Viết bởi Carl

Vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel đã khiến hàng chục nghìn người thương vong, bên ngoài chiến trường, cuộc chiến tiền điện tử giữa Palestine và Israel cũng đang tiếp diễn.

Gần đây, nhiều công ty blockchain hàng đầu của Israel đã đi đầu trong việc triển khai hoạt động Crypto Aid Israel và một số tổ chức từ thiện Ả Rập cũng đã tiến hành quyên góp tiền điện tử.

Nhưng quan trọng hơn, các tổ chức cấp tiến như Hamas đã củng cố sức mạnh của mình thông qua quyên góp tiền điện tử. Israel và Hoa Kỳ đã sử dụng lợi thế kỹ thuật của mình để ngăn chặn. Theo các báo cáo và thống kê công khai, hàng chục triệu đô la tiền điện tử đã bị Hamas tịch thu Và hàng chục triệu đô la đã được nhận từ các khoản quyên góp bằng tiền điện tử.

Vào tháng 4 năm nay, Hamas tuyên bố sẽ ngừng quyên góp Bitcoin, nhưng liệu kênh gây quỹ mã hóa có bị đóng hoàn toàn hay không vẫn còn là một bí ẩn.

Trong cuộc chiến tiền điện tử, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã trở nên có phần khó hiểu.

Việc gây quỹ tiền điện tử vượt quá 100 triệu đô la

Vào ngày 9 tháng 10, nhiều công ty blockchain hàng đầu của Israel, bao gồm MarketAcross và CryptoJungle, đã đi đầu trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ tiền điện tử Crypto Aid Israel.

Theo trang web chính thức, Crypto Aid Israel sẽ lưu trữ một ví đa chữ ký để thu thập quyên góp bằng hơn chục hình thức tiền điện tử, bao gồm BTC, ETH, USDT, USDC, v.v. Ví sẽ được giao cho các thành viên đáng kính của địa phương cộng đồng và sẽ được vận hành đầy đủ một cách minh bạch. Các khoản quyên góp bằng tiền điện tử sẽ được sử dụng để xây dựng lại miền nam Israel, cung cấp hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân và những người bị bắt giữ, binh lính và những người phản ứng đầu tiên cung cấp hỗ trợ cho gia đình họ.

Tính đến thời điểm viết bài, theo dữ liệu trên chuỗi, Crypto Aid Israel đã nhận được hơn 90.000 USD tiền điện tử.

Trong khi đó, nhiều tổ chức từ thiện Ả Rập cũng đã liệt kê các địa chỉ ví tiền điện tử trên các trang truyền thông xã hội để thu hút sự quyên góp và theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hàng nghìn đô la tiền điện tử đã được quyên góp.

Xung đột giữa Palestine và Israel đã diễn ra từ lâu, kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, Israel đã chịu tổn thất nặng nề, với hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương. hơn 1.100 người Palestine cũng thiệt mạng, hơn 300.000 người phải di dời.

Trong một thời gian dài, Hamas và Dải Gaza nơi nó tọa lạc đã bị Israel và cộng đồng quốc tế trừng phạt, nền kinh tế sa sút, Hamas đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. một cuộc đột kích quy mô lớn như vậy Việc gây quỹ bằng tiền điện tử đóng một vai trò không hề nhỏ.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các nhóm chiến binh như Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah đã huy động được hơn 130 triệu USD thông qua tiền điện tử.

Trong số đó, các ví tiền kỹ thuật số liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine đã nhận được 93 triệu đô la tiền điện tử từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái và khoảng 41 triệu đô la tiền điện tử đã chảy vào các ví liên quan đến Hamas trong cùng thời gian.

Do tính ẩn danh của tiền điện tử và các lý do khác, các tổ chức như Hamas thực sự nhận được nhiều khoản quyên góp bằng tiền điện tử hơn và lịch sử của các tổ chức như Hamas huy động tiền thông qua tiền điện tử thậm chí còn xa hơn nữa.

Vào tháng 1 năm 2019, Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, tuyên bố sẽ gây quỹ thông qua Bitcoin. Vào thời điểm đó, tài khoản Telegram của Lữ đoàn Al-Qassam có 180.000 người theo dõi. Hoạt động này kéo dài đến tháng 4 năm 2023, khi Lữ đoàn Qassam tuyên bố sẽ ngừng nhận quyên góp qua Bitcoin.

Một tổ chức khủng bố khác, ITMC (Trung tâm truyền thông Ibn Taymiyya), là cánh tay truyền thông của một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Gaza ở khu vực xung quanh Jerusalem, đã sử dụng tiền điện tử để gây quỹ trước đó.

Vào năm 2016, ITMC đã triển khai hoạt động Jahezona (tiếng Ả Rập có nghĩa là "Trang bị cho chúng tôi") bằng việc quyên góp bằng Bitcoin, nêu rõ rằng số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua vũ khí.

Vào năm 2016, ITMC đã triển khai hoạt động Jahezona (tiếng Ả Rập có nghĩa là "Trang bị cho chúng tôi") bằng việc quyên góp bằng Bitcoin, nêu rõ rằng số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua vũ khí.

