Theo giám sát của Lookonchain, 6 giờ trước, Alameda đã chuyển 7,44 triệu 1INCH (3,2 triệu USD) cho Wintermute và có thể bán 1INCH thông qua Wintermute. Lần cuối cùng Alameda chuyển 7 triệu 1INCH (4,3 triệu USD) cho Wintermute là vào ngày 8 tháng 4, khi giá 1INCH ở mức cao.

Chi nhánh của FTX, Alameda Research đã hủy đơn kiện Grayscale Investments cáo buộc Grayscale làm giàu cho bản thân bằng chi phí của các cổ đông, hồ sơ tòa án cho thấy hôm thứ Hai. Được biết, Alameda đã đệ đơn kiện lên tòa án Delaware vào tháng 3 năm ngoái, cáo buộc Grayscale thu phí cao và từ chối cho phép các nhà đầu tư mua lại cổ phần của họ từ hai quỹ tín thác tập trung vào tiền điện tử.

Theo giám sát của Aiyi, địa chỉ thanh toán bù trừ của Alameda Research đã chuyển 1.600 ETH (trị giá 3,59 triệu USD) cho Wintermute 10 giờ trước. Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2023, Alameda đã chuyển tổng tài sản trị giá 13,84 triệu đô la Mỹ cho Wintermute, bao gồm 21 token như ETH, LINK, LDO, AAVE và SHIB.

Theo giám sát của PeckShield, các địa chỉ được đánh dấu bởi FTX/Alameda đã chuyển khoảng 5 triệu BOBA (trị giá khoảng 8,7 triệu USD) sang Coinbase Prime, chuyển 1,25 triệu JOE (trị giá khoảng 1,38 triệu USD) sang Binance và rút khoảng 4 triệu khỏi Binance. khoảng 116.000 USD)

Dữ liệu do Lookonchain giám sát cho thấy địa chỉ trên chuỗi “9un5wq” (liên quan đến Alameda) đang nhận được airdrop PYTH thông qua nhiều địa chỉ. Địa chỉ này hiện nắm giữ 63,5 triệu PYTH (20,47 triệu USD), trở thành địa chỉ nắm giữ PYTH lớn thứ bảy. Địa chỉ "9un5wq" từng sử dụng cùng địa chỉ gửi tiền FTX US như Alameda.

Theo giám sát Spot On Chain, khoảng 30 phút trước, FTX và Alameda Research một lần nữa gửi 6 tài sản AAVE, ALICE, AXS, C98, DYDX và ZRX trị giá 5,49 triệu USD vào Binance và Coinbase. Ba vị trí dẫn đầu bao gồm: 1,14 triệu DYDX (2,64 triệu USD), 192.888 AXS (1,05 triệu USD) và 5.858 AAVE (522.000 USD). Nhìn chung, FTX và Alameda Research đã gửi 26 token trị giá tổng cộng khoảng 83,6 triệu USD vào sàn giao dịch.

Cựu tổng cố vấn FTX Can Sun, người làm chứng trong phiên tòa hình sự SBF, cho biết vào tháng 11 năm 2022, công ty quản lý tài sản Apollo Global Management bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào FTX và yêu cầu bản sao báo cáo tài chính. Khi bản sao được tạo ra, Can Sun đã phát hiện ra lỗ hổng trị giá 7 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của FTX liên quan đến Alameda. CanSun sau đó đã từ chức khỏi công ty.

Tổng cố vấn của FTX, Can Sun, đã nói với bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử gian lận hình sự của Sam Bankman-Fried rằng ông “không bao giờ chấp thuận” sàn giao dịch tiền điện tử FTX cho khách hàng vay tiền của công ty chị em Alameda Research. Can Sun, người từng là cố vấn chung của FTX từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 trong thời điểm sàn giao dịch sụp đổ, cho biết “hoàn toàn không” khi được hỏi liệu ông có đồng ý với việc Alameda sử dụng tiền của khách hàng FTX hay không.

Giáo sư kế toán Peter Easton của Đại học Notre Dame đã đứng ra giải thích mức độ cáo buộc của Alameda Research về việc biển thủ quỹ của khách hàng và nhà đầu tư FTX. Theo lời khai của Easton và được chứng minh thông qua các biểu đồ dòng chảy mở rộng, từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, 1,1 tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX đã được chuyển đến Alameda Research, phần lớn trong số đó được sử dụng để quyên góp chính trị, đầu tư bất động sản, đầu tư rủi ro. và đóng góp từ thiện. Vào tháng 6 năm 2022, nợ phải trả đối với khách hàng FTX trong tài khoản của Alameda lên tới 11,3 tỷ USD, trong khi khoảng 2,3 tỷ USD được giữ trong tài khoản ngân hàng của Alameda và FTX. Điều này có nghĩa là nếu mọi khách hàng chọn rút tiền, khoảng cách mà Alameda và FTX không thể bù đắp sẽ là 9 tỷ USD.

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison thừa nhận cô ấy đã làm việc kém hiệu quả trong công việc của mình, viết trong tài liệu cho SBF: "Tôi cảm thấy rằng cả Trabucco và tôi đều không làm đủ tốt để thúc đẩy công việc tiến lên." SBF cầu xin cô ở lại, nói rằng cô là của Ngài sự ra đi có thể làm dấy lên tin đồn về tình hình tài chính của Alameda, làm tổn hại đến uy tín của FTX.