Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) đã coi giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia, báo hiệu một cuộc đàn áp sắp xảy ra đối với giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P), theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương và nguồn CryptoSlate. Giám đốc điều hành Moniepoint Tosin Eniolorunda cho biết phân loại của NSA dự kiến ​​sẽ mở đường cho các quy định mới cấm giao dịch tiền điện tử P2P, với một thông báo chính thức dự kiến ​​sẽ sớm được đưa ra.

Trước thông tin “Ngân hàng Trung ương Nigeria yêu cầu các tổ chức tài chính đóng băng tài khoản của người dùng liên quan đến Bybit, KuCoin, OKX và Binance Exchange”, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã ban hành văn bản trên trang web Kiểm tra thông tin mới nhất để đảm bảo tin tức là đáng tin cậy. Hôm qua, Cointelegraph đưa tin rằng một ảnh chụp màn hình cho thấy Ngân hàng Trung ương Nigeria đã yêu cầu tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính xác định các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và đặt các tài khoản này ở trạng thái "không ghi nợ" (PND) trong sáu tháng. điều đó có nghĩa là chủ tài khoản sẽ không thể rút tiền hoặc thanh toán từ tài khoản liên quan. Theo ảnh chụp màn hình, Ngân hàng Trung ương Nigeria liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép hoạt động ở Nigeria, bao gồm Bybit, KuCoin, OKX và Binance. Ngân hàng Trung ương Nigeria sẽ điều tra các hoạt động mua bán bất hợp pháp stablecoin USDT trên các nền tảng này, đặc biệt là những nền tảng sử dụng giao dịch ngang hàng (P2P). Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nigeria lưu ý rằng các tổ chức tài chính bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính xác định các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và đảm bảo rằng các tài khoản đó nhận được hướng dẫn Không ghi nợ (PND) trong vòng sáu tháng. Theo thông báo được chia sẻ, CBN đã liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, KuCoin, OKX và Binance và tuyên bố rằng họ không có giấy phép hoạt động ở Nigeria. Ngân hàng cho biết họ sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ tin rằng đang mua hoặc bán trái phép Tether (USDT) trên nền tảng được liệt kê, đặc biệt là những người sử dụng phương thức ngang hàng (P2P).

Theo báo cáo của Cointelegraph, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) yêu cầu tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính xác định các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và đặt các tài khoản này ở trạng thái “không ghi nợ” trong sáu tháng. CBN liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép hoạt động ở Nigeria, bao gồm Bybit, KuCoin, OKX và Binance. Ngân hàng cho biết họ sẽ điều tra các giao dịch mua và bán bất hợp pháp stablecoin USDT bằng đô la Mỹ trên các nền tảng này, đặc biệt là những nền tảng sử dụng giao dịch ngang hàng (P2P). Ngoài ra, CBN lưu ý rằng các tổ chức tài chính bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tòa án Liên bang Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp cho cơ quan chống tham nhũng của Nigeria dữ liệu toàn diện về tất cả người Nigeria giao dịch trên nền tảng của họ. Nigeria đã bước vào tuần thứ tư bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance, với phiên điều trần dự kiến ​​diễn ra vào thứ Tư. Một tòa án ở Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp cho Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) thông tin toàn diện về tất cả người Nigeria giao dịch trên nền tảng của nó. Trước đây, Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu của đất nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.

Theo CryptoSlate, chính quyền Nigeria đã tăng cường điều tra Binance và Tòa án Tối cao Liên bang đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin chi tiết về tất cả người dùng Nigeria cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), cơ quan chống tham nhũng quan trọng nhất của đất nước. . Không rõ liệu Binance có tuân thủ yêu cầu từ chính quyền Nigeria hay không. Tính đến thời điểm viết bài, Binance vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận thêm của CryptoSlate. Tin tức trước đó, theo Financial Times, sau khi giám đốc tuân thủ của Binance, Tigran Gambaryan và giám đốc khu vực Châu Phi Nadeem Anjarwalla bị giam giữ tại Nigeria, Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu trong nước và sáu tháng qua. . Ngoài ra, SEC Nigeria đề xuất tăng phí đăng ký công ty tiền điện tử lên 400%.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã đề xuất sửa đổi các quy tắc dành cho các nền tảng cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Ủy ban khuyến nghị tăng phí đăng ký trao đổi tiền điện tử từ 18.620 USD (30 triệu naira) lên 93.000 USD (150 triệu naira). Trong bản sửa đổi, SEC cho biết những thay đổi được đề xuất nhằm mang lại sự rõ ràng và kết hợp các đề xuất từ ​​các bên liên quan trong ngành, “đặc biệt liên quan đến sự tham gia gần đây với CBN”. SEC Nigeria lần đầu tiên ban hành các quy tắc và hướng dẫn cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số vào tháng 5 năm 2022, nhưng vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024, họ đã khuyến nghị sửa đổi các quy tắc này. Theo hướng dẫn cập nhật, Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAX), Nền tảng cung cấp tài sản kỹ thuật số (DAOP) và Người giám sát tài sản kỹ thuật số (DAC) sẽ phải trả phí đăng ký/phí đăng ký là 186 đô la Mỹ (300.000 Naira), cao hơn so với trước đó. Lệ phí $62 (100.000 Naira).

Theo Financial Times, Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua. Giám đốc tuân thủ của Binance, Tigran Gambaryan và giám đốc khu vực Châu Phi Nadeem Anjarwalla đã bị giam giữ ở Nigeria trong tuần thứ ba, nhưng họ không bị buộc tội nào và chỉ bị giữ “làm con tin”. Có tranh chấp giữa chính phủ Nigeria và Binance về số tiền không thể truy xuất nguồn gốc trị giá 26 tỷ USD. Có thông tin cho rằng Nigeria coi Binance là mắt xích quan trọng trong việc phá hoại các nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định đồng tiền naira và yêu cầu chính phủ giải quyết mọi khoản nợ thuế còn tồn đọng.

Nigeria cập nhật hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa để ngăn chặn hoạt động tội phạm Điều này xảy ra sau khi chính phủ Nigeria thực hiện các bước để chặn quyền truy cập cục bộ vào một số nền tảng tiền điện tử. Tờ Boxing News hàng ngày của Nigeria đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đang cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để ngăn chặn “các phần tử tội phạm” tham gia vào thị trường vốn. Các hướng dẫn này bao gồm các biện pháp chống rửa tiền và các điều khoản nhằm chống tài trợ cho khủng bố nhằm đảm bảo tội phạm không thể tiếp cận thị trường vốn của đất nước.

Binance phủ nhận việc chính phủ Nigeria yêu cầu nộp phạt 10 tỷ USD, tuy nhiên, một quan chức Binance giấu tên xác nhận rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra giữa sàn giao dịch và chính phủ Nigeria để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các chi nhánh của Binance.