Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã xây dựng nền tảng Binance.US của mình để xuất hiện hoàn toàn độc lập với Binance.com, trong nỗ lực tự bảo vệ mình khỏi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, Wall Street Journal cho biết trong báo cáo của mình.

Theo các tin nhắn và tài liệu từ năm 2018 đến 2020 được The Wall Street Journal xem xét, Binance và Binance.US đã gắn bó với nhau nhiều hơn là được tiết lộ công khai. WSJ cho biết hai công ty đã kết hợp nhân viên và tài chính và chia sẻ một thực thể liên kết mua và bán tiền điện tử, với các bằng chứng bao gồm:

Cuộc trò chuyện trên Telegram của Binance.US gợi ý rằng Binance giám sát ít nhất một phần ngân sách của họ

Theo WSJ, các nhân viên của Binance.US và Binance đã xen kẽ với nhau trong một kỳ nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2020. Trước chuyến đi, cựu CEO của Binance.US, bà Coley đã hướng dẫn nhân viên của mình xem xét "xiềng xích của bạn", ám chỉ trách nhiệm công việc yêu cầu câu trả lời, quyền truy cập, phê duyệt hoặc tài trợ từ Thượng Hải, theo một nguồn quen thuộc với tin nhắn.

Mã phần mềm hỗ trợ ví kỹ thuật số của người dùng Binance.US được duy trì bởi các nhà phát triển ở Trung Quốc, làm tăng khả năng Binance có quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng Mỹ

Vào tháng 9 năm 2019, một nhân viên của Binance tại Thượng Hải đã bật giao dịch cho nền tảng của Hoa Kỳ vài phút trước khi nó được ra mắt. “Hợp đồng của các nhà phát triển Thượng Hải là với Binance, không phải với nền tảng của Hoa Kỳ”, WSJ viết.

Một nhân viên đã sử dụng tài khoản Binance để tạo Google Form cho khách hàng mới của Binance.US

Nhân viên gặp sự cố khi thay đổi người tạo biểu mẫu từ Binance.com thành Binance.US. “Nếu tôi là một AG, tôi sẽ trích dẫn điều này như một bằng chứng rằng trên thực tế, Binance, một ‘[doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ] có trụ sở tại nước ngoài chưa đăng ký,’ đang tiếp nhận các khách hàng Hoa Kỳ.” Harry Zhou, một nhân viên của công ty giao dịch bitcoin do Binance tài trợ, đã viết trong cuộc trò chuyện Telegram.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã thăm dò mối quan hệ giữa Binance và Binance.US ít nhất kể từ năm 2020.

Vào ngày 16 tháng 2, Reuters đưa tin Binance đã chuyển 400 triệu đô la từ đối tác Hoa Kỳ sang một công ty thương mại do CEO Zhao quản lý. Ngay sau khi có tin tức, Binance US đã tuyên bố rằng chỉ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của Binance.US.

“Binance.US chưa bao giờ — và sẽ không bao giờ — giao dịch cũng như cho vay tiền của khách hàng,” tuyên bố cho biết. “Chỉ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của Binance.US."