Cointime

Download App
iOS & Android

Sàn giao dịch Garantex của Nga bị trừng phạt và U đen đang lan rộng sang chuỗi ngành OTC trên diện rộng

Được viết bởi: Bitrace

Theo bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố ngày 7 tháng 3, xác nhận bắt giữ được cập nhật vào ngày 13 tháng 3 và tuyên bố của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung Garantex của Nga đã bị lực lượng thực thi pháp luật chung đa quốc gia buộc phải đóng cửa và người đồng sáng lập Aleksej Besciokov đã bị bắt giữ.

Trong thời gian này, một đợt đóng băng quy mô lớn các quỹ liên quan đến Garantex cũng đã xảy ra trên chuỗi. Bài viết này nhằm mục đích cảnh báo những người thực hành Web3 chú ý đến mối đe dọa của USDT rủi ro bằng cách sắp xếp các chi tiết về lệnh trừng phạt và đóng băng.

Bối cảnh của lệnh trừng phạt đối với Garantex

Garantex là một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga được thành lập vào năm 2019 và từ lâu đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex, tuyên bố rằng công ty này đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các khoản tiền liên quan đến thị trường web đen, các băng đảng ransomware (như Conti), tin tặc và khủng bố.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại Aleksej Besciokov và đối tác của anh ta là Aleksandr Mira Serda, cáo buộc họ về tội âm mưu rửa tiền thông qua Garantex, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Garantex được cho là đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ khi thành lập, bao gồm một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm. Ví dụ, chính quyền Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các nhóm tin tặc Triều Tiên như Lazarus Group, các nhà tài phiệt Nga và nhiều băng nhóm ransomware như Black Basta, Play và Conti.

Hoạt động thực thi pháp luật trên chuỗi

Cùng lúc với các vụ bắt giữ ngoài chuỗi là một hoạt động đóng băng chuỗi quy mô lớn do các nhà cung cấp chứng khoán Hoa Kỳ và đơn vị phát hành USDT Tether thực hiện để đáp trả sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ. Theo hoạt động giám sát trên chuỗi của Bitrace và thông tin tự tiết lộ của Garantex trên kênh Telegram, các hoạt động thực thi pháp luật có liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USDT.

Ngay từ khi Garantex bị trừng phạt vào năm 2022, sàn giao dịch đã bắt đầu thay đổi địa chỉ kinh doanh của mình với tần suất cao nhằm mục đích né tránh các lệnh trừng phạt có thể xảy ra trên chuỗi, nhưng hoạt động đóng băng trên chuỗi này không nhằm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của Garantex, mà là một số lượng lớn các địa chỉ trung chuyển và tích trữ tiền xu được sử dụng để trốn tránh việc theo dõi tiền. Trước khi Aleksej Besciokov bị bắt, anh ta hoặc nhóm đứng sau anh ta đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng thanh toán lớn, và chuyển chúng sang các nền tảng giao dịch khác một lần nữa sau khi rửa tiền tự động hóa cao.

Sự hợp tác thực thi pháp luật của Tether đã buộc phải gián đoạn quá trình này và trực tiếp dẫn đến việc Garantex ngừng dịch vụ của mình.

Các mối đe dọa tài trợ trên chuỗi đang lan rộng

Sau khi điều tra các hoạt động trên chuỗi của tất cả các địa chỉ bị đóng băng, không khó để nhận ra rằng Garantex đã sử dụng rộng rãi các địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền.

Lấy địa chỉ TRON TUCUYf bị đóng băng trong sự cố này làm ví dụ, nguồn tiền ngược dòng cho địa chỉ này là địa chỉ ví nóng để rút tiền từ nền tảng thanh toán hoặc sàn giao dịch. Trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền sang các nền tảng giao dịch tập trung khác.

Một địa chỉ TRON khác, TXFUjf, không chỉ tương tác với người dùng sàn giao dịch trước khi bị đóng băng mà còn có nhiều kết nối với các nền tảng thanh toán và thậm chí cả nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu những người điều hành các tổ chức tập trung như vậy tiến hành kiểm soát rủi ro đối với những người dùng nhận được số tiền đó vì lý do tuân thủ, thì những nhà giao dịch OTC vô tội hoặc những người dùng bình thường nhận được số tiền rút liên quan sẽ bị ảnh hưởng.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

  • Đêm qua, máy bay chiến đấu của Israel đã bay hơn 2.000 km từ Israel và tấn công Sanaa, Yemen.

    Người phát ngôn quân đội Israel cho biết, đêm qua, trong khi tiến hành các cuộc không kích vào Iran, các máy bay chiến đấu của không quân đã bay hơn 2.000 km từ Israel và tấn công Sanaa, Yemen. Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả của cuộc không kích này sau.

  • BNB vượt qua mức 650 đô la

    Thị trường cho thấy BNB đã vượt qua mức 650 đô la và hiện đang giao dịch ở mức 650,05 đô la, với mức giảm 0,12% trong 24 giờ. Thị trường rất biến động, vì vậy hãy kiểm soát rủi ro thật tốt.

