Đã một năm kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, nã pháo vào các thành phố lớn và leo thang xung đột đang diễn ra giữa Nga và NATO. Cho đến nay vào năm 2023, Nga đã tiếp tục cuộc tấn công của mình, bao gồm cả các cuộc tấn công vào Soledar, cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đều công bố ý định gửi vũ khí đến Ukraine và Putin đã đình chỉ hiệp ước hạt nhân Nga-Mỹ.

Đối với Chainalysis, lễ kỷ niệm một năm này là cơ hội để phản ánh vai trò quan trọng của tiền điện tử trong Chiến tranh Nga-Ukraine, theo cả mặt tốt và mặt xấu. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu về cách tiền điện tử đã tác động đến công dân ở cả hai quốc gia, cho dù ở dạng hoạt động mang tính độc hại như tấn công ransomware và trốn tránh lệnh trừng phạt hay các trường hợp sử dụng tích cực hơn như tạo điều kiện quyên góp cho những người ở các khu vực bị ảnh hưởng. Cuối cùng, phân tích của chúng tôi cho thấy tiền điện tử nhúng đã phát triển như thế nào trong nền kinh tế thế giới nói chung- ở Đông Âu nói riêng–và nêu bật tiện ích độc đáo của nó trong thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt là trong những thời điểm hỗn loạn như thế này.

Những nhóm thân Nga kêu gọi quyên góp tiền điện tử

Khoảng năm tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã xác định được 54 nhóm tình nguyện cam kết huy động vốn từ cộng đồng để mua sắm quân sự của Nga, lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra tuyên truyền ủng hộ xâm lược. Vào thời điểm đó, chúng tôi thấy rằng các tổ chức đó đã nhận được khoảng 2,2 triệu đô la tiền quyên góp, một số trong số đó đến trước cuộc xâm lược. Tính đến thời điểm hiện tại sau một năm chiến tranh, số lượng các tổ chức thân Nga mà chúng tôi xác định được đã tăng lên khoảng 100, với gần 5,4 triệu đô la tiền quyên góp đã nhận được. Tuy nhiên, những đóng góp đó đã giảm dần xuyên suốt cả năm.

Biểu đồ Lò phản ứng Chainalysis bên dưới mô tả một ví dụ về hoạt động trên chuỗi của một nhóm thân Nga. Ở bên trái, chúng tôi thấy rằng các nhà tài trợ đã gửi Bitcoin cho Lực lượng đặc nhiệm Rusich, một tổ chức bán quân sự của Nga đang hoạt động ở Ukraine, sau đó Rusich đã chuyển tiền sang một sàn giao dịch có rủi ro cao.

Việc chuyển tiền điện tử sang các sàn giao dịch này là điển hình của các nhóm ủng hộ Nga quyên góp khác, mặc dù hầu hết đang gửi tiền đến các sàn giao dịch tập trung chính thống thay vì các sàn giao dịch rủi ro cao, như chúng ta thấy trên biểu đồ bên dưới.

87,3% số tiền mà các nhóm thân Nga nhận được đã được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống, với 4,4% dành cho các sàn giao dịch rủi ro cao. Để so sánh, các quản trị viên tội phạm mạng có liên quan đến các băng nhóm mã độc tống tiền  (ransomware) và các hoạt động độc hại khác đang hoạt động trong cùng khoảng thời gian đã gửi 30,3% số tiền của họ đến các sàn giao dịch chính thống, với phần lớn hơn sẽ được chuyển đến các giao thức DeFi và các sàn giao dịch tính phí khác.

Khả năng trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga

Các lệnh trừng phạt gia tăng đối với các doanh nghiệp và đầu sỏ chính trị của Nga sau cuộc xâm lược, kết hợp với việc sử dụng tiền điện tử cao từ lâu của Nga, khiến nhiều người tự hỏi liệu những người Nga giàu có có thể chuyển sang tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tiền ra khỏi đất nước hay không. Để điều tra câu hỏi đó, trước đây chúng tôi đã khám phá tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử bằng cách phân tích nguồn cung lưu hành tiền điện tử và tính thanh khoản việc trộn lẫn những nguồn tiền, cùng với các điểm dữ liệu khác. Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng thị trường tiền điện tử gần như chắc chắn là quá kém thanh khoản để hỗ trợ cho việc trốn tránh lệnh trừng phạt hàng loạt của Nga, mặc dù điều đó không có nghĩa là hoạt động này không xảy ra ở quy mô nhỏ hơn.

Một cách để ước tính khả năng trốn tránh các biện pháp trừng phạt quy mô nhỏ hơn là xem xét dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch có rủi ro cao phục vụ một cách không cân xứng cho người dùng ở Nga.

Nhìn chung, mặc dù chúng tôi nhận thấy một đợt tăng đột biến nhỏ vào khoảng thời gian diễn ra cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, nhưng dữ liệu không cho thấy rằng cuộc chiến đã thúc đẩy dòng tiền vào tăng lên — hầu hết các đợt tăng đột biến lớn hơn mà chúng tôi thấy dường như có mối tương quan nhiều hơn với các xu hướng chung trong tiền điện tử các thị trường nói chung.

