiền của BB sẽ được mở vào lúc 18:00 (UTC+8) vào ngày 15 tháng 5.

  • Người sáng lập Uniswap: Những người thân cận với Biden cần thúc giục ông ấy ngay lập tức thay đổi thái độ đối với tiền điện tử

    Người sáng lập Uniswap Hayden Adams đã đăng trên mạng xã hội rằng Hillary tranh cử ở các bang đỏ thay vì các bang xoay vòng là một tính toán sai lầm nghiêm trọng của phe Biden. Họ tin rằng tiền điện tử sẽ không quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024 và cho phép Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang trong một cuộc chiến tổng lực, cả về cử tri và nguồn tài trợ. Đảng Cộng hòa nắm bắt được điều này và bắt đầu ủng hộ mạnh mẽ tiền điện tử. Biden có rất ít thời gian để cứu vãn tình thế. Bất kỳ ai thân cận với ông ấy hoặc ban lãnh đạo Đảng Dân chủ nên bày tỏ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và thúc giục ông ấy ngay lập tức đảo ngược quan điểm của mình đối với tiền điện tử (hỗ trợ/kế hoạch và hạn chế của công chúng đối với SEC + Warren).

  • Cảnh sát Cát Lâm Panshi phát hiện vụ hoạt động trái phép ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo

    Theo tin tức ngày 13/5, Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm đã phát hiện thành công vụ án hoạt động trái phép ngân hàng ngầm sử dụng tiền ảo. Số tiền liên quan lên tới khoảng 2,14 tỷ nhân dân tệ và 6 nghi phạm phạm tội ở Trung Quốc và Hàn Quốc. đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát, những người liên quan đến vụ án đã lợi dụng đặc điểm giao dịch ẩn danh, phân quyền, không biên giới của tiền ảo để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi trái phép giữa Nhân dân tệ và Won Hàn Quốc. Được biết, Đội điều tra kinh tế của Sở Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc. Jin Moudong, một cư dân ở Cát Lâm, đã hợp tác với Shen Mou để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ của Hàn Quốc tại Hàn Quốc và Trung Quốc. , họ lừa tiền của người khác rồi bỏ trốn về nước. Khi tìm ra manh mối, cảnh sát phát hiện lưu lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng đứng tên hai người rất lớn, dòng tiền ra vào hàng ngày rất thường xuyên và đa dạng, có nhiều khách hàng giao dịch và các giao dịch quỹ đều phù hợp với Đặc điểm các vụ việc ngân hàng ngầm hoạt động trái phép Cảnh sát phát hiện ra rằng nhóm tội phạm trong vụ án này đã tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, giao dịch tiền ảo OTC, thanh toán bằng đồng won Hàn Quốc và các phương thức khác, giúp đỡ các đại lý mua hàng Hàn Quốc, e-- xuyên biên giới. các công ty thương mại, xuất nhập khẩu và các nhóm khác để thực hiện việc trao đổi Nhân dân tệ và Trao đổi Đồng Won Hàn Quốc. Thông qua điều tra sâu rộng và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen Mouguang, Luo Mutao, He Mouda, Zheng Mouyu và những người khác.

  • Tập đoàn SoftBank sẽ đầu tư 10 nghìn tỷ yên vào “cuộc cách mạng AI”

    “Cuộc cách mạng AI” do Masayoshi Son, chủ tịch kiêm chủ tịch Tập đoàn SoftBank (SBG) của Nhật Bản đề xuất, đã bắt đầu. Tập đoàn SoftBank có kế hoạch sử dụng chất bán dẫn AI như một bước đột phá để mở rộng hoạt động kinh doanh sang trung tâm dữ liệu, robot, sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác. Số tiền đầu tư dự kiến ​​sẽ đạt tối đa 10 nghìn tỷ Yên (khoảng 464,09 tỷ RMB). Microsoft và các công ty khác ở Hoa Kỳ cũng đang đầu tư rất lớn vào lĩnh vực AI, cho thấy mô hình mà những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang bước vào lĩnh vực tăng trưởng AI. (Nikkei Shimbun)

  • PANews ·

    Trạng thái hiện tại của các ứng dụng DeFi trên Bitcoin: chuỗi chéo, Lớp 2, giao thức mới và giải pháp gốc

    Là tài sản tiền điện tử lớn nhất theo giá trị thị trường, Bitcoin chưa bao giờ ngừng phát triển các ứng dụng trên mạng Bitcoin. Sau đây là tóm tắt bốn loại kế hoạch phát triển ứng dụng DeFi trên Bitcoin.