  • 律动 BlockBeats ·

    Coinbase muốn trở thành “Binance của nước Mỹ”

    Coinbase đang có những bước tiến lớn khi kết hợp các loại tiền ổn định và hợp đồng vĩnh viễn để chiếm lĩnh thị trường.

  • Đại diện Trung Quốc: Câu chuyện của Hoa Kỳ về "thuế quan qua lại" là một chiều và gây hiểu lầm, bỏ qua thặng dư trong thương mại dịch vụ

    Tổ chức Thương mại Thế giới đã tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ hai của Hội đồng Thương mại Dịch vụ tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 13. Trung Quốc chỉ ra lời kể gây hiểu lầm và logic sai lầm của "thuế quan qua lại" của Hoa Kỳ và yêu cầu Hoa Kỳ tuân thủ các quy tắc của WTO, giải quyết bất đồng thông qua hợp tác đa phương thay vì các biện pháp đơn phương và cùng nhau duy trì sự ổn định của hệ thống thương mại toàn cầu với tất cả các bên. Đại diện Trung Quốc chỉ ra rằng Hoa Kỳ là quốc gia lớn nhất thế giới có thặng dư thương mại trong lĩnh vực dịch vụ và từ lâu đã duy trì thặng dư thương mại trong lĩnh vực dịch vụ với các đối tác thương mại lớn, với thặng dư gần 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Không chỉ vậy, Hoa Kỳ đã thu được lợi nhuận cao hơn nhiều từ thương mại quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế so với dữ liệu thương mại cho thấy bằng cách tham gia sâu vào các mắt xích có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, thiết kế và bán hàng. Ngoài ra, Hoa Kỳ chỉ nói về "thua lỗ" trong thương mại hàng hóa và tránh nói về "lợi nhuận" trong thương mại dịch vụ, điều này rõ ràng là phiến diện và gây hiểu lầm. Hoa Kỳ không thể áp dụng tiêu chuẩn kép, "sử dụng các quy định trong các lĩnh vực khác nhau nếu phù hợp và bãi bỏ nếu không phù hợp", và không thể chỉ cho phép mình hưởng lợi mà không cho phép các thành viên khác, đặc biệt là các thành viên đang phát triển, hưởng lợi.

  • Truyền thông: Iran có kế hoạch tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ ở Trung Đông

    Theo hãng thông tấn Fars, Iran có kế hoạch tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ ở Trung Đông.

  • Cố vấn trưởng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran: 150 mục tiêu của Israel bị tấn công trong giai đoạn thứ ba của chiến dịch 'Real Promise'

    Cố vấn trưởng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran: 150 mục tiêu của Israel bị tấn công trong giai đoạn thứ ba của chiến dịch "Lời hứa thực sự".

  • IDF cho biết cuộc tấn công qua đêm nhắm vào cơ sở hạ tầng phòng không của Iran

    Quân đội Israel cho biết hàng chục máy bay chiến đấu của không quân đã thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Tehran của Iran vào ban đêm. Trong số hàng chục mục tiêu có cơ sở hạ tầng phòng không của Iran.

  • Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba gọi điện cho Trump, nhắc lại lời kêu gọi dỡ bỏ thuế quan

    Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Trump vào tối ngày 13 và nhắc lại yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn thuế quan liên quan đến các biện pháp thuế quan cao của Hoa Kỳ. Shigeru Ishiba cho biết, "Không có thay đổi nào trong lập trường yêu cầu xóa bỏ". Hai nhà lãnh đạo xác nhận rằng họ sẽ có các cuộc hội đàm trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada để đào sâu hơn nữa các cuộc thảo luận về hợp tác Nhật Bản-Hoa Kỳ. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh các cuộc tham vấn giữa các bộ trưởng nội các có trách nhiệm để đạt được sự đồng thuận có lợi cho cả Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cuộc gọi này do phía Nhật Bản đề xuất và kéo dài khoảng 20 phút. Shigeru Ishiba đề cập đến lý do của cuộc gọi là ngày 14 là sinh nhật của Trump, "Mặc dù sớm hơn một ngày, nhưng tôi muốn chúc mừng sinh nhật ông ấy, vì vậy tôi đã gọi điện".

  • Iran phóng loạt tên lửa thứ năm vào Israel

    Rạng sáng ngày 14 tháng 6 theo giờ địa phương, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện Iran đang tiến hành đợt tấn công tên lửa thứ năm và đang tiến hành đánh chặn.

  • Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD của Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động phòng không của Israel

    Các quan chức quốc phòng giấu tên của Hoa Kỳ đã công bố tin tức rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD, được triển khai lần đầu tiên trong chính quyền Biden và được vận hành bởi quân nhân Hoa Kỳ, đã tham gia vào các hoạt động phòng không của Israel. So với sự tham gia sâu rộng của Hoa Kỳ vào hai cuộc tấn công trả đũa của Iran vào năm ngoái, quy mô của hoạt động này nhỏ hơn đáng kể.