EU tăng cường trấn áp các giám đốc điều hành tiền điện tử của Nga bằng các lệnh trừng phạt mới
Liên minh châu Âu đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty và dự án tiền điện tử hàng đầu của các công dân Nga. Đợt trừng phạt hiện tại là gói thứ mười hai của EU nhắm vào Nga và nhằm mục đích hạn chế việc lách các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử trước đó. EU trước đây đã cấm cung cấp ví tiền điện tử và các dịch vụ khác cho các cá nhân Nga trong gói trừng phạt thứ tám vào tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, không có lệnh cấm đối với các cá nhân nắm giữ vị trí chủ chốt trong các công ty tiền điện tử vào thời điểm đó. Các mục tiêu chống gian lận mới nhất đã được thực hiện ít nhất từ tháng 3 năm 2023. Vào thời điểm đó, Reuters đưa tin rằng EU đã lên kế hoạch đưa ra các quy định mới để ngăn chặn Nga sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt.
Ủy ban xét duyệt thủ tục của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông: Đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp phép cho sàn giao dịch tài sản ảo
Theo phương tiện truyền thông Hồng Kông “Eastnet”, Ủy ban Đánh giá Thủ tục của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố một báo cáo thường niên, trong đó tuyên bố rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông mất khoảng 2,5 năm để xử lý đơn xin cấp giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo. Để thúc đẩy quá trình cấp phép, từ đó mang lại lợi ích cho sự phát triển công nghệ tài chính ở Hồng Kông trong khi vẫn duy trì sự bảo vệ nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông nên đơn giản hóa quy trình cấp phép, nâng cao hiểu biết của thị trường về hệ thống cấp phép mới và cải thiện hệ thống cấp phép cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo. Đáp lại điều này, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cho biết thời gian xử lý đơn đăng ký dài một phần là do mô hình kinh doanh phức tạp của nền tảng giao dịch tài sản ảo, nên họ đã ban hành một loạt hướng dẫn và thiết lập một trang web chuyên dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn. để lấy thông tin và tài liệu hướng dẫn.Người nộp đơn phải chỉ định Tuyển dụng chuyên gia đánh giá bên ngoài để đảm bảo rằng hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn sẽ đơn giản hóa quy trình cấp phép trong khi vẫn duy trì sự bảo vệ nhà đầu tư.
Revolut đình chỉ các dịch vụ tiền điện tử của Vương quốc Anh do thay đổi quy tắc quảng cáo của FCA
Công ty fintech của Anh Revolut đã đình chỉ các dịch vụ tiền điện tử dành cho khách hàng ở Vương quốc Anh để thích ứng với những thay đổi sắp tới đối với các quy tắc quảng cáo. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2024, các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số trong khu vực sẽ không thể sử dụng nền tảng kinh doanh của Revolut nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là email thông báo cho khách hàng về quyết định đã đề cập cụ thể đến việc mua hàng, chừa chỗ cho khách hàng tiếp tục bán và lưu trữ số tiền điện tử nắm giữ của họ trên nền tảng. Quyết định này tuân thủ các quy tắc quảng cáo sắp tới sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử cung cấp cho các nhà đầu tư lần đầu một khoảng thời gian “hạ nhiệt” và đảm bảo các nhà đầu tư hiểu được rủi ro của tài sản kỹ thuật số.
Ngân hàng Trung ương Brazil công khai lấy ý kiến về việc xây dựng các quy tắc dành cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
Ngân hàng trung ương Brazil đang chuẩn bị công bố các quy tắc cuối cùng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoạt động tại quốc gia này. Dựa trên các ý kiến nhận được sau khi Luật Tài sản tiền điện tử được phê duyệt và thông qua vào tháng 12 năm 2023, cơ quan này đã bắt đầu công khai lấy ý kiến từ những người tham gia thị trường và các cá nhân để xây dựng các quy tắc mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải tuân thủ. Ngân hàng đã đưa ra một bảng câu hỏi gồm 38 mục mà người trả lời có thể chọn trả lời toàn bộ hoặc một phần và chỉ ra các số liệu cũng như chủ đề mà họ muốn đưa vào báo cáo của mình.
