Trong vụ kiện do SEC Hoa Kỳ đệ trình chống lại Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon vào tháng 1 năm 2024, tòa án Hoa Kỳ đã cho phép Terraform Labs thuê công ty luật Dentons.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rất tức giận với Terraform Labs về khoản thanh toán trả trước 166 triệu đô la cho công ty luật Dentons, cho rằng Terraform Labs đã chuyển số tiền này vào một "quỹ đen tối dành cho luật sư của mình" và họ nói rằng công ty tiền điện tử đã phá sản nên không được phép thuê công ty luật và không được trả chi phí pháp lý cho người lao động trong thời gian phá sản. Terraform Labs, công ty đứng sau tiền điện tử LUNA và TerraUSD (UST), đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tự nguyện theo Chương 11 ở Delaware. Trong hồ sơ nộp lên tòa án phá sản của bang vào ngày 21 tháng 1, công ty đã liệt kê tài sản và nợ phải trả từ 100 triệu đến 500 triệu USD và từ 100 đến 199 chủ nợ. Việc nộp đơn phá sản của Terraform Labs nhằm cho phép công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình trong khi phải đối mặt với các thủ tục pháp lý trong một vụ gian lận chứng khoán do SEC đưa ra.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phản đối khoản thanh toán trả trước trị giá 166 triệu USD của Terraform cho công ty luật Dentons. SEC cáo buộc rằng số tiền này đã bị "chiếm dụng" vào "quỹ luật sư không minh bạch" và lẽ ra phải được trả lại cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Ngoài ra, SEC cho biết Terraform lẽ ra không nên thuê Dentons hoặc trả các chi phí pháp lý cho nhân viên của mình. SEC tuyên bố rằng Terraform nhằm mục đích tránh phải trả giá cho các phán quyết trong tương lai trong vụ kiện của SEC, đó là lý do tại sao họ đã gửi 166 triệu đô la cho Dentons. Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử của SEC tại Hoa Kỳ liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD.

Một báo cáo gần đây từ AlphaQuest Research cho biết hệ sinh thái Terra và Cardano nằm trong số 10 loại hàng đầu có nhiều đồng tiền chết nhất, với 74% dự án trong hệ sinh thái Cardano “không còn tồn tại”. Báo cáo cho biết gần 60% số token không hoạt động đã biến mất trong khoảng thời gian từ chu kỳ 2020 đến 2023. Sau khi phân tích hơn 12.000 dự án tiền điện tử, AlphaQuest tiết lộ rằng phần lớn các loại tiền điện tử này đã bị hủy niêm yết khỏi CoinMarketCap, có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch thấp hoặc đã vô hiệu hóa các tài khoản và trang web Twitter.

Người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon sẽ bị dẫn độ sang Mỹ vì nghi ngờ lừa đảo. Tòa án tối cao Montenegro đã từ chối yêu cầu dẫn độ Kwon về Hàn Quốc, mặc dù các luật sư của Kwon khẳng định rằng Bộ trưởng Tư pháp Montenegro có tiếng nói cuối cùng về vấn đề dẫn độ. Trước đây, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình 8 cáo buộc hình sự đối với những người đồng sáng lập Terra. Đồng thời, Terraform Labs chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Giám đốc điều hành Chris Amani cho biết động thái này nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của công ty, bảo vệ lợi ích của các chủ nợ và các bên liên quan, đồng thời cung cấp thêm chip cho các vụ kiện chống lại SEC.

Các công tố viên Hàn Quốc đã giao nộp cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs Han Chang-jun để xét xử sau khi ông này bị bắt vào ngày 8/2 và bị giam 21 ngày. Theo các công tố viên, Han Chang-jun bị buộc tội kiếm được ít nhất 53,6 tỷ won lợi nhuận bất chính bằng cách bán và giao dịch LUNA dưới chiêu bài hoạt động bình thường của dự án Terra; anh ta cũng bị cáo buộc vi phạm các quy định chào bán công khai do không thực hiện đúng quy định. nộp chứng khoán Ông cũng bị cáo buộc ghi lại khoảng 100 triệu thông tin thanh toán điện tử của khách hàng thanh toán Trung Quốc trên blockchain Terra mà không có sự đồng ý của khách hàng thanh toán Trung Quốc, vi phạm Luật Thị trường vốn.

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ cựu CFO Han Chang-joon của Terra, cáo buộc ông này kiếm lợi bất hợp pháp khoảng 40 triệu USD. Các cáo buộc cáo buộc rằng Han Chang-joon đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tiếp thị sai sự thật về Terra stablecoin, khi biết rằng nó không thể được sử dụng làm phương thức thanh toán thực tế. Ngoài ra, anh ta còn bị cáo buộc bán LUNA mà không đăng ký chứng khoán hợp lệ và làm rò rỉ thông tin tài chính của khoảng 100 triệu khách hàng Chai Pay cho chuỗi khối Terra.

Theo báo chí địa phương, cựu nhà phát triển Terraform Labs Lee đã làm chứng rằng những người đồng sáng lập công ty là Do Kwon và Shin Hyun-seung vẫn quảng cáo stablecoin TerraUSD như một lựa chọn thanh toán tiềm năng cho các nhà đầu tư mặc dù biết rằng các quy định địa phương cấm sản phẩm này. Lời khai được đưa ra trong quá trình thẩm vấn các nhân chứng trong phiên tòa thứ ba xét xử 8 cựu thành viên Terraform Labs, bao gồm cả Shin. Tên đầy đủ của cựu nhà phát triển Lee chưa được tiết lộ do các quy định về quyền riêng tư của Hàn Quốc.

Cảnh sát Montenegro hôm nay thông báo rằng cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chang-joon, đã bị dẫn độ về Hàn Quốc, DL News đưa tin. Theo một tuyên bố chính thức từ cảnh sát nước này, quyết định dẫn độ Han Chang-joon được đưa ra bởi Bộ Tư pháp nước này. Cảnh sát Montenegro cho biết Chang-joo đã được "giao" cho chính quyền Hàn Quốc để họ có thể tiến hành "thủ tục tố tụng hình sự buộc tội anh ta với nhiều tội hình sự liên quan đến gian lận trong dịch vụ đầu tư tài chính, đầu tư và thị trường vốn, vốn là chuyện bình thường ở Hàn Quốc." Goran Rodic, luật sư đại diện cho Kwon và Joon, cho biết: “Tội danh này có thể bị phạt tù chung thân. Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định liên quan đến Do Kwon sau khi nộp đơn kháng cáo”.

Terraform Labs đã đăng trên các nền tảng xã hội rằng việc nộp đơn xin phá sản tự nguyện theo Chương 11 là một bước chiến lược cho phép nó tiếp tục hoạt động và hỗ trợ cộng đồng và hệ sinh thái Terra. TFL được cho là có kế hoạch đáp ứng mọi nghĩa vụ tài chính đối với nhân viên và nhà cung cấp trong vụ kiện theo Chương 11 và sẽ không yêu cầu tài chính bổ sung. Họ vẫn có kế hoạch tiếp tục mở rộng các sản phẩm Web3 của mình, hoàn tất việc mua lại Pulsar Finance, ra mắt ví chuỗi chéo Station v3 và nâng cấp đặt cược chuỗi chéo Giao thức doanh nghiệp.