Tác giả: David Attlee.   Nhóm CoinTime dịch

Mặc dù không có gì mới trong việc áp đặt các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, nhưng hiện tại chính phủ Ấn Độ mới quyết định thông báo cho tất cả các bên quan tâm về nghĩa vụ tuân thủ luật AML quốc gia.

Vào ngày 7 tháng 3, The Gazette của Ấn Độ đã công bố một thông báo từ Bộ Tài chính, tuân theo một loạt các giao dịch bằng tiền điện tử theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền 2002 - cụ thể là trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo. Các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản ảo của tổ chức phát hành cũng thuộc Đạo luật PML.

Thông báo không cung cấp nhiều chi tiết, nhưng Đạo luật PML bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các giao dịch trong mười năm qua, cung cấp các hồ sơ này cho các quan chức nếu được yêu cầu và xác minh danh tính của tất cả khách hàng.

Được viết đúng lúc khi các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang thắt chặt các tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử, tuy nhiên, thông báo sẽ làm phức tạp hoạt động của các công ty tiền điện tử ở Ấn Độ. Và nó đã không được quá thoải mái trong những năm gần đây. Từ tháng 3 năm 2022, theo các quy định về thuế sửa đổi, việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số phải chịu mức thuế 30%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên khắp Ấn Độ đã giảm 70% trong vòng 10 ngày kể từ chính sách thuế mới và gần 90% trong ba tháng tới. Chính sách thuế cứng nhắc đã thúc đẩy các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển sang các sàn giao dịch nước ngoài và buộc các dự án tiền điện tử mới chớm nở phải chuyển ra bên ngoài Ấn Độ.

Vào tháng 2 năm 2023, chính quyền Ấn Độ một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn của họ đối với tiền điện tử bằng lệnh cấm ưu tiên đối với quảng cáo và tài trợ bằng tiền điện tử trong giải đấu cricket nữ địa phương. Điều này tuân theo lệnh cấm trước đó đối với giải Ngoại hạng cricket nam, được đưa ra trở lại vào năm 2022.

Vào năm 2023, trong khi kỷ niệm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ tại G20, Bộ trưởng Tài chính của nước này, Nirmala Sitharaman, đã kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh tiền điện tử. Cô ấy kêu gọi một nỗ lực phối hợp “để xây dựng và hiểu ý nghĩa tài chính vĩ mô”, có thể được sử dụng để cải cách quy định về tiền điện tử trên toàn cầu.