Vào ngày 1 tháng 11, theo Lianhe News Network, Lữ đoàn điều tra điện tử của Cục hình sự khu vực Đài Loan đã phát hiện một vụ lừa đảo phần mềm di động giả mạo Taishin Securities vào năm ngoái, truy tìm nguồn gốc số tiền bị đánh cắp của nạn nhân và phát hiện ra kẻ rửa tiền họ Qiu bị tình nghi. Tại các nước Đông Nam Á, các công tố viên đã bắt giữ Qiu khi anh ta trở về nước vào tháng 6 năm nay và đưa Qiu cùng 4 người khác liên quan đến vụ án về nước. trên điện thoại di động của Qiu và những người khác phát hiện ra rằng Qiu đã xử lý 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm ngoái. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy tổ chức lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định suất trong quá trình lừa dối, sau đó chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài hoặc các đại lý tiền tệ cá nhân để mua tiền ảo thông qua chuyển khoản tài khoản định suất nhiều lớp. một số người đã lấy được tiền ảo và bán nó thành tiền mặt để đạt được mục đích rửa tiền, trong khi Qiu thu 1% "tiền nước" làm lợi nhuận. Cảnh sát cũng bắt giữ các đồng phạm tên Liao, Chen và Huang, những người bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và các tội danh khác, cảnh sát sẽ tiếp tục truy tìm nguồn gốc quỹ của nhà nước này (một băng nhóm tội phạm chuyên "rửa tiền" cho tội phạm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài) và hướng dòng chảy.