Alameda nợ khách hàng FTX 11,3 tỷ USD vào tháng 6 năm 2022
Giáo sư kế toán Peter Easton của Đại học Notre Dame đã đứng ra giải thích mức độ cáo buộc của Alameda Research về việc biển thủ quỹ của khách hàng và nhà đầu tư FTX. Theo lời khai của Easton và được chứng minh thông qua các biểu đồ dòng chảy mở rộng, từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, 1,1 tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX đã được chuyển đến Alameda Research, phần lớn trong số đó được sử dụng để quyên góp chính trị, đầu tư bất động sản, đầu tư rủi ro. và đóng góp từ thiện.
Vào tháng 6 năm 2022, nợ phải trả đối với khách hàng FTX trong tài khoản của Alameda lên tới 11,3 tỷ USD, trong khi khoảng 2,3 tỷ USD được giữ trong tài khoản ngân hàng của Alameda và FTX. Điều này có nghĩa là nếu mọi khách hàng chọn rút tiền, khoảng cách mà Alameda và FTX không thể bù đắp sẽ là 9 tỷ USD.
FTX đồng ý trả gần 100 triệu USD phí tài trợ cho công ty phát triển "Liên Minh Huyền Thoại"
Tài liệu tòa án cho thấy FTX đã đồng ý trả gần 100 triệu USD phí tài trợ cho nhà phát triển "Liên minh huyền thoại" Riot Games trong vòng 7 năm. Sau khi FTX tuyên bố phá sản, Riot Games bắt đầu tìm cách rút khỏi thương vụ này vào cuối năm ngoái. Các tài liệu cũng cho thấy FTX đã đồng ý cung cấp khoảng 42 triệu USD cho Lễ hội âm nhạc Tomorrowland cho đến năm 2026. Ngoài ra, Lễ hội âm nhạc Coachella được tổ chức hàng năm tại Nam California cũng đã ký hợp đồng trị giá 25 triệu USD với FTX.
SBF gặp Clinton và thống đốc New York trước khi FTX phá sản
Bằng chứng do chính phủ đệ trình hôm thứ Ba cho thấy trong những tháng trước khi FTX phá sản, SBF đã sắp xếp các cuộc gặp ở Manhattan với một số người có ảnh hưởng, bao gồm cả cựu Tổng thống Clinton và Thống đốc New York Kathy Hochul. Ngoài ra, một email do các công tố viên đệ trình hôm thứ Ba cho thấy hai tháng trước khi FTX sụp đổ, Thủ tướng Bahamas Philip Davis đã yêu cầu SBF tư vấn cho con trai ông về một dự án NFT. Đáp lại, SBF đã gửi số điện thoại của anh ấy và cho biết có thể liên hệ với anh ấy qua điện thoại hoặc Zoom.
Các thỏa thuận tài trợ được ký kết bởi sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã được tiết lộ, bao gồm các sự kiện lớn như Riot Games, Tomorrowland và Coachella
Phiên tòa xét xử hình sự cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã làm sáng tỏ các thỏa thuận tài trợ được sàn giao dịch ký kết một cách chi tiết hơn. Các tài liệu cho thấy công ty game Riot Games đã đồng ý nhận gần 100 triệu USD phí tài trợ trong vòng 7 năm. FTX cũng đồng ý trả khoảng 42 triệu USD cho lễ hội âm nhạc Tomorrowland và ký hợp đồng trị giá 25 triệu USD với Coachella, một lễ hội âm nhạc thường niên ở Nam California. Bankman-Fried hiện đang bị xét xử vì cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền điện tử do ông đồng sáng lập.
Khách hàng của FTX có thể nhận được khoản bồi thường lớn với tổng trị giá 9,2 tỷ USD vào giữa năm 2024
Các chủ nợ của sàn giao dịch FTX và ban quản lý mới đã đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp tài sản của khách hàng, do đó khách hàng của FTX có thể nhận được khoản bồi thường lớn với tổng trị giá 9,2 tỷ USD vào giữa năm 2024. Thỏa thuận quan trọng đã được thảo luận rộng rãi nhưng cần có sự chấp thuận của tòa án, với thời hạn nộp đơn là ngày 16 tháng 12 năm 2023. Theo kế hoạch đề xuất, người dùng nền tảng sẽ nhận được khoảng 8,9 tỷ USD, trong khi chi nhánh Hoa Kỳ sẽ nhận được 166 triệu USD. Số tiền này chiếm hơn 90% tài sản của sàn giao dịch trong quý 2 năm 2024. Ngoài ra, kế hoạch mới của FTX chia tài sản thành ba loại, đó là người dùng FTX, khách hàng FTX.US và nhóm tài sản chung khác.