Theo Chainanalysis, hoạt động này kéo dài trong hai năm và nhận được số tiền điện tử trị giá hàng chục nghìn đô la thông qua hơn 50 lần quyên góp cá nhân. Số tiền quyên góp trung bình là 164 USD, với số tiền quyên góp lớn nhất chỉ dưới 2.500 USD và hầu hết nằm trong khoảng từ 100 đến 250 USD.

Ngoài ra, các tổ chức này còn sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền lẫn nhau.Theo phân tích của Elliptic, kể từ năm 2021, các tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine đã chuyển hơn 12 triệu USD tiền điện tử cho Hezbollah.

Matthew Price, người đứng đầu công việc của Elliptic với các cơ quan thực thi pháp luật, cho biết việc sử dụng tiền điện tử “dễ dàng hơn nhiều so với việc buôn lậu tiền mặt qua biên giới Ai Cập”.

Dừng quyên góp tiền điện tử? Hoặc bom khói

Để chặn kênh gây quỹ tiền điện tử của Hamas, Israel và Mỹ đã sử dụng lợi thế công nghệ của mình để thực hiện các cuộc tấn công, tuy nhiên hiệu quả có vẻ không lý tưởng.

Tài sản tiền điện tử bị tịch thu công khai lớn nhất cho đến nay là vào năm 2021, khi chính phủ Israel tịch thu tiền điện tử từ 84 ví liên quan đến Hamas, bao gồm Bitcoin, USDT, Ethereum, Dogecoin, v.v., với tổng giá trị huy động được là 7,3 triệu USD, nhưng đây là một sự sụt giảm so với hàng trăm triệu đô la mà Hamas đã huy động được bằng tiền điện tử.

Để cắt đứt các kênh gây quỹ được mã hóa của Hamas, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp Israel, các cơ quan tình báo, cơ quan thực thi pháp luật, v.v. tiếp tục tham gia hoạt động và một số công ty công nghệ blockchain như Chainanalysis, Elliptic, v.v. , cũng có liên quan.

Vào tháng 6 năm nay, Cơ quan tài trợ chống khủng bố quốc gia Israel đã thông báo thu giữ hàng triệu đô la trong ví tiền điện tử. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ca ngợi sự hợp tác của nhiều cơ quan chính phủ và công nghệ mới tại một hội nghị. Ông nói "Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã ca ngợi sự hợp tác của nhiều cơ quan chính phủ và công nghệ mới." đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên mặt trận này khi chúng tôi phát triển các khả năng mới với sự hợp tác của Cơ quan tài trợ chống khủng bố quốc gia của Bộ Quốc phòng cũng như các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật”, ông nói.

Galante cũng tuyên bố rằng Israel đã cắt đứt dòng tiền khủng bố thông qua tiền điện tử một cách hiệu quả.

Galante dám khẳng định rằng ông đã cắt các kênh gây quỹ tiền điện tử cho các tổ chức như Hamas, phần lớn là do vào tháng 4 năm nay, cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Qassam, đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng nhận quyên góp thông qua Bitcoin.

Tuy nhiên, xét từ kết quả, có thể có những sai sót rõ ràng trong nhận định của Israel và kênh mã hóa của Hamas có thể được che giấu nhiều hơn, thậm chí không loại trừ khả năng thông báo ngừng quyên góp Bitcoin của Hamas chỉ là một “quả bom khói”.

Các loại tiền điện tử như Bitcoin được các nhóm phản kháng như Hamas chấp nhận vì tính ẩn danh và khả năng vượt qua các ngân hàng để chuyển tiền. Tuy nhiên, tiền điện tử có thể dễ dàng theo dõi do tính minh bạch của dữ liệu trên chuỗi.

Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang tạm dừng quyên góp Bitcoin vì lo ngại cho sự an toàn của các nhà tài trợ và để tránh mọi tổn hại cho họ.

Trên thực tế, các cơ quan liên quan của Israel không dễ dàng theo dõi các nhà tài trợ, và Hamas trước đó đã công bố các biện pháp che giấu tương ứng.

Khi Hamas lần đầu tiên triển khai chương trình quyên góp Bitcoin vào năm 2019, chương trình này chỉ có một địa chỉ thanh toán ví Bitcoin, giúp chính phủ Israel dễ dàng theo dõi. Kể từ đó, Hamas đã thay đổi phương thức quyên góp và sử dụng các phương tiện kỹ thuật để tạo địa chỉ thanh toán riêng cho mỗi nhà tài trợ.

Ngoài ra, Hamas cũng đã xuất bản các video hướng dẫn trực tuyến về cách vượt qua hệ thống tài chính truyền thống và quyên góp tiền điện tử, bao gồm cách tạo ví riêng, sử dụng danh sách và sàn giao dịch ví được đề xuất, sử dụng Wifi công cộng để tránh rò rỉ IP, v.v.