Lãnh đạo Blockchain toàn cầu của EY: Năm 2024 sẽ là khởi đầu cho kỷ nguyên quy định mới đối với tiền điện tử và blockchain
Paul Brody, lãnh đạo blockchain toàn cầu tại Ernst & Young, viết rằng từ việc đưa những kẻ xấu ra trước công lý cho đến mở rộng quy mô Ethereum, năm 2023 đã sẵn sàng cho những điều lớn lao hơn và năm 2024 sẽ đánh dấu tương lai của tiền điện tử và blockchain. , ETF sẽ được thêm vào thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ mở ra giao dịch được quản lý theo luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA).
Các thành viên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông: Không có vấn đề gì với việc giám sát tài sản ảo hiện tại, công chúng có thể kiểm tra xem một công ty có được cấp phép thông qua các kênh chính thức hay không
Li Weihong, thành viên lĩnh vực dịch vụ tài chính của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cho biết một số công ty được cấp phép đã báo cáo rằng các trang web chính thức của họ đã bị bắt chước để quảng cáo, đồng thời chỉ ra rằng đã có nhiều trường hợp lừa đảo trong những tháng gần đây. Trong xã hội đang có ý kiến cho rằng “nhiều tài sản ảo là giả” nên ông mong họ có thể sửa lại nhận xét. Ông chỉ ra rằng không có vấn đề gì với việc giám sát tài sản ảo hiện có và công chúng có thể kiểm tra xem một công ty có được cấp phép thông qua các kênh chính thức hay không. Tang Shengxing, Chủ tịch Hiệp hội phân tích chứng khoán Hồng Kông, cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai nên tăng cường công tác giáo dục, đồng thời đề xuất rằng nếu chính phủ muốn phát triển Hồng Kông thành một trung tâm tài sản ảo quốc tế, họ có thể phát hành trái phiếu một phần. trong số các dự án quy mô lớn của chính phủ dưới dạng token và các tài sản ảo khác, để công chúng tham gia đầu tư thông qua các kênh chính thức chính thức, tăng cường sự chấp nhận tài sản ảo.
Nhân dân tệ điều hành của Đài Loan đã chỉ định Ủy ban giám sát tài chính là cơ quan quản lý tiền ảo và thành lập Cục Fintech
Viện Hành chính Đài Loan đã chỉ định Ủy ban Giám sát Tài chính là cơ quan quản lý tiền ảo. Các nhà lập pháp Đài Loan đã đề xuất rằng để bảo vệ các nhà đầu tư đầu tư vào các công nghệ tài chính mới như tiền ảo, Ủy ban Giám sát Tài chính nên thành lập Cục Công nghệ Tài chính trực thuộc Cục thứ năm. Huang Tianmu, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết Viện Hành chính thực sự đã yêu cầu Ủy ban Giám sát Tài chính nghiên cứu và đang tiến hành đánh giá nội bộ. Bước đầu tiên là nghiên cứu lợi ích của việc bổ sung các văn phòng cố định đối với sự phát triển của nền tài chính. Nó có thể cố gắng chấp nhận các doanh nghiệp mới trong số lượng nhân viên bổ sung đã được Đồng hành pháp đồng ý. Nhà lập pháp Guo Guowen kêu gọi Ủy ban Giám sát Tài chính thành lập văn phòng fintech, tin rằng các hình thức fintech mới đang xuất hiện trong nước, nhưng các nhóm lừa đảo vẫn tiếp tục sử dụng các hình thức công nghệ mới để thực hiện hành vi lừa đảo, vì vậy nên bổ sung một văn phòng fintech mới vào tăng nhân lực và khối lượng giám sát, đồng thời bao gồm việc giám sát các công ty fintech mới. Chen Jianren, Chủ tịch Cục Điều hành, cũng đã hứa sẽ nghiên cứu và bổ sung nhân lực để ngăn chặn gian lận. Golden Finance trước đó đã báo cáo rằng Cơ quan giám sát tài chính Đài Loan sẽ đề xuất các nguyên tắc hướng dẫn cho nền tảng tài sản ảo và hoạt động kinh doanh thương mại, đồng thời nhà lập pháp Guo Guowen đã kêu gọi thành lập Cục FinTech để xử lý các hoạt động kinh doanh công nghệ tài chính và tài sản ảo.
Cảnh sát Hồng Kông phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người
Cảnh sát Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người. Họ bị nghi ngờ rửa tiền gian lận khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo . .
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố chi tiết về giám sát hoạt động của Binance, bao gồm việc cho phép truy cập vào tất cả tài liệu, hồ sơ và tài nguyên theo yêu cầu
Cam kết tuân thủ của Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã được công bố vào ngày 8 tháng 12, cho thấy sự giám sát đáng kể của Hoa Kỳ đối với hoạt động kinh doanh và hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử. Cựu quan chức SEC Hoa Kỳ John Reed Stark đã chia sẻ phân tích về Được mô tả trong tài liệu dài 11 trang, sự hợp tác cho phép cơ quan chức năng truy cập các tài liệu, hồ sơ và nguồn lực theo yêu cầu của cơ quan chức năng, bao gồm quyền truy cập vào "cựu nhân viên, đại lý, bên trung gian, nhà tư vấn, đại diện, nhà phân phối, giấy phép, nhà thầu, nhà cung cấp" "đối tác kinh doanh và đối tác liên doanh". Nhiều bộ phận của Ban Hình sự của Bộ Tư pháp sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động của sàn giao dịch, bao gồm Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản, Bộ phận An ninh Quốc gia, Bộ phận Phản gián và Bộ phận kiểm soát xuất khẩu, và Quận phía Tây của Washington. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ. Thỏa thuận nhận tội trước đây của Binance với chính phủ Hoa Kỳ cũng bao gồm 5 năm giám sát của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Stark nói rằng thỏa thuận giải quyết của Binance yêu cầu Binance phải nộp cho Bộ Tư pháp, FinCEN và các cơ quan quản lý tài chính cũng như cơ quan thực thi pháp luật khác nhau đã cung cấp nhiều năm quyền truy cập, kiểm toán, đánh giá và thanh tra tức thời, giúp công ty và khách hàng của mình có thể tiếp cận các cuộc giám sát tài chính suốt ngày đêm, 365 ngày một năm.
Dự luật lưỡng đảng mới ở Hoa Kỳ đề xuất mở rộng quyền trừng phạt của Bộ Tài chính và cấp thêm nguồn lực để giải quyết các vấn đề mã hóa
Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ Mark Warne, Mike Rounds và Mitt Romney hôm nay đã giới thiệu một dự luật có tên là Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố, đạo luật này sẽ mở rộng quyền hạn trừng phạt của Bộ Tài chính để bao trùm nhiều nhóm khủng bố hơn, bao gồm cả Hamas. các vấn đề về mã hóa địa chỉ. Dự luật mới sẽ cho phép Bộ Tài chính xác định các tổ chức tài chính nước ngoài và các công ty tài sản kỹ thuật số nước ngoài cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho Hamas và các nhóm khác, sau đó xử phạt họ. Dự luật cũng có một điều khoản từ Đạo luật thực thi và tăng cường an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử (CANSEE) được giới thiệu vào tháng 7. Tuyên bố cho biết điều khoản này sẽ trao cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính quyền “hạn chế các giao dịch không liên quan đến những lo ngại lớn về rửa tiền liên quan đến tài khoản ngân hàng đại lý của Hoa Kỳ”.