Khách hàng của sàn giao dịch FTX bị phá sản có thể thu hồi hơn 90% tài sản vào quý 2 năm 2024
Khách hàng của FTX và FTX US có thể thấy hơn 90% tài sản của họ được trả lại vào cuối quý 2 năm 2024 khi các chủ nợ và con nợ của FTX đạt được thỏa thuận giải quyết như đề xuất. FTX Debtors cho biết họ đã có "các cuộc thảo luận rộng rãi" với ủy ban chủ nợ không có bảo đảm, ủy ban khách hàng không phải của Hoa Kỳ và các nguyên đơn khởi kiện tập thể liên quan đến tranh chấp tài sản của khách hàng và đã đạt được "cột mốc quan trọng" trong vụ phá sản theo Chương 11. Các con nợ FTX đã gửi thông báo giải quyết được đề xuất (chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin) lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware vào ngày 16 tháng 10, nhưng họ cần nộp đơn chính thức trước ngày 16 tháng 12 để được tòa án chấp thuận. FTX có kế hoạch chia tài sản thành ba nhóm, nhưng chỉ có hai nhóm đầu tiên được đưa vào “yêu cầu về khoảng trống”.
Địa chỉ phá sản FTX đã cam kết tổng cộng 16,7 triệu MATIC cho hợp đồng đặt cược PoS của Polygon
Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ phá sản FTX đã cam kết tổng cộng 16,7 triệu MATIC (trị giá khoảng 9,6 triệu USD) cho hợp đồng cầm cố PoS của Polygon.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX: FTX từng trả 1,3 tỷ USD phí khuyến mãi cho những người nổi tiếng
Trong phiên tòa hình sự của SBF, Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã đọc trước tòa danh sách các giao dịch trong một bảng tính cho thấy FTX đã cung cấp hơn 1 tỷ USD quỹ quảng cáo cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng. Những thỏa thuận đó bao gồm việc FTX chi 135 triệu USD để đổi tên trung tâm giải trí nổi tiếng FTX Arena của Miami (nay là Trung tâm Kaseya). Danh sách này còn bao gồm khoản thanh toán 28 triệu USD cho cầu thủ bóng rổ NBA Steph Curry, khoản thanh toán 14 triệu USD cho doanh nhân người Canada Kevin O'Leary và số tiền không được tiết lộ cho tiền vệ Tom Brady của NFL, siêu mẫu Gisele Bundchen và diễn viên Larry David. Singh cho biết các giao dịch có tổng trị giá 1,3 tỷ USD.
Địa chỉ do nhà thanh lý FTX kiểm soát đã cam kết 13,05 triệu MATIC 11 giờ trước
Theo dữ liệu giám sát của Scopescan, địa chỉ do cơ quan thanh lý FTX kiểm soát đã cam kết 13,05 triệu MATIC 11 giờ trước. Phần thưởng hàng năm dự kiến là 599572.3771 MATIC.
Các chủ nợ của FTX đã đồng ý ủng hộ phương án tái cơ cấu sẽ được trình vào ngày 16/12
Bên nợ FTX, sau khi thảo luận rộng rãi với Ủy ban đặc biệt dành cho khách hàng không phải Hoa Kỳ, Ủy ban chủ nợ không có bảo đảm và Nguyên đơn khởi kiện tập thể, đã đạt được thỏa thuận giải quyết trong tranh chấp tài sản của khách hàng, nếu được Tòa án phá sản chấp thuận, sẽ tạo ra một giải pháp đặc biệt “yêu cầu khoảng cách.” , để mang lại lợi ích cho khách hàng. Theo đề xuất của Bên nợ FTX vào tháng 7 và để tạo điều kiện đưa ra số tiền đã thỏa thuận cho khách hàng đủ điều kiện, tất cả các đại diện chủ nợ có liên quan đã đồng ý hỗ trợ kế hoạch tái cơ cấu sửa đổi có liên quan sẽ được đệ trình vào ngày 16 tháng 12 năm 2023.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX: SBF đã lên kế hoạch chi 120 triệu USD để đạt được thỏa thuận với Telegram để nhận được token TON
Theo tin tức ngày 17 tháng 10, BitMEX Research trích dẫn lời khai của Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX. Vào tháng 9 năm 2022, SBF đã cố gắng gây quỹ ở Trung Đông và đã lên kế hoạch đạt được thỏa thuận với Telegram để có được token TON, dự kiến trị giá 120 triệu USD.
Cựu giám đốc kỹ thuật FTX đối mặt với án tù 75 năm sau khi nhận tội
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại, phải đối mặt với án tù lên tới 75 năm vì các cáo buộc liên quan đến lừa đảo người dùng, Cointelegraph đưa tin. Singh cũng tiết lộ chi tiết về thỏa thuận mà anh đạt được với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong đó anh nhận tội gian lận được công bố vào tháng 2, nói rằng anh "hy vọng không phải ngồi tù" như một phần của thỏa thuận với các công tố viên.
Cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh làm chứng: FTX đã sử dụng số tiền không đúng mục đích liên quan đến 8 tỷ USD
Phiên tòa xét xử người sáng lập sàn giao dịch FTX, Sam Bankman-Fried bước sang tuần thứ ba, với cựu giám đốc điều hành Nishad Singh làm chứng rằng ông biết việc sử dụng tiền của khách hàng trong công ty không đúng mục đích. Theo báo cáo, Singh, người từng giữ chức vụ trưởng bộ phận kỹ thuