Cảnh sát Đài Loan đã phát hiện một vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử với tổng số tiền lên tới 324,2 triệu USDT. Cục Điều tra Hình sự của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tên Qiu vào tháng 6, người bị tình nghi rửa hơn 324,2 triệu USDT trong một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022.

Vào ngày 1 tháng 11, theo Lianhe News Network, Lữ đoàn điều tra điện tử của Cục hình sự khu vực Đài Loan đã phát hiện một vụ lừa đảo phần mềm di động giả mạo Taishin Securities vào năm ngoái, truy tìm nguồn gốc số tiền bị đánh cắp của nạn nhân và phát hiện ra kẻ rửa tiền họ Qiu bị tình nghi. Tại các nước Đông Nam Á, các công tố viên đã bắt giữ Qiu khi anh ta trở về nước vào tháng 6 năm nay và đưa Qiu cùng 4 người khác liên quan đến vụ án về nước. Điện thoại di động của Qiu và những người khác tiết lộ rằng Qiu đã xử lý 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm ngoái. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy tổ chức lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định suất trong quá trình lừa dối, sau đó chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài hoặc các đại lý tiền tệ cá nhân để mua tiền ảo thông qua chuyển khoản tài khoản định suất nhiều lớp. một số người đã lấy được tiền ảo và bán nó thành tiền mặt để đạt được mục đích rửa tiền, trong khi Qiu thu 1% "tiền nước" làm lợi nhuận. Cảnh sát cũng bắt giữ các đồng phạm tên Liao, Chen và Huang, những người bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và các tội danh khác, cảnh sát sẽ tiếp tục truy tìm nguồn gốc quỹ của nhà nước này (một băng nhóm tội phạm chuyên "rửa tiền" cho tội phạm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài) và hướng dòng chảy.

Cảnh sát Úc đã bắt giữ bảy người có liên quan đến một công ty chuyển tiền do băng đảng Trung Quốc kiểm soát bị cáo buộc rửa 228 triệu đô la Úc (144 triệu đô la) bằng tiền pháp định và tiền điện tử bất hợp pháp. Chiến dịch Avarus-Nightwolf, còn được gọi là Chiến dịch Avarus-Nightwolf, đã chứng kiến ​​hơn 300 cảnh sát thực hiện 20 lệnh khám xét trên khắp lục địa Úc và thu giữ tài sản, xe hạng sang và hàng hóa cao cấp trị giá hơn 50 triệu đô la Úc (khoảng 32 triệu đô la Mỹ). Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), số tiền được rửa bởi Sàn giao dịch tiền tệ Yangtze "được liên kết với một ứng dụng đầu tư có tên MetaTrader và các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử khác." Công ty đã chuyển hơn 10 tỷ đô la Úc (khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ) trong ba năm tài chính vừa qua, ít nhất 228 triệu đô la Úc trong số đó đến từ gian lận, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm bạo lực. Bảy cá nhân bị buộc tội dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Melbourne vào thứ Năm.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới đây đã báo cáo số liệu xử lý vụ án trong quý 3. Số liệu cho thấy số tội phạm rửa tiền mà các cơ quan kiểm sát đang điều tra và xử lý tiếp tục gia tăng. Theo văn phòng công tố, trong những năm gần đây, với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại như thanh toán trực tuyến và blockchain, nhiều phương thức rửa tiền mới tiếp tục xuất hiện. Một số xây dựng "nền tảng đo điểm chuẩn" để thu thập một số lượng lớn tài khoản cá nhân để mua hàng quy mô lớn và chuyển tiền tội phạm; một số sử dụng giao dịch tiền ảo để thực hiện rửa tiền xuyên biên giới; một số sử dụng nền tảng phát sóng trực tiếp để thưởng cho chủ nhà và sau đó "bút chì" chúng vào các mỏ neo, v.v. Rửa tiền. Các phương thức rửa tiền mới này sử dụng các tài khoản vốn khổng lồ, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của quỹ cũng như nâng cao công nghệ và quan điểm, đặt ra những thách thức lớn hơn cho việc phát hiện và điều tra tội phạm.

Tan Sri Azam Baki, ủy viên trưởng Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, chỉ ra rằng quyên góp cho các tổ chức từ thiện và che giấu tài sản dưới danh nghĩa đại diện và tài trợ chính trị đã được xác định là một trong những phương thức hoạt động tội phạm rửa tiền ngày càng tràn lan ở nước này. MACC cũng xác định các vectơ mới cho hoạt động rửa tiền, bao gồm việc sử dụng tiền điện tử, giao dịch ngầm, tổ chức tài chính xuyên biên giới và dịch vụ tài chính nước ngoài. Sự phức tạp của các kỹ thuật rửa tiền khiến công việc thu hồi tiền của các cơ quan thực thi pháp luật trở nên phức tạp và thách thức hơn.