Chính quyền Israel cho biết các tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance thuộc về các cá nhân có liên kết với Daesh và Hamas, Reuters reported Thursday.

Báo cáo trích dẫn các tài liệu chưa từng được công bố từ Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF), một bộ phận chống khủng bố của Bộ Quốc phòng Israel.

Theo các tài liệu đó, NBCTF đã tịch thu vào tháng 1 một lượng tiền điện tử không được tiết lộ từ hai tài khoản bị cáo buộc có liên kết với Daesh, một nhóm khủng bố có trụ sở tại Syria và Iraq. Các hồ sơ khác của chính phủ, có niên đại từ năm 2021, cáo buộc hơn 100 tài khoản Binance bị tịch thu có quan hệ với Hamas, một nhóm vũ trang Palestine thường đụng độ với Lực lượng Phòng vệ Israel.

Chính quyền Israel đã tịch thu các khoản tiền để "ngăn cản hoạt động" của Daesh và "làm suy yếu khả năng tiếp tục các mục tiêu của chúng", NBCTF cho biết trên trang web của mình.

NBCTF đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Luật pháp Israel cho phép bộ trưởng quốc phòng ra lệnh tịch thu các tài sản liên quan đến khủng bố, theo quyết định của Bộ Israel.

Sai lầm trong phòng chống rửa tiền

Binance đã bị sa thải vào năm ngoái vì các chính sách mà các nhà phê bình cho rằng đã khuyến khích người dùng của sàn giao dịch phớt lờ các biện pháp kiểm soát rửa tiền của nó. Kể từ năm 2017, sàn giao dịch đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán được thực hiện bởi các doanh nghiệp tội phạm và những kẻ xấu khác đang cố gắng lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Reuters đưa tin.

Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng nền tảng của họ không thể bị bọn khủng bố và những kẻ bất chính khác truy cập. Nó cũng nói rằng nó phải trải qua một quá trình lâu dài để xác định xem một tài khoản cá nhân có thực sự có mối quan hệ rõ ràng với bất kỳ tổ chức tội phạm nào hay không.

“Đối với các tổ chức cụ thể được đề cập trong bài báo, điều quan trọng là phải làm rõ rằng những kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới tên của các doanh nghiệp tội phạm của họ,” công ty cho biết hôm thứ Năm trong một phản hồi công khai về báo cáo của Reuters. nhóm của chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tận dụng thông tin chỉ có sẵn cho họ để xác định các cá nhân điều hành tài khoản cho các tổ chức bất hợp pháp.”

Sàn giao dịch có một nhóm tuân thủ gồm 700 thành viên xử lý 1.300 yêu cầu thực thi pháp luật hàng tuần,” Phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu của Binance, Tigran Gambaryan nói với CoinDesk tại Consensus 2023 vào tháng Tư.

IS hồi sinh

Theo Viện Trung Đông, IS đã trỗi dậy ở miền nam Syria kể từ năm ngoái.

Vào thời kỳ đỉnh cao vào cuối năm 2014, caliphate từng rộng lớn kiểm soát từ 100.000 đến 110.000 km2 đất trên khắp Syria và Iraq. Diện tích đó đã giảm xuống còn khoảng 4.000 km2 sau một loạt xung đột vũ trang với các nhóm quân sự của Mỹ và các nhóm quân sự khác. để rút lui. IS đã từ bỏ thành trì cuối cùng của chúng ở Baghuz, Syria vào năm 2019.

 Biên tập by James Rubin.