Tác giả: James Rubin. Cointime biên tập bản dịch.

Trong một bài đăng trên blog vào thứ Hai, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nói rằng một vụ kiện được đệ trình trước đó trong ngày có chứa “sự diễn đạt không đầy đủ các sự thật”.

“Chúng tôi không đồng ý với đặc điểm của nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại,” Zhao nói, đồng thời gọi đơn khiếu nại là “bất ngờ và đáng thất vọng”.

Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois, cáo buộc rằng Binance đã vận hành một hoạt động giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether ( USDT) và Binance USD (BUSD), mà vụ kiện gọi là hàng hóa. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng công ty, dưới sự lãnh đạo của Zhao, đã chỉ đạo nhân viên của mình giả mạo vị trí của họ thông qua việc sử dụng mạng riêng ảo.

Zhao giới thiệu công nghệ tuân thủ của gã khổng lồ trao đổi, bao gồm cả chương trình biết khách hàng của bạn.

Ông viết rằng sàn giao dịch có 750 người trong các nhóm tuân thủ của mình, “nhiều người có nền tảng thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trước đó,” và lưu ý rằng công ty có 16 giấy phép và đăng ký trên toàn thế giới.

Theo CFTC, sàn giao dịch có chi nhánh tại Hoa Kỳ tại Binance.US, đã tạo ra một hệ thống để che giấu phạm vi tiếp cận và hoạt động thực sự của nó.

Trong một thông cáo báo chí, Cố vấn trưởng của CFTC, Gretchen Lowe, đã gọi các hành động của Binance là “cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ”, chỉ ra các cuộc trò chuyện và email nội bộ.

Hơn nữa, vụ kiện cáo buộc, Binance đã chỉ đạo khách hàng ở Hoa Kỳ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để trốn tránh các hạn chế đối với khách hàng ở Hoa Kỳ. “Binance đã hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát như vậy bằng cách sử dụng [mạng riêng tư ảo] để che giấu vị trí thực của họ,” vụ kiện cáo buộc.

Trong bài đăng trên blog của mình, Zhao đã nhấn mạnh chính sách 90 ngày, không giao dịch trong ngày của Binance, viết rằng nhân viên “không được phép bán một đồng xu trong vòng 90 ngày” kể từ lần mua gần đây nhất của họ hoặc ngược lại. “Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Hợp đồng tương lai,” Zhao viết.

Khi liệt kê CEO là bị cáo, CFTC cáo buộc rằng Zhao là “chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của các thực thể đã tham gia vào hoạt động giao dịch độc quyền trên nền tảng Binance” và cũng là “chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của khoảng 300 tài khoản Binance riêng biệt ” đã tham gia giao dịch chống đỡ trên nền tảng giao dịch Binance.

Zhao đã viết rằng anh ấy có hai tài khoản tại Binance, một tài khoản dành cho Thẻ Binance của anh ấy và tài khoản còn lại dành cho việc nắm giữ tiền điện tử của anh ấy. “Tôi ăn thức ăn cho chó của chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com,” anh ấy viết, đồng thời cho biết thêm rằng anh ấy thỉnh thoảng chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán “chi phí cá nhân hoặc cho Thẻ.”