Theo giám sát của Lookonchain, trong 24 giờ qua, FTX đã chuyển tổng cộng 110 SOL (khoảng 42,35 triệu USD) và 7.183 ETH (khoảng 12,9 triệu USD) để bán. Tính đến ngày 3 tháng 11, FTX đã chuyển số tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 221,7 triệu USD.

Theo giám sát của Paidun, địa chỉ ví lạnh FTX đã chuyển khoảng 550.000 SOL (trị giá khoảng 22 triệu USD) sang Binance và Wintermute hôm nay và nhận được khoảng 326,64 SOL (trị giá khoảng 13.000 USD) từ Bitfinex.

Người sáng lập FTX SBF bị kết tội bảy tội danh.

Vào chiều thứ Năm theo giờ ET, bồi thẩm đoàn đã bắt đầu thảo luận về bảy tội danh gian lận và âm mưu chống lại Sam Bankman-Fried (SBF), liên quan đến thời gian ông lãnh đạo FTX và công ty thương mại chị em của nó là Alameda Research. Bồi thẩm đoàn có thể đưa ra phán quyết bất cứ lúc nào trước 8:30 tối tại New York hôm nay (8:30 sáng thứ Sáu theo giờ Bắc Kinh). Mười hai bồi thẩm đoàn phải đạt được sự đồng thuận về từng tội danh trong số bảy tội danh trước khi họ có thể đưa ra phán quyết. Nếu có sự đồng thuận không thể liên lạc được hôm nay, tòa án sẽ hoãn lại đến thứ Hai tuần sau để tiếp tục nghị án. Nếu bị kết án về mọi cáo buộc, SBF phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm trong vụ án mà các công tố viên gọi là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

Vào ngày 2 tháng 11, theo giám sát của Paidun, địa chỉ được đánh dấu FTX đã chuyển 250.000 SOL trên Solana sang Binance vào ngày hôm nay.

Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ được đánh dấu FTX một lần nữa đã chuyển COMP và YFI trị giá khoảng 1 triệu đô la sang Coinbase Prime.

Theo CoinGecko, FTX nắm giữ khoảng 55,8 triệu token SOL, phần lớn trong số đó (42,2 triệu) đã bị khóa và không thể giao dịch ngay lập tức trên thị trường. Tháng trước, có báo cáo cho rằng FTX nắm giữ cổ phiếu của SOL dưới dạng danh mục đầu tư mạo hiểm của chủ nợ chính thức, khiến giá trị thị trường của cổ phiếu SOL ở mức 1,16 tỷ USD. Nhưng kể từ đó, giá SOL đã tăng từ khoảng 20 USD lên khoảng 40 USD, tăng giá trị tài sản tiền điện tử do FTX nắm giữ lên khoảng 1 tỷ USD trong hai tuần qua. Thomas Braziel, Giám đốc điều hành của 117 Partners, công ty tư vấn cho các nhà đầu tư về việc mua tài sản đang gặp khó khăn, cho biết khách hàng đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD chống lại công ty và hy vọng họ sẽ thu hồi được ít nhất 80% số tiền của mình, nói cách khác, họ sẽ mất 2 USD. tỷ.khoảng. Nhưng nếu giá của SOL đạt từ 50 đến 60 USD, các chủ nợ sẽ thu hồi được hơn 100% số tiền của họ.

Theo giám sát Spot On Chain, FTX/Alameda đã chuyển tài sản trị giá 46 triệu USD sang Kraken, Binance và Coinbase trong 7 giờ qua. 9 tài sản bao gồm: 500.000 SOL (khoảng 21,6 triệu USD), 14 triệu MATIC (khoảng 9,3 triệu USD); 2.784 ETH (khoảng 5,15 triệu đô la Mỹ); 810.000 MASK (khoảng 2,51 triệu đô la Mỹ); 2,1 triệu SUSHI (khoảng 2,37 triệu đô la Mỹ); 7,67 triệu BAT (khoảng 1,64 triệu đô la Mỹ); 71,6 triệu GALA (khoảng 1,40 triệu đô la Mỹ); đô la) triệu USD); 650.000 LDO (khoảng 1,22 triệu USD); 4,47 triệu C98 (khoảng 842.000 USD); Kể từ ngày 26 tháng 10, FTX/Alameda đã chuyển nhượng 30 tài sản trị giá khoảng 170 triệu USD.

