Tác giả: Tom Blackstone.   Nhóm CoinTime dịch

Vào ngày 27 tháng 4, người sáng lập Skybridge Anthony Scaramucci đã tiết lộ những ngày cuối cùng của FTX như thế nào, tuyên bố rằng hầu hết nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử thất bại có thể không biết những gì các giám đốc điều hành của họ đang làm sau cánh cửa đóng kín cho đến khi quá muộn.

Trong một cuộc thảo luận nhóm có tên “FTX: Chuyện gì đã xảy ra?” tại Consensus 2023, Scaramucci đã tường thuật chi tiết về những gì đã xảy ra từ góc nhìn của mình. Người sáng lập Skybridge cho biết ông nhớ đã nghe rằng Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã nhận xét tiêu cực về Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ”.

Scaramucci tuyên bố rằng CZ đã phản ứng bằng cách bán cổ phần FTX Tokens của mình. Tuy nhiên, lý do đã nêu của CZ về việc dỡ bỏ FTX Tokens là "quản lý rủi ro sau khi thoát", có thể là do anh ấy đã xem xét bảng cân đối kế toán bị rò rỉ của công ty cho thấy mối liên hệ đáng lo ngại giữa FTX và công ty chị em Alameda Research. Tuy nhiên, Scaramucci đã nhấn mạnh rằng CZ không gây ra sự phá sản của FTX, giải thích:

“Nếu Sam điều hành công việc kinh doanh một cách phù hợp […] Công việc kinh doanh sẽ tốt đẹp […] Một số người đã nói: "CZ đã loại Sam ra khỏi công việc kinh doanh." Không không. Sam đã khiến Sam phải ngừng kinh doanh bằng cách anh ấy điều hành công việc kinh doanh đó.”

Scaramucci nói rằng vào ngày 6 hoặc 7 tháng 11, ông vừa trở về sau một bài phát biểu ở Florida. Sau khi nói chuyện với cha của Bankman-Freid, ông biết rằng có một số vấn đề về thanh khoản tại FTX. Ông cho rằng sàn giao dịch có tài sản để trả nợ cho người gửi tiền nhưng những tài sản này không thể được bán nhanh chóng, có nguy cơ buộc sàn giao dịch phải ngừng rút tiền.

Scaramucci muốn giúp trao đổi, anh ấy nói. Nhưng “vào cuối buổi tối, con số đó đã tăng từ 1 tỷ lên 4,5 tỷ”, đề cập đến số tiền thiếu hụt thanh khoản. Điều này thuyết phục anh ta rằng có điều gì đó nghiêm trọng hơn đang diễn ra tại cuộc trao đổi. Anh ấy ngay lập tức đặt một chuyến bay đến Bahamas để thăm trụ sở FTX và khám phá những gì đang xảy ra. Khi anh ấy đến, “Phòng chiến tranh thật chán nản, và tôi có thể nói rằng đối với một số người, rõ ràng là có một nhóm rất nhỏ người đã làm một số việc mà họ không cho những người khác vào,” anh ấy giải thích.

Scaramucci cho biết sự sụp đổ của FTX là một ví dụ về lý do tại sao các vụ lừa đảo hầu như luôn được thực hiện bởi một nhóm nhỏ:

“Cách phạm tội là do các nhóm rất nhỏ thực hiện. Rất khó để phạm tội như thế này với một nhóm đông người bởi vì những gì bạn học về tâm lý học và xã hội học, luôn có một người có lương tâm bước ra và nói: “Này, tôi không muốn làm điều này.”

Scaramucci ngụ ý rằng FTX là một trò lừa đảo và không chỉ đơn thuần là nạn nhân của cuộc khủng hoảng thanh khoản do các sự kiện thị trường gây ra, ông nêu rõ:

“Ba trong số bốn người đó đã nhận tội. Vì vậy, các bạn, khi cửa sổ mở và bạn nghe thấy tiếng lộp cộp bên ngoài, đó là tiếng ngựa. Nó không phải là ngựa vằn […] Sẽ rất thú vị để xem cách Sam đưa ra quyết định trên đĩa của chính mình.”

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11. Hai trong số các giám đốc điều hành của nó, Gary Wang và Nishad Singh, đã nhận tội lừa đảo, cùng với Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research. Bankman-Fried cũng đã bị buộc tội gian lận. Tuy nhiên, anh ta đã không nhận tội và tuyên bố rằng một số tiền bị mất có thể được lấy lại.