Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bác bỏ các cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Trong một bài đăng trên blog vào thứ Hai, Zhao tuyên bố rằng vụ kiện có “việc trích dẫn không đầy đủ các sự kiện” và ông không đồng ý với đặc điểm của các vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại.

Vụ kiện CFTC cáo buộc rằng Binance đã vận hành một hoạt động giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ, cung cấp các giao dịch cho tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ether, Litecoin, Tether và Binance USD. Vụ kiện cũng tuyên bố rằng công ty đã chỉ đạo nhân viên của mình giả mạo vị trí của họ thông qua việc sử dụng mạng ảo riêng.

Zhao đã nhấn mạnh công nghệ tuân thủ của Binance, bao gồm cả chương trình thấu hiểu khách hàng và lưu ý rằng công ty có 750 người trong các nhóm tuân thủ với nền tảng cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trước đó.

Từ Binance Blog:

Hôm nay, CFTC đã nộp đơn khiếu nại dân sự bất ngờ và đáng thất vọng, mặc dù chúng tôi đã hợp tác với CFTC trong hơn hai năm.

Sau khi xem xét ban đầu, đơn khiếu nại dường như là sự kể lại không đầy đủ các sự kiện và chúng tôi không đồng ý với đặc điểm của nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại. Mặc dù chúng tôi sẽ chỉ có thể đưa ra phản hồi đầy đủ trong thời gian thích hợp, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết một số điểm chính bên dưới.

Công nghệ cho Tuân thủ & Chặn Hoa Kỳ. Binance.com đã phát triển công nghệ tốt nhất để đảm bảo tuân thủ. Binance.com là sàn giao dịch toàn cầu (không thuộc Hoa Kỳ) đầu tiên triển khai chương trình KYC bắt buộc và cho đến ngày nay vẫn là một trong những tiêu chuẩn cao nhất về KYC và AML. Chúng tôi chặn người dùng Hoa Kỳ theo quốc tịch (KYC), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay của thiết bị, tiền gửi và rút tiền ngân hàng, tiền gửi và rút tiền chuỗi khối, số thùng thẻ tín dụng, v.v.

Chúng tôi biết rằng không có công ty nào khác sử dụng các hệ thống toàn diện hoặc hiệu quả hơn Binance.

Hợp tác và Minh bạch với Cơ quan Thực thi Pháp luật. Binance cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật (LE) — tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Binance hiện có hơn 750 người trong các nhóm Tuân thủ của chúng tôi, nhiều người có kinh nghiệm trước đây về cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023 cho đến nay.

Chúng tôi dự định tiếp tục tôn trọng và hợp tác với Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác trên thế giới.

Đăng ký và Giấy phép. Binance.com nắm giữ số lượng giấy phép/đăng ký cao nhất trên toàn cầu, 16 và còn tiếp tục tăng, đồng thời được cộng đồng người dùng của chúng tôi đánh giá cao.

Thương mại. Binance.com không giao dịch vì lợi nhuận hoặc “thao túng” thị trường trong bất kỳ trường hợp nào. Binance “giao dịch” trong một số tình huống. Doanh thu của chúng tôi là tiền điện tử. Chúng tôi cần phải chuyển đổi chúng theo thời gian để trang trải chi phí bằng tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử khác. Chúng tôi có các chi nhánh cung cấp thanh khoản cho các cặp ít thanh khoản hơn. Các chi nhánh này được theo dõi đặc biệt để không có lợi nhuận lớn.

Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản cho Thẻ Binance, một tài khoản tiền điện tử của tôi. Tôi ăn thức ăn cho chó của chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Thẻ.

Binance.com có quy tắc không giao dịch trong 90 ngày đối với nhân viên, nghĩa là bạn không được phép bán một đồng xu trong vòng 90 ngày kể từ lần mua gần đây nhất của bạn hoặc ngược lại. Điều này là để ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Hợp đồng tương lai. Hơn nữa, chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, chẳng hạn như chi tiết về danh sách, Launchpad, v.v. Họ không được phép mua hoặc bán những đồng tiền đó.

Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc để phục vụ người dùng của chúng tôi.

Tại Binance, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp thân thiện cho mọi vấn đề. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Mặc dù chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi giữ mình ở tiêu chuẩn cao, thường cao hơn những gì các quy định hiện hành yêu cầu. Và trên hết, chúng tôi tin rằng người dùng của chúng tôi luôn làm điều đúng đắn. Trong hành trình hướng tới tự do tiền bạc này, chúng tôi không mong đợi mọi thứ trở nên dễ dàng. Chúng tôi không ngại thử thách.

Chúng tôi cảm ơn vì sự ủng hộ vững chắc của các bạn!

CZ

CEO @Binance