Nguồn: Procuratorate Daily

Sau khi vượt qua kiểm toán an ninh, một bộ mã dự án khác với "cửa hậu" đã được âm thầm triển khai. Anh ta và những người khác đã sử dụng "cửa hậu" này để thao túng dữ liệu nền tảng và trao đổi, chuyển nhượng tiền ảo mà các nhà đầu tư đã cam kết trên nền tảng. Chỉ trong hai tháng, 103 nhà đầu tư đã mất số tiền ảo trị giá khoảng 77,76 triệu Nhân dân tệ.

Sau khi Viện Kiểm sát huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc khởi tố, vào tháng 3 năm nay, tòa án đã tuyên phạt ông Hà và bốn người khác tù có thời hạn từ 13 năm đến 3 năm về tội lừa đảo, mỗi người bị phạt từ 300.000 đến 20.000 nhân dân tệ. Ông không đồng tình với bản án sơ thẩm và đã kháng cáo. Gần đây, tòa án cấp hai đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tiền ảo thế chấp đã biến mất

Ông Tong đã tham gia vào các công việc liên quan đến blockchain. Vào tháng 9 năm 2020, ông thấy một người bạn quảng bá một dự án đầu tư mới, nói rằng nền tảng dự án có các dịch vụ gửi, rút, vay và hoàn trả. Người dùng có thể nhận được lợi nhuận định kỳ sau khi gửi tiền ảo vào nền tảng. Nền tảng cũng phát hành tiền ảo "D coin" và có thể đổi "D coin" cho người dùng với giá trị tương đương. Người dùng cũng có thể vay tiền ảo từ nền tảng. Ông Tong rất quan tâm đến dự án, vì vậy ông đã đầu tư khoảng 1 triệu nhân dân tệ tiền ảo vào nền tảng dự án.

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, nền tảng dự án đã âm thầm rút toàn bộ số tiền ảo mà ông Đồng đã đầu tư trên nền tảng bằng cách thế chấp "D Coin", chỉ để lại số "D Coin" tương đương hàng triệu trong tài khoản. Sau đó, ông Đồng phát hiện giá "D Coin" đã sụp đổ, và số "D Coin" ban đầu trị giá hơn mười nhân dân tệ đã giảm xuống chỉ còn vài xu.

Tiền ảo anh ta thế chấp trên nền tảng dự án đã biến mất, và "D Coin" trong tài khoản của anh ta cũng trở nên vô giá trị. Anh Đồng, người chịu tổn thất lớn, đã ngay lập tức liên hệ với người quản lý dự án. Đối phương nói rằng hệ thống backend của nền tảng dự án đã bị hacker tấn công, yêu cầu anh ta chờ tin tức, rồi nhanh chóng chặn anh Đồng. Sau đó, anh Đồng tiếp tục cố gắng liên hệ với đối phương để yêu cầu bồi thường, nhưng người phụ trách đã biến mất.

Ngày 9 tháng 8 năm 2023, ông Đồng đã trình báo vụ việc lên Cục Công an huyện Vân Mộng. Sau khi nhận được báo cáo, Cục Công an huyện Vân Mộng đã ngay lập tức tiến hành điều tra vụ án. Từ tháng 9 đến tháng 10 cùng năm, bốn nghi phạm là Hà, Đỗ, Lý và Linh lần lượt bị bắt giữ.

Các nền tảng đầu tư có một "cửa sau"

"Tiền ảo có tính ẩn danh và có đặc điểm lưu hành xuyên biên giới, khó thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra thực tế các vụ án liên quan." Sau khi vụ án được khởi tố điều tra, Viện Kiểm sát huyện Vân Mộng đã can thiệp theo quy định của pháp luật, yêu cầu chuyên gia từ các công ty công nghệ giải thích kiến thức cơ bản về tiền ảo và các phương thức phạm tội liên quan cho các điều tra viên, đồng thời tổ chức nhiều cuộc tham vấn với cơ quan công an để xác định bản chất vụ án.

Do hầu hết các tài khoản của nhà đầu tư đều ở nước ngoài nên rất khó để xác minh tất cả các nạn nhân và khó để xác minh dòng tiền được chuyển vào, nên viện kiểm sát và các cơ quan công an đã xác định rằng chìa khóa để có được bằng chứng nằm ở dữ liệu liên kết giao dịch tiền ảo (đề cập đến các thông tin dữ liệu khác nhau liên quan đến quá trình giao dịch tiền ảo từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành giao dịch), do đó, họ tập trung vào điều này để thực hiện công tác điều tra và thu thập bằng chứng: một mặt, để tìm ra các mô hình hành vi phạm tội và mức độ tham gia của từng tác nhân; mặt khác, để theo dõi quá trình lưu thông tiền ảo, để tìm ra quá trình chuyển đổi tiền ảo và số lượng tội phạm. Sau khi xác minh chi tiết, các sự kiện phạm tội của He và những người khác dần dần được làm sáng tỏ.