Luật sư của Sam Bankman-Fried, Mark S. Cohen, cho biết trong phần tranh luận cuối cùng rằng SBF đã nỗ lực rất nhiều để thành lập và vận hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la tại các thị trường mới và một số quyết định của họ đã diễn ra đúng đắn, cũng như một số quyết định của họ. trở nên tồi tệ. Cuối cùng, anh ta đã kháng cáo lên bồi thẩm đoàn, yêu cầu SBF luôn hành động “thiện chí” khi điều hành FTX và công ty giao dịch tiền điện tử của anh ta, Alameda Research, và do đó anh ta không thể bị kết tội lừa đảo. Cohen cho biết chính “thông tin sai lệch trong thế giới thực”, “sai lầm” và “sự chậm trễ” đã gây nguy hiểm cho FTX và các thành viên khác trong đế chế tiền điện tử của SBF, chứ không phải là gian lận có chủ ý.

Vào ngày 1 tháng 11, theo giám sát của @EmberCN, 15 phút trước, địa chỉ FTX (FTX Cold Storage #2) đã đổi 1.600.645 SOL (khoảng 65,46 triệu USD) từ cam kết. Hiện tại, địa chỉ này vẫn còn cầm cố 3.963.725 SOL (khoảng 162 triệu USD). Địa chỉ FTX/Alameda đã chuyển tổng cộng 1.259.886 SOL (khoảng 40,67 triệu USD) sang CEX kể từ ngày 25 tháng 10.

Theo giám sát Spot On Chain, khoảng 30 phút trước, FTX và Alameda Research một lần nữa gửi 6 tài sản AAVE, ALICE, AXS, C98, DYDX và ZRX trị giá 5,49 triệu USD vào Binance và Coinbase. Ba vị trí dẫn đầu bao gồm: 1,14 triệu DYDX (2,64 triệu USD), 192.888 AXS (1,05 triệu USD) và 5.858 AAVE (522.000 USD). Nhìn chung, FTX và Alameda Research đã gửi 26 token trị giá tổng cộng khoảng 83,6 triệu USD vào sàn giao dịch.

Theo dữ liệu giám sát Spot On Chain, FTX đã gửi 3 tài sản trị giá 8,12 triệu USD vào Coinbase khoảng 3 giờ trước, bao gồm: 46,5 triệu GRT (4,85 triệu USD) 972.073 RNDR (2,3 triệu USD) 708,1 MKR (967.000 USD)

Phiên tòa hình sự của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) sẽ kết thúc tranh luận vào ngày 1 tháng 11. Vào ngày thứ 15 của phiên tòa SBF, lời bào chữa vô tội của luật sư trưởng Mark Cohen đã bị chủ tọa phiên tòa Lewis Kaplan bác bỏ. Thay vào đó, vụ việc sẽ chuyển sang phần tranh luận cuối cùng của cả hai bên vào ngày 1 tháng 11 lúc 9:30 sáng theo giờ ET (1:30 chiều UTC), với mọi phát hiện đã kết thúc. Luật sư của cả hai bên từ chối gọi thêm nhân chứng. Nếu bị kết tội, Bankman-Fried phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm.

1. Tây Ban Nha sẽ thực thi Luật Thị trường tài sản tiền điện tử của EU vào tháng 12 năm 2025. 2. Chuỗi dYdX trực tuyến và giao diện người dùng cầu nối được triển khai để chuyển đổi mã thông báo 3. Số lượng địa chỉ kiếm lợi nhuận Bitcoin là 39,1 triệu, mức cao kỷ lục . 4. Cộng đồng SushiSwap khởi xướng quản trị Đề xuất cải cách đề xuất DAO lấy lại quyền quản trị. 5. SINOHOPE và Alpha Blockchain Capital hợp tác để ra mắt quỹ đầu tư 100% tài sản ảo. 6. Solana Foundation: Firedancer, trình xác thực nút được phát triển bởi Jump 7. Nansen: FTX đã chuyển tổng cộng tài sản tiền điện tử trị giá 156 triệu USD trong những ngày gần đây

Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ FTX/Alameda đã chuyển khoảng 10,5 triệu USDC và 21,7 triệu REN (trị giá khoảng 1,1 triệu USD) sang Coinbase Prime trên Ethereum và chuyển 131.900 SOL (khoảng 4,6 triệu USD) sang ví trên Binance và Solana. Số tiền điện tử trị giá 103 triệu USD.

SBF đã nói với tòa án hôm thứ Hai rằng Alameda có hạn mức tín dụng 65 tỷ USD trên FTX và khách hàng có hạn mức tín dụng cao thứ hai có 150 triệu USD. Ngoài ra, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon đã hỏi: Alameda có hạn mức tín dụng hơn 64 tỷ USD hơn bất kỳ khách hàng nào khác, đúng không? SBF trả lời: Có. Thẩm phán hỏi lại: Ngay từ những ngày đầu thành lập FTX, Alameda đã được phép vượt quá giới hạn vay mượn thông thường của FTX, có hay không? SBF Trả lời: Tôi không chắc chắn.

Theo hồ sơ tòa án do Inner City Press công bố trên nền tảng mạng xã hội Khi luật sư bào chữa Mark Cohen chất vấn về tài sản của Alameda, SBF cho biết họ chưa được phòng ngừa rủi ro kể từ tháng 6 năm 2022, đó chính xác là thời điểm tài sản của công ty giảm từ 40 tỷ USD xuống còn 10 tỷ USD. SBF xác nhận rằng ông đã đề xuất một khoản phòng hộ trị giá 2 tỷ USD vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng nó đã không được cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu giám đốc sản phẩm FTX Ramnik Arora thực hiện. Nếu bị kết tội, SBF phải đối mặt với án tù hàng chục năm.

Theo giám sát của PeckShield, khoảng 309.200 SOL (khoảng 9,9 triệu USD) đã được chuyển ra khỏi địa chỉ được đánh dấu FTX. Một phần trong số này (244.000 SOL) đã được gửi tới Binance.

Theo giám sát Spot On Chain, FTX và Alameda Research đã gửi 8 token MATIC, BAND, PERP, TRU, BICO, KNC, CVC và BOND trị giá 14,4 triệu USD vào sàn giao dịch 2 giờ trước. Ba vị trí dẫn đầu bao gồm: MATIC 8,15 triệu (4,96 triệu USD); BAND 2,03 triệu (3,15 triệu USD); PERP 3,76 triệu (2,28 triệu USD). Tổng cộng, FTX và Alameda đã gửi 20 token EVM trị giá 47,3 triệu USD vào sàn giao dịch. Nó vẫn nắm giữ khoảng 736 triệu USD tài sản EVM khác nhau.

SBF đã làm chứng vào thứ Sáu rằng anh ấy đã lên kế hoạch bán FTX cho Binance khi nó còn ở giai đoạn sơ khai, một phần vì anh ấy lo ngại rằng mình sẽ không thể tuyển dụng thành công khách hàng. SBF tin rằng FTX có thể được xây dựng như một nơi đặc biệt để cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch ký quỹ và về cơ bản không có công ty nào trong ngành thực hiện hoạt động kinh doanh này vào thời điểm đó, vì vậy ông hy vọng các sàn giao dịch như Binance có thể quan tâm đến việc mua FTX. SBF nói với các bồi thẩm đoàn rằng cuối cùng anh ấy đã bị thuyết phục rằng mình có thể phát triển FTX tốt, mặc dù anh ấy tin rằng sàn giao dịch của mình chỉ có 20% cơ hội thành công. Ông nói: “Xét đến việc các sàn giao dịch lớn nhất vào thời điểm đó là các công ty trị giá hàng tỷ đô la, thậm chí 20% cơ hội cũng là một cơ hội lớn”. SBF cho biết doanh thu của FTX trong năm 2019 lên tới 20 triệu USD. Đến năm 2021, doanh thu hàng ngày của FTX sẽ đạt 3 triệu USD. (Giải mã) Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, có thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thuê Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, để theo dõi hàng tỷ đô la trong quỹ giữa Alameda và FTX. Giáo sư đã làm chứng tại phiên tòa xét xử SBF rằng FTX đã sử dụng tiền của khách hàng vào năm 2022 để mua lại tất cả cổ phiếu của công ty nắm giữ trên Binance, với hơn 1 tỷ USD đến từ tiền của khách hàng FTX. Easton làm chứng rằng tiền gửi của người dùng cũng được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản, được sử dụng để đóng góp chính trị và quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Trước đó, vào năm 2019, Binance đã đầu tư một số tiền không được tiết lộ vào FTX như một phần của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai công ty. Giám đốc điều hành Binance CZ cho biết trong một bài báo năm 2022 rằng công ty đã nhận được hơn 2,1 tỷ USD BUSD và token FTT của FTX như một phần của đợt mua lại.