ITMC cũng được cho là sử dụng máy trộn tiền xu để trốn tránh sự theo dõi của Israel và những nước khác.

Chainanalysis cho biết trong một báo cáo năm 2020 rằng cơ sở hạ tầng tạo địa chỉ của Hamas phức tạp hơn nhiều và nó đặt ra thách thức đáng kể cho các nhà điều tra theo dõi các khoản quyên góp. Vào năm 2020 và hơn thế nữa, nhiều nhóm khủng bố có thể sử dụng tiền điện tử như một công cụ gây quỹ, cho phép chúng huy động nhiều tiền hơn và tăng cường quyền riêng tư.

Binance đang nói dối: đam mê VS hợp tác

Trong cuộc chiến tiền điện tử giữa Israel và Hamas, các sàn giao dịch như Binance cũng bị lôi kéo vào đó.

Binance đang nói dối: đam mê VS hợp tác

Trong cuộc chiến tiền điện tử giữa Israel và Hamas, các sàn giao dịch như Binance cũng bị lôi kéo vào đó.

Sau khi xung đột giữa Israel và Palestine leo thang, cảnh sát Israel đã hợp tác với Binance để đóng băng các tài khoản tiền điện tử liên quan đến tổ chức chiến binh Palestine Hamas và bất kỳ khoản tiền nào bị tịch thu sẽ chảy vào kho bạc của Israel.

Người đồng sáng lập Binance He Yi trả lời rằng Hamas là một tổ chức khủng bố được Liên hợp quốc xác định. Bất kỳ tổ chức quốc tế nào cũng cần hợp tác khi nhận được yêu cầu và đóng băng. Không nền tảng giao dịch nào có thể từ chối yêu cầu thực thi pháp luật này.

He Yi cho biết: "Palestine có chính phủ cầm quyền và Hamas là lực lượng vũ trang địa phương chuyên tra tấn và giết hại dân thường. Đây là vấn đề. Hamas không giống với Palestine. Việc đóng băng này nhằm vào Hamas, không phải Palestine".

Trước đây, Binance đã bị các nhóm khủng bố buộc tội cho phép giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 5 năm 2023, Reuters đưa tin kể từ năm 2021, Israel đã thu giữ khoảng 190 tài khoản tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance, 2 trong số đó có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo và hàng chục tài khoản khác có liên quan đến tổ chức Hamas. .

Theo Reuters, Binance cố tình duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền yếu kém. Kể từ năm 2017, Binance đã xử lý hơn 10 tỷ USD khoản thanh toán cho tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh lệnh cấm của Hoa Kỳ.

Binance trả lời rằng Reuters đã cố tình bỏ qua các thông tin quan trọng và các chính sách cũng như thủ tục của Binance tuân thủ các yêu cầu tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố.

"Một thực tế thường bị bỏ qua là một sàn giao dịch tiền điện tử không thể chặn hoặc đảo ngược các khoản tiền gửi tài sản kỹ thuật số sau khi giao dịch được xác minh trên blockchain. Thước đo thực sự về mức độ tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử là nó xác định các khoản tiền gửi đáng ngờ và phản hồi chúng. Các bước cần phải phản hồi. Khi chúng tôi biết về hành vi xấu, chúng tôi sẽ can thiệp và thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả việc đóng băng quỹ và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra”, Binance cho biết.

Khó khăn cho các sàn giao dịch là kẻ xấu không đăng ký tài khoản dưới danh nghĩa doanh nghiệp tội phạm của mình nên việc xác định hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố là không dễ dàng.

Vào năm 2022, Bộ Quốc phòng Israel cũng tịch thu ví kỹ thuật số của 30 công ty liên kết với công ty trao đổi al-Mutahadun, cáo buộc công ty này tài trợ cho tổ chức Hamas.

Không thể phủ nhận rằng đối với các sàn giao dịch như Binance, việc tập trung quá nhiều vào việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố chắc chắn sẽ gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của chính họ. .

Vào ngày 11 tháng 10, He Yi lại trả lời: “Binance sẽ không phong tỏa hoặc tịch thu tài sản của bất kỳ người nào. Các tổ chức kinh doanh quốc tế cần tuân theo các nguyên tắc thực thi luật pháp quốc tế. Các quy tắc được đưa ra bởi kẻ mạnh. Đối mặt với các công ước quốc tế, Binance chỉ là cặn bã. " ."

Trước sự thống trị của kẻ mạnh, các kênh gây quỹ mã hóa của Hamas cũng có thể trở nên khó khăn hơn.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, các cuộc tấn công gần đây của Israel vào các công ty viễn thông của Palestine đã phá hủy phần lớn Internet trong khu vực và Gaza gần như không có nước và điện.

Điều đáng bàn là nếu không có điện và Internet, việc hỗ trợ mã hóa của Hamas sẽ được thực hiện như thế nào? Viện trợ mã hóa do các tổ chức từ thiện Ả Rập cung cấp cho dân thường bị mắc kẹt ở Gaza sẽ được thực hiện như thế nào?