Vào tháng 8 năm 2017, He và Jia (bị xử lý trong một vụ án khác) cùng những người khác đã thành lập một công ty công nghệ. Vào tháng 7 năm 2020, He và Jia đã thiết kế và thuê Du phát triển một nền tảng giao dịch tiền ảo phi tập trung (tức là một nền tảng cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần trung gian). Để giành được sự tin tưởng của các nhà đầu tư, vào tháng 9 cùng năm, He đã thuê một công ty đánh giá bảo mật dự án chuyên nghiệp để tiến hành kiểm toán bảo mật cho nền tảng và phát hành "D coin" tương ứng.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra an ninh được thông qua, He và cộng sự đã tung ra một bộ mã nền tảng khác chưa qua kiểm tra an ninh và có chức năng "cửa hậu". Thông qua "cửa hậu", He và cộng sự có thể tùy ý sửa đổi giá của "D coin" trên nền tảng và đổi "D coin" lấy tiền ảo do người dùng đầu tư mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Để thu hút người dùng, ông đã yêu cầu Li và những người khác công bố báo cáo kiểm toán bảo mật và các thông tin khác của dự án lên mạng để tuyên truyền sai sự thật, khiến nhiều nạn nhân bao gồm cả ông Tong tin vào điều đó và đầu tư một lượng lớn tiền ảo có giá trị hợp lý (tức là số tiền mà cả hai bên tự nguyện trao đổi trong một giao dịch công bằng) lên nền tảng này.

Để thu hút người dùng, ông đã yêu cầu Li và những người khác công bố báo cáo kiểm toán bảo mật và các thông tin khác của dự án lên mạng để tuyên truyền sai sự thật, khiến nhiều nạn nhân bao gồm cả ông Tong tin vào điều đó và đầu tư một lượng lớn tiền ảo có giá trị hợp lý (tức là số tiền mà cả hai bên tự nguyện trao đổi trong một giao dịch công bằng) lên nền tảng này.

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020, He và Jia đã chỉ đạo Du, Ling và những người khác sử dụng chức năng "cửa sau" vào sáng sớm để tăng giá "D coin" của nền tảng lên hàng chục lần, sau đó sử dụng số lượng lớn "D coin" mà họ nắm giữ để trao đổi với tiền ảo do người dùng đầu tư trên nền tảng. Sau khi trao đổi, số tiền ảo này được chuyển vào tài khoản của He. Sau khi hoàn tất giao dịch, He và những người khác đã hạ giá "D coin", khiến người dùng chịu tổn thất lớn do tiền ảo của họ bị rút và không thể rút được. Kết quả xác định rằng thông qua hoạt động của He và những người khác, tổng cộng 103 nạn nhân đã bị thiệt hại, và tổng số tiền ảo bị lừa đảo lên tới hơn 77,76 triệu Nhân dân tệ.

Từ "từ chối nhận tội" đến "nhận tội và tuân thủ pháp luật"

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, cơ quan công an đã chuyển giao He, Du, Li và Ling cho Viện kiểm sát huyện Vân Mộng để xem xét và truy tố.

"Tôi chỉ là một người chơi. Tôi cũng đã đầu tư tiền vào dự án này. Tôi không biết rằng dự án có thể sửa đổi dữ liệu nền." Trong quá trình xem xét và truy tố, ông đã từ chối nhận tội khi bị công tố viên thẩm vấn.

Về vấn đề này, kiểm sát viên tập trung vào việc phá án các nghi phạm hình sự khác như Đỗ, Lý và Linh, đồng thời đặc biệt tìm kiếm chứng cứ thực tế về hành vi phạm tội của Hạ. Ngoài ra, Viện kiểm sát đã lập đề cương điều tra bổ sung về phương hướng điều tra và thu thập chứng cứ, chỉ đạo toàn diện các cơ quan công an trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, đồng thời kiên nhẫn và tỉ mỉ giải thích luật pháp cho Hạ, hướng dẫn anh ta đối mặt với hậu quả pháp lý.

"Điện thoại của anh có lưu trữ thông tin đăng nhập và chuyển khoản tiền ảo. Chỉ cần có chìa khóa, anh sẽ kiểm soát được tài khoản. Anh giải thích thế nào về việc này?" "Số tiền ảo mà Du và Ling chiếm đoạt trái phép cuối cùng đã được chuyển vào tài khoản của anh. Anh hoàn toàn không biết gì sao?"... Cuối cùng, trước bằng chứng đầy đủ và xác thực của vụ án, anh ta đã thú nhận tội ác của mình.

Sau khi xem xét, Viện Kiểm sát huyện Vân Mộng cho rằng số tiền ảo mà He và đồng phạm thu được có giá trị và giá trị trao đổi, đáp ứng các đặc điểm của "tài sản" theo luật hình sự. Đồng thời, trong vụ án này, He và đồng phạm đã thực hiện hành vi tuyên truyền sai sự thật trên mạng để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, che giấu sự thật rằng nền tảng này có "cửa sau" và chức năng thay thế, đồng thời thay thế tiền ảo bằng các thuộc tính có giá trị trong tài khoản của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Bản chất hành vi của họ là lừa đảo tài sản của người khác, do đó He và đồng phạm bị nghi ngờ về tội lừa đảo.

Ngày 6 tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát huyện Vân Mộng đã khởi tố công khai đối với Hà, Đỗ, Lý và Linh về tội danh lừa đảo. Ngày 21 tháng 3 năm nay, tòa án đã chấp nhận toàn bộ chứng cứ hình sự và các khuyến nghị về mức án do Viện Kiểm sát đưa ra, và đưa ra phán quyết trên theo đúng quy định của pháp luật. Sau bản án sơ thẩm, Hà đã kháng cáo. Gần đây, tòa án cấp phúc thẩm đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.