Theo một bài viết được đăng bởi người dùng Twitter FatManTerra vào ngày 28 tháng 3, một cá nhân ẩn danh có quyền truy cập nội bộ vào Binance đã bị cáo buộc sử dụng dữ liệu trên chuỗi để chạy trước các đợt bơm danh sách khét tiếng của sàn giao dịch,

Cá nhân bị cáo buộc đã kiếm được lợi nhuận 7 con số trong vài tháng bằng cách mua các altcoin (tiền thay thế) trước khi chúng được niêm yết trên Binance và sau đó bán chúng khi giá tăng sau khi niêm yết.

Người bị cáo buộc đã kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 1,4 triệu đô la trong 16 trường hợp giao dịch nội gián tiềm năng, như được nêu trong một bài đăng của @spssnft. Bài đăng nêu chi tiết cách người trong cuộc sử dụng ví 0xd23 và 0x51 để mua FXS và TVK tương ứng trước khi mỗi token được liệt kê trên Binance.

Sau khi Binance niêm yết FXS và TVK, người trong cuộc bị cáo buộc đã bán phần nắm giữ của họ và kiếm được lợi nhuận tốt từ các nhà giao dịch trên thị trường công bằng, những người thiếu thông tin bất đối xứng.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, còn được gọi là CZ, đã trả lời chủ đề này và cảm ơn FatManTerra vì đã lưu ý vấn đề này. CZ tuyên bố rằng Binance đã đóng băng 2 triệu đô la liên quan đến địa chỉ được đề cập trước khi chủ đề được đăng.

Bài  viết đầy đủ từ FatManTerra:

Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ các hoạt động bí mật của một người trong cuộc niêm yết Binance. Trong vài tháng, cá nhân ẩn danh này đã dẫn đầu việc bơm nhiều altcoin nổi tiếng lên danh sách Binance, đặt lợi nhuận lên tới 7 con số. Và anh đã để lại dấu vết cho chúng ta lần theo... (9/1)

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với ví 0xd23 - một địa chỉ mới được cấp vốn với 53.000 đô la và ngay lập tức bắt đầu mua FXS trên Uniswap. Các giao dịch được chia thành các đợt nhỏ hơn để tránh bị trượt giá và bị phát hiện. Việc mua nhỏ tiếp tục trong 6 ngày. (2/9)

Hậu quả của giao dịch nội gián đối với các nhà đầu tư bán lẻ là vô hình nhưng rất nghiêm trọng. Nếu không, một đồng tiền có thể tăng 20% chỉ có thể tăng 10% và không ai phát hiện ra rằng ai đó đang bí mật đánh cắp lợi thế từ thị trường bằng cách sử dụng một lợi thế phi đạo đức. (6/9)

Ngược lại, giao dịch nội gián khiến nhiều giao dịch sinh lời trở nên thua lỗ (ví dụ: giao dịch hòa vốn ban đầu có thể dẫn đến thua lỗ 10% do các hoạt động bóc lột nội gián) và nhà giao dịch sẽ không bao giờ phát hiện ra điều gì đã xảy ra với họ. (7/9)

Mối quan hệ của Binance với người này vẫn chưa được biết, nhưng rõ ràng là cá nhân này đã biết trước về việc niêm yết của Binance vài ngày trước. Ngoài ra, đây là một trong những tên tội phạm đơn giản (hoặc có thể gọi là ngu ngốc), vì hắn không hề che dấu vết của mình. (8/9)

Mặt tích cực là blockchain là bất tử và những giao dịch này từ nhiều năm trước không bao giờ có thể bị xóa. Tôi lạc quan rằng sau khi các giao dịch này được công khai, Binance hoặc cơ quan thực thi pháp luật có thể có hành động nhanh chóng chống lại kẻ phạm tội. Đây là thị trường tự do và công bằng.