FTX Lianchuang: Chức năng đánh cắp tiền của khách hàng của Alameda đã được cấy vào hệ thống của FTX vào năm 2019
Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch của anh ấy trong phiên tòa xét xử gian lận Sam Bankman-Fried. Wang cho biết chức năng mà Alameda cần để đánh cắp tiền của khách hàng đã được tích hợp vào hệ thống của FTX từ đầu năm 2019. Alameda được cấp ba đặc quyền tại FTX, một trong số đó cho phép Alameda giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền anh thực sự có trong tài khoản của mình. Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX. Tính năng này sau đó đã được khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD, vượt quá số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình.
Gary Wang: SBF chỉ đạo Alameda không phải tuân theo các quy tắc thanh toán bù trừ áp dụng cho các tài khoản FTX khác
Vào thứ Sáu, dưới sự thẩm vấn của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos, Gary Wang đã làm chứng về cơ chế bí mật cho phép tiền chuyển từ FTX đến Alameda. Ông tuyên bố rằng SBF đã yêu cầu bổ sung phần phụ trợ cho Alameda để cho phép thực hiện chức năng số dư âm. Mặc dù một số khách hàng lớn cũng đã nhận được hạn mức tín dụng từ FTX. Nhưng ngoại trừ Alameda, không ai có hạn mức tín dụng hơn 1 tỷ USD và hầu hết khách hàng có hạn mức tín dụng nhỏ hơn nhiều, lên tới hàng triệu USD. Hạn ngạch của Alameda là 65 tỷ USD.
Adam Yedidia: Trục trặc của FTX đã khiến khoản nợ của Alameda tăng thêm 8 tỷ USD
Một lỗi phần mềm gây ra bởi cách xử lý tiền gửi của khách hàng bất thường của FTX đã phóng đại số tiền 8 tỷ USD mà Alameda nợ khách hàng của sàn giao dịch, một nhân chứng trong phiên tòa xét xử SBF cho biết hôm thứ Tư. Yedidia cho biết có một lỗi trong phần mềm kế toán, đến tháng 6 năm 2022, cho thấy Alameda nợ nhiều tiền hơn số tiền thực tế.
Lỗi phần mềm do cách FTX xử lý tiền gửi của khách hàng khiến công ty chị em của nó nợ khách hàng 8 tỷ USD
Một nhân chứng trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried cho biết hôm thứ Tư rằng một vi phạm phần mềm do cách xử lý tiền gửi của khách hàng bất thường của FTX đã khiến công ty chị em Alameda phải nợ hơn 8 tỷ USD từ các khách hàng trao đổi. Các nhân chứng cho biết một lỗi trong phần mềm kế toán cho thấy vào tháng 6 năm 2022, Alameda đã nợ nhiều tiền hơn thực tế.
Hacker FTX đã chuyển đổi 5.624 ETH thành BTC thông qua giao dịch bắc cầu
Theo báo cáo mới từ CertiK, họ đã phát hiện ra hoạt động mới liên quan đến hacker FTX khét tiếng. Cụ thể, công cụ giám sát đã phát hiện ra sự chuyển đổi lớn 5.624 Ethereum (ETH) thành Bitcoin (BTC) thông qua các giao dịch bắc cầu. Cảnh báo cho thấy các tin tặc chịu trách nhiệm đánh cắp hàng triệu USD từ sàn giao dịch FTX bị đóng cửa đang hoạt động trở lại. Các công cụ giám sát trước đây cũng cảnh báo rằng tin tặc có thể chuyển đổi tới 30.000 ETH thành BTC trong vòng vài ngày. Vào ngày 30 tháng 9, họ phát hiện ra rằng tin tặc đã bắt đầu chuyển đổi khoảng 15.000 ETH thành BTC.
Các công tố viên cho biết SBF đã lừa đảo khách hàng FTX hơn 10 tỷ USD
Trong phiên tòa, luật sư của ông cho rằng Bankman-Fried là một "mọt sách" đã bỏ bê việc quản lý rủi ro khi thành lập sàn giao dịch FTX, nhưng không ăn cắp tiền của khách hàng. Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã lừa gạt số tiền hơn 10 tỷ USD của khách hàng FTX, số tiền mà ông ta dùng để hỗ trợ quỹ phòng hộ của mình, mua bất động sản hạng sang và quyên góp cho các chiến dịch chính trị của Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi đế chế tiền điện tử FTX là “ngôi nhà của những lá bài” được xây dựng trên sự dối trá
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tuyên bố mở đầu phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried rằng đế chế tiền điện tử của ông ta là một ngôi nhà bằng những lá bài được xây dựng trên sự dối trá. Đội bào chữa của Bankman-Fried cho biết anh ta đã hành động một cách thiện chí và không có lỗi của mình. Họ đổ lỗi một phần cho nhân viên của anh ta và người tình cũ Caroline Ellison, nói rằng cô ấy đã không cài đặt các biện pháp bảo vệ. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nathan Rehn nói với bồi thẩm đoàn gồm 12 người lúc 12:30 trưa thứ Tư rằng chính phủ sẽ đưa ra bằng chứng và nhân chứng chuyên môn để chứng minh rằng cựu vua tiền điện tử đã “nói dối khách hàng” và sử dụng tiền của họ để mua “tiền, quyền lực” cho mình. và ảnh hưởng”.
Ba địa chỉ khai thác lỗ hổng FTX đã chuyển 37.500 ETH, khoảng 63,2 triệu USD
Theo giám sát Spot on Chain, trong ba ngày qua, tổng cộng 37.500 Ethereum (khoảng 63,2 triệu USD) đã được chuyển đến 3 địa chỉ khai thác lỗ hổng FTX, trong đó: 35.000 Ethereum (khoảng 59 triệu USD) đã được chuyển vào Thorchain và hợp đồng Railgun, có thể được sử dụng để rửa tiền; 2.500 Ethereum (khoảng 4,19 triệu USD) đã được đổi lấy 153,4 tBTC, với giá trung bình là 27.281 USD mỗi hợp đồng. Thực thể khai thác FTX vẫn nắm giữ 148.246 Ethereum (khoảng 247 triệu USD) trên 13 địa chỉ.
Paidun: Địa chỉ của kẻ tấn công FTX đã đổi 1.250 ETH lấy 76,8 tBTC
Theo giám sát của Paidun, địa chỉ của kẻ tấn công FTX trước đó đã chuyển thêm 2.500 ETH (trị giá khoảng 4,1 triệu USD) và đã chuyển đổi khoảng 1.250 ETH thành 76,8 tBTC.
Sam Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh và có thể phải đối mặt với án tù chung thân
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 10. Anh ta phải đối mặt với bảy tội danh có mức án tối đa là 115 năm tù. Các luật sư cho rằng thẩm phán khó có thể tỏ ra thương xót anh ta. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc, hai trong số đó là tội nghiêm trọng và năm cáo buộc "âm mưu" còn lại. Nếu chính phủ có thể chứng minh được cáo buộc, Bankman-Fried sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các luật sư của SBF có thể cố gắng bào chữa cho anh ta bằng cách miêu tả anh ta là người dễ bị ảnh hưởng, chưa trưởng thành và dễ bị ảnh hưởng.
