Vào ngày 23 tháng 3, CNBC đã báo cáo rằng một nhóm của Binance angels đã chia sẻ các kỹ thuật cho phép người dùng vượt qua KYC, hệ thống cư trú và xác minh của nền tảng.

CNBC đã xác nhận thông tin này bằng cách xem xét hàng trăm tin nhắn được đăng trên máy chủ Discord và nhóm Telegram do Binance kiểm soát và vận hành, dường như hoạt động từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023.

Theo CNBC, một số nhân viên và “thiên thần” của Binance (những tình nguyện viên được sàn giao dịch đào tạo để quảng bá việc sử dụng nó) đã cung cấp các video hướng dẫn và hướng dẫn chỉ ra các bước để người dùng giả mạo tài liệu ngân hàng và cung cấp địa chỉ giả khi đăng ký trên nền tảng.

Các nhân viên thậm chí còn cho thấy các kỹ thuật làm sai lệch quốc gia cư trú của họ để lấy thẻ ghi nợ Binance.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng nhiều người dùng ở Trung Quốc đã có thể truy cập các dịch vụ của Binance bất chấp lệnh cấm trao đổi tiền điện tử của quốc gia này kể từ năm 2017 và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số kể từ năm 2021.

Theo người phát ngôn của Binance, sàn giao dịch đã có hành động chống lại những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị bị cấm và đi ngược lại các quy tắc của công ty. Nhân viên nào vi phạm các chính sách này sẽ bị kiểm tra và có thể bị sa thải ngay lập tức.