Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã đệ trình một hành động khẩn cấp chống lại cố vấn đầu tư BKCoin Management LLC có trụ sở tại Miami và một trong những người đứng đầu của nó, Kevin Kang, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tài sản tiền điện tử.

Theo SEC, ít nhất là từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, BKCoin "đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ ít nhất 55 nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản tiền điện tử". Tuy nhiên, quỹ đã không được sử dụng như dự định, BKCoin và Kang sử dụng tiền để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi và cho các chi tiêu cá nhân của họ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn khiếu nại BKCoin và Kang, cáo buộc họ đã trình bày sai với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng chủ yếu để giao dịch tài sản tiền điện tử. Theo đơn khiếu nại, BKCoin và Kang tuyên bố rằng BKCoin sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các tài khoản được quản lý riêng biệt và năm quỹ tư nhân. Tuy nhiên, các bị cáo bị cáo buộc đã coi thường cấu trúc của quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Kang đã biển thủ ít nhất 371.000 đô la tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm các kỳ nghỉ, vé tham dự các sự kiện thể thao và một căn hộ ở Thành phố New York. Trong nỗ lực che giấu việc sử dụng trái phép tiền của nhà đầu tư, Kang đã cung cấp các tài liệu đã thay đổi với số dư tài khoản ngân hàng bị thổi phồng cho quản trị viên bên thứ ba đối với một số khoản tiền nhất định.

Hơn nữa, khiếu nại khẳng định rằng BKCoin đã trình bày sai sự thật với một số nhà đầu tư, cho rằng BKCoin hoặc một trong các quỹ đã nhận được ý kiến kiểm toán từ "bốn kiểm toán viên hàng đầu", trong khi trên thực tế, cả BKCoin và bất kỳ quỹ nào đều không nhận được ý kiến kiểm toán tại bất kỳ điểm nào.

“Như chúng tôi cáo buộc, các nhà đầu tư đã ủy thác tiền của họ cho các bị cáo để giao dịch tài sản tiền điện tử. Thay vào đó, các bị cáo đã biển thủ tiền của họ, tạo tài liệu giả và thậm chí thực hiện hành vi giống như Ponzi,” Eric I. Bustillo, Giám đốc Văn phòng Khu vực Miami của SEC cho biết. “Hành động này nêu bật cam kết liên tục của chúng tôi trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và loại bỏ gian lận trong tất cả các lĩnh vực chứng khoán, bao gồm cả lĩnh vực tài sản tiền điện tử.”