ZachXBT: Một con cá voi Bitcoin đã rửa 265 triệu đô la từ các máy trộn Bitcoin trong những tháng gần đây
Theo báo cáo, thám tử ZachXBT trên chuỗi đã chỉ ra rằng sau khi một địa chỉ cá voi bitcoin nhất định nhận được 9.999,99 BTC từ Binance lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2018, nó đột nhiên bắt đầu rửa 265 triệu đô la thông qua nhiều máy trộn bitcoin trong những tháng gần đây. : 1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7.
Một con cá voi khổng lồ đã chuyển toàn bộ tài sản trị giá 2,51 triệu USD trong địa chỉ này sang Binance 1 giờ trước
Theo Ember, một nhà phân tích dữ liệu on-chain, một con cá voi khổng lồ đã chuyển tất cả tài sản trị giá 2,51 triệu USD trong địa chỉ này sang Binance một giờ trước, bao gồm 934.000 ARB, 172.000 UNI và 514.000 LDO. Nếu bán, có thể lỗ 460.000 USD.
Một địa chỉ cá voi khổng lồ đã mua 4 triệu USD token UNI, LDO và AAVE trong vòng 1 giờ
Theo giám sát Spot On Chain, cá voi khổng lồ có địa chỉ bắt đầu bằng 0xa38c đã chuyển đổi 4 triệu USDT thành UNI, LDO và AAVE trong vòng 1 giờ, trong đó: 2 triệu USDT được quy đổi thành 413.726 UNI, với giá trung bình là 4,83 USD; 1 triệu USDT được chuyển đổi thành 17.203 AAVE, với giá trung bình là 58,1 USD; 1 triệu USDT được đổi thành 593.139 LDO, với giá trung bình là 1,69 USD.
Những con cá voi khổng lồ trước đây đã mua ETH, LDO, UNI và AAVE đã huy động được 1036 ETH và 5,93 triệu USDT từ Kraken từ tháng 1 đến tháng 2
Theo giám sát của Ember, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, một con cá voi khổng lồ đã huy động được 1036 ETH (21,8 triệu USD) và 5,93 triệu USDT từ Kraken từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Sau khi chi 4,93 triệu USDT để mua ETH, UNI, AAVE và LDO, 1 triệu USDT còn lại đã được liên kết chéo với Optimism.
Cá voi khổng lồ đã mua ETH, LDO, UNI và AAVE với giá khoảng 5 triệu USD 4 giờ trước.
Một con cá voi khổng lồ đã tích lũy được 42.800 ETH kể từ ngày 8 tháng 5
Theo giám sát của Lookonchain, 2 giờ trước, một con cá voi khổng lồ đã mua lại 2.000 ETH (khoảng 3,36 triệu đô la Mỹ) từ Binance. Kể từ ngày 8 tháng 5, cá voi khổng lồ đã tích lũy tích lũy 42.800 ETH (khoảng 72 triệu USD) từ Binance.
Một con cá voi khổng lồ đã bán được 10.600 ETH, lỗ 2,9 triệu USD
Theo giám sát của Ember, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, sau khi thanh toán MKR ngày hôm qua, một con cá voi khổng lồ đã bán 10.600 ETH (17,19 triệu đô la Mỹ) trên chuỗi trong nửa giờ từ 3:44 đến 4:14 sáng nay, với một giá trung bình 1.622 đô la Mỹ. Cá voi khổng lồ đã mua 22.600 ETH (42,85 triệu đô la) trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 18 tháng 8, với mức giá trung bình là 1.896 đô la. 10.600 ETH được bán đã lỗ 2,9 triệu đô la (-14%) và hiện đang nắm giữ 12.000 ETH.
Một con cá voi khổng lồ đã gửi 1.736 MKR vào Binance và sau đó rút khoảng 1,86 triệu USDC
Giám sát Spot On Chain cho thấy một con cá voi khổng lồ đã gửi 1.736 MKR vào Binance 9 giờ trước và sau đó rút khoảng 1,86 triệu USDC. Địa chỉ này đã mua 3.334 MKR (3,34 triệu USD) với mức giá trung bình là 1.000 USD vào tháng 7, sau đó bán chúng qua DEX và Binance với giá trung bình là 1.110 USD, với tổng lợi nhuận ước tính là 357.000 USD (+10,67%).
Một con cá voi khổng lồ đã cho vay gần 1 triệu USDC từ Aave và Compound, đồng thời mua khoảng 153.400 LINK
Giám sát của Lookonchain cho thấy một con cá voi khổng lồ đã cho vay 400.000 USDC từ Aave, 555.700 USDC từ Compound và chi 955.700 USDC để mua 153.446 LINK với mức giá trung bình là 6,23 USD.
Hai địa chỉ đã cố gắng mua ETH từ phía dưới, lần lượt mua 6626 WETH và 2600 ETH
Theo giám sát của Spot On Chain, cá voi khổng lồ và các nhà giao dịch thông minh đã cố gắng mua ETH từ đáy: 1. Cá voi khổng lồ đầu 0xee2 đã chi 11,15 triệu USDC để mua 6626 WETH khoảng 6 hoặc 7 giờ trước và mức mua trung bình giá là $1683. 2. Các nhà giao dịch thông minh ở đầu 0x828 đã thêm 2.600 ETH (khoảng 4,38 triệu đô la Mỹ) khoảng 7 giờ trước, với giá mua trung bình là 1.681,85 đô la Mỹ.
Một con cá voi khổng lồ đã bán 41 triệu đô la ETH trước khi lao dốc, với khoản lỗ 1,7 triệu đô la
Theo giám sát của Lookonchain, một con cá voi khổng lồ đã bán 22.341 ETH (khoảng 41 triệu đô la Mỹ) trước khi thị trường lao dốc hôm nay, với khoản lỗ khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ. Trước đó, cá voi khổng lồ đã mua 8.188 ETH với giá 1.860 đô la trong cú sốc thị trường mạnh vào ngày 30 tháng 6.