Phần mềm tống tiền và “chủ nghĩa hack”

Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) ngày càng gia tăng do các yếu tố như lỗ hổng công nghệ mới do văn hóa làm việc tại nhà. Trong Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2023, chúng tôi đã xác định được ít nhất 456,8 triệu đô la các khoản thanh toán bằng mã độc tống tiền vào năm 2022, phần lớn trong số đó được thực hiện bởi những kẻ được cho là có trụ sở tại Nga.

Các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền thường được những kẻ xấu sử dụng cho các chương trình nghị sự chính trị và chúng ta đã thấy rất nhiều ví dụ trong Chiến tranh Nga-Ukraine. Chẳng hạn, Conti, một nhóm ransomware lớn có trụ sở tại Nga, đã thu được khoảng 66 triệu đô la từ các nạn nhân vào năm 2022. Sau cuộc xâm lược, Conti đã tuyên bố hỗ trợ chính phủ Nga, khiến nhiều nạn nhân ngừng trả tiền chuộc do rủi ro pháp lý gia tăng, đồng thời khiến một người trong cuộc làm rò rỉ tài liệu vạch trần hoạt động bên trong của Conti.

Conti đã công khai tuyên bố sẽ ngừng hoạt động ngay sau đó, mặc dù như chúng ta đã thảo luận trong phân tích mã độc tống tiền, nhiều kẻ có liên quan đến Conti đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền dưới các tên gọi khác nhau.

Tương tự, kể từ ít nhất là tháng 1 năm 2022, nhóm "hacktivist" thân Nga KillNet đã nhắm mục tiêu vào các quốc gia ủng hộ Ukraine, thậm chí còn tuyên bố "chiến tranh" với 10 quốc gia sau một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán không thành công. KillNet trước đây đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức chăm sóc sức khỏe và hiện đang tập trung vào các khoản quyên góp của các quốc gia NATO. KillNet sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội và danh tiếng của mình để kêu gọi quyên góp bằng tiền điện tử, bao gồm cả việc đúc NFT. Ngoài ra, KillNet đã sử dụng các nền tảng của mình để quảng cáo những người gây quỹ đặc biệt để mua vật tư và thiết bị quân sự cho quân đội Nga.

Những sự ủng hộ cho Ukrainian

Mặc dù tiền điện tử đã được sử dụng cho những nỗ lực ác ý trong chiến tranh, nhưng chúng cũng đã khuyến khích Ukraine theo nhiều cách tích cực. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 2022, chúng tôi xác định rằng số tiền điện tử trị giá hơn 56 triệu đô la đã được quyên góp cho các địa chỉ do chính phủ Ukraine cung cấp kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tính đến tháng 2 năm 2023, số tiền quyên góp này đã tăng lên tổng cộng gần 70 triệu đô la. Biểu đồ dưới đây cho thấy rằng phần lớn các khoản quyên góp được thực hiện bằng BTC và ETH, hai trong số các loại tiền điện tử phổ biến nhất.

Đã có thêm các khoản quyên góp cho các tổ chức từ thiện và quyên góp dưới dạng NFT, chẳng hạn như cuộc đấu giá NFT cờ Ukraine của UkraineDAO với giá 6,5 triệu đô la. Mặc dù các khoản đóng góp như vậy không đáng kể so với các khoản đóng góp bằng tiền pháp định, nhưng chúng thể hiện lòng từ thiện của những người đam mê tiền điện tử trên toàn cầu và sự sẵn sàng chấp nhận nhiều loại tài sản kỹ thuật số của Ukraine.

Tăng sự hoà nhập để cứu trợ kinh tế

Đối với các thị trường mới nổi như Ukraine, tiền điện tử có tiềm năng hoạt động như một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy, giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới và tăng cường độc lập tài chính. Trên thực tế, Ukraine xếp thứ ba trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2022 của chúng tôi vì nhiều lý do trong số đó.

Ngoài việc giúp đỡ các nỗ lực chiến tranh, các khoản quyên góp tiền điện tử có khả năng khuyến khích tăng cường áp dụng và củng cố nền kinh tế vốn đã bị cản trở bởi chiến tranh.

Biểu đồ trên cho thấy lưu lượng truy cập web đến các sàn giao dịch tập trung (CEX) ở Đông Âu từ năm 2022 đến nay. Việc Ukraine áp dụng đã tăng lên trong suốt cuộc chiến. Ngược lại, việc áp dụng của Nga giảm đáng kể.

Giám sát tình hình

Bất chấp những khoản đóng góp liên tục cho các tổ chức thân Nga, hành vi rửa tiền và tấn công ransomware, tiền điện tử đã mang lại vô số lợi ích tích cực cho Ukraine, củng cố khả năng phục hồi trong thời kỳ khó khăn và khuyến khích hỗ trợ trên toàn thế giới cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga.