Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết trong bài phát biểu của mình rằng ngành công nghiệp tiền điện tử cần tăng cường bảo vệ chống lại hành vi xấu và Quốc hội nên đưa ra đề xuất.

Cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức đã yêu cầu Ngân hàng Futurum, một công ty con của Tập đoàn Bitcoin, giải quyết những sai sót nghiêm trọng trong các biện pháp chống rửa tiền nội bộ của mình. Cơ quan quản lý trích dẫn các vấn đề với các biện pháp an ninh nội bộ, nghĩa vụ thẩm định và hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ. <br>Tập đoàn Bitcoin đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đang thực hiện các biện pháp để giải quyết những thiếu sót, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện tại không có dấu hiệu vi phạm các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nhóm.

Theo CoinDesk, cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức đã yêu cầu Ngân hàng Futurum, một công ty con của Tập đoàn ADE, giải quyết một số thiếu sót trong các biện pháp chống rửa tiền nội bộ. Cơ quan quản lý đã phát hiện ra “những thiếu sót nghiêm trọng” trong các biện pháp an ninh nội bộ, nghĩa vụ thẩm định và hệ thống báo cáo hoạt động đáng ngờ của công ty con. Tập đoàn ADE đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư cho biết họ đang thực hiện các bước để giải quyết những thiếu sót. “Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ hành vi vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố nào trong nhóm.”

Trong hồ sơ ngày 28 tháng 11 gửi lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn lệnh yêu cầu công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital và các chi nhánh của nó phải trả cho Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) 1,65 tỷ USD. Sau thỏa thuận dàn xếp, Voyager sẽ "bị hạn chế và cấm vĩnh viễn" tiếp thị hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Theo thỏa thuận dàn xếp, các bên liên quan đến Du hành phải hợp tác với các quan chức FTC, bao gồm cả việc làm chứng tại các phiên điều trần, xét xử và khám phá. Sau một năm, Voyager cũng phải báo cáo về việc tuân thủ các thủ tục và chịu sự giám sát của ủy ban.

Giám đốc điều hành Hồng Kông Johnnie Lee cho biết chính phủ sẽ tích cực hợp tác nếu các cơ quan quản lý cần thêm quyền lực để trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép. Điều này được đưa ra nhằm đáp trả cuộc điều tra về nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép Hounax, được cho là đã lừa đảo hàng triệu đô la. Li Jiachao cho biết quy định của chính phủ là cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư và trấn áp các nền tảng không có giấy phép. Vụ án Hounax tương tự như vụ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử JPEX, dẫn đến sáu vụ bắt giữ, hơn 1.000 khiếu nại và tổng số tiền là 128 triệu USD. CSRC cho biết JPEX cũng hoạt động mà không có giấy phép, khiến Li Jiachao phải kêu gọi tăng cường luật cấp phép vào thời điểm đó. Sau sự cố Hounax, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã công bố danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép để giúp các nhà đầu tư lựa chọn khi quyết định sử dụng nền tảng tiền điện tử nào. SFC cho biết họ không có quyền đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép. Hounax đã được đưa vào danh sách cảnh báo của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc vào ngày 1 tháng 11 và nhà lập pháp Doreen Kong đã nói với truyền thông địa phương vào thứ Hai rằng chính quyền nên ngăn chặn nền tảng này tiếp xúc với công chúng để ngăn chặn tác hại thêm.

Bất chấp một số vụ bê bối gần đây, thời gian ân hạn một năm đối với các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông sẽ vẫn được giữ nguyên. Theo một bản tin địa phương ngày 27/11, Phó Bộ trưởng Tài chính và Dịch vụ Tài chính Hồng Kông Leung Kwan-choi cho biết: “Ngay cả khi thời gian ân hạn kết thúc vào ngày mai, gian lận vẫn sẽ xảy ra, vì vậy hiện tại không có ý định sửa đổi thời gian ân hạn”. và các biện pháp khác." Theo tháng 6 năm nay Theo các quy định mới được ban hành, các sàn giao dịch tiền điện tử của Hồng Kông phải xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai thành phố trước tháng 6 năm 2024, nếu không họ sẽ phải đối mặt với việc bị hủy bỏ. Tuy nhiên, các sàn giao dịch chưa đăng ký vẫn có thể hoạt động trong thành phố trong giai đoạn chuyển tiếp. Gần đây, một số vụ bê bối về tiền điện tử đã làm rung chuyển khu vực hành chính đặc biệt. Vào tháng 9, sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông chưa được cấp phép JPEX đã sụp đổ trong bối cảnh bị cáo buộc là có kế hoạch Ponzi, dẫn đến việc bắt giữ 66 người và thiệt hại ước tính là 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 205 triệu đô la Mỹ). Vào ngày 25 tháng 11, một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép khác, Hounax, bị cáo buộc đã lừa đảo 131 cư dân với số tiền 120 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,4 triệu đô la Mỹ) trong một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc khác. Chan Wai-kee, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông, giải thích rằng những kẻ lừa đảo giả vờ là chuyên gia đầu tư và hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút người dùng. Sau đó, khi người dùng cố gắng rút tiền, họ không thể thực hiện được. Vào ngày 27 tháng 11, Cointelegraph đưa tin rằng sàn giao dịch HKVAEX liên quan đến Binance vẫn đang tiến hành xin giấy phép tại Hồng Kông. Đầu tháng này, BC Technology Group, chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử OSL có trụ sở tại Hồng Kông, đã nhận được khoản đầu tư 90 triệu USD từ công ty blockchain BGX.

Nền tảng giao dịch tài sản ảo của Hồng Kông HKVAEX đã nộp đơn xin giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC), đây là một trong những biện pháp quan trọng của Hồng Kông nhằm tăng cường giám sát tiền điện tử. Hồ sơ này cùng với HKVAEX cùng với các ứng viên gần đây khác như Panthertrade và OKX trong việc tìm kiếm sự chấp thuận theo quy định theo khuôn khổ quy định về tiền điện tử mới của Hồng Kông. Theo báo cáo tháng 10 của South China Morning Post, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được cho là động lực thúc đẩy việc thành lập HKVAEX, nhưng HKVAEX nhấn mạnh tính độc lập và cam kết xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo của SFC. Quy định về tài sản ảo của Hồng Kông đang được thắt chặt trong bối cảnh những thay đổi về quy định và các sự kiện như vụ bê bối JPEX.

Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt để trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD, một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử công ty. Người đứng đầu đa số Hạ viện Hoa Kỳ Tom Emmer (R-Minn.) cho biết trong bài đăng mới nhất của mình trên X rằng điều này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không cần luật tiền điện tử mới. Ông nói rằng Quốc hội nên tập trung nhiều hơn vào việc tuyển dụng các công ty tiền điện tử đến Hoa Kỳ để tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhà phê bình tiền điện tử Elizabeth Warren kêu gọi Binance làm nhiều hơn để trấn áp ngành này, trích dẫn thỏa thuận của Binance với các công tố viên.

Theo People's Daily Online, Văn phòng Tiền tệ Kỹ thuật số của Trụ sở chính Ngân hàng Trung Quốc đã phát hành "Giải pháp Ứng dụng Nhân dân tệ Kỹ thuật số B2B thương mại điện tử xuyên biên giới của Ngân hàng Trung Quốc". Giải pháp này khám phá và cải thiện trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới thông qua đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đồng thời cung cấp cho những người tham gia thương mại xuyên biên giới các dịch vụ toàn diện như lưu thông vốn xuyên biên giới, khớp thông tin đơn hàng Chinagoods và tuân thủ ngoại hối. nó đạt được “kết nối theo chiều ngang trong và ngoài nước. , hỗ trợ theo chiều dọc cho toàn bộ hệ thống.” Hiện tại, mô hình này đã được một số khách hàng của Thành phố Hàng hóa Nghĩa Ô triển khai thành công.

Việc mua Bitcoin và Ethereum ở Vương quốc Anh là hợp pháp, nhưng phải tuân theo các quy định pháp lý và thuế. Các nhà đầu tư nên chọn sàn giao dịch hoặc nhà môi giới tiền điện tử phù hợp và áp dụng các phương pháp ví an toàn để bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký ở Vương quốc Anh, nhưng không có quy định chính thức nào về tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư vào tiền kỹ thuật số thông qua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và các phương pháp khác.