Tác giả: Ana Paula Pereira.   Nhóm CoinTime dịch

Binance đã trả lời thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ đầu tháng 3 yêu cầu thông tin về hoạt động trao đổi tiền điện tử trong nước, bao gồm cả bảng cân đối kế toán.

Theo một báo cáo vào ngày 18 tháng 3, phản hồi của Binance không bao gồm dữ liệu tài chính được yêu cầu. Bloomberg đã biết được từ một nguồn ẩn danh rằng mặc dù đã bị bỏ qua trong bức thư, nhưng sàn giao dịch đã gửi thông tin cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Trong tài liệu dài 14 trang, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, đã đi sâu vào lịch sử tuân thủ của sàn giao dịch, nhận ra những sai lầm trước đây và tuyên bố rằng công ty đã xây dựng các chính sách "Hiểu biết khách hàng của bạn" và Chống rửa tiền trong những năm qua. Tuy nhiên, câu trả lời đã không giải quyết được những lo ngại của thượng nghị sĩ về sự thiếu minh bạch của Binance.

Hillman lưu ý trong thư:

"Binance tận dụng cả công cụ nội bộ và công cụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba đã được thành lập để quét các giao dịch và hồ sơ của người dùng theo thời gian thực [...] từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Binance đã dừng hơn 54.000 giao dịch do cảnh báo giám sát giao dịch."

Vào ngày 2 tháng 3, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Elizabeth Warren dẫn đầu đã gửi thư tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder, nêu lên mối lo ngại về các hoạt động của Binance và yêu cầu bảng cân đối kế toán của các công ty.

Theo các Thượng nghị sĩ, có bằng chứng cho thấy Binance và chi nhánh tại Mỹ của nó đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền ít nhất 10 tỷ đô la. “Những thông tin ít ỏi về tài chính của Binance được cung cấp cho công chúng cho thấy rằng sàn giao dịch này là điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp,” các thượng nghị sĩ viết trong thư.

Binance trước đây đã tuyên bố rằng hai công ty là những thực thể riêng biệt với hoạt động và quản lý độc lập.

Trong số các yêu cầu của thượng nghị sĩ có “tất cả các bảng cân đối của Binance và công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay,” cũng như các chính sách Chống rửa tiền và các chính sách tương tự, cũng như các tài liệu về mối quan hệ giữa Binance và Binance.US.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi động vào tháng 2 một cuộc điều tra về Binance.US liên quan đến các công ty thương mại bị cáo buộc có liên quan đến Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao. Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng Binance đứng đằng sau việc chuyển khoản tiền trị giá khoảng 400 triệu đô la từ tài khoản Binance.US cho một công ty thương mại do CEO Changpeng Zhao quản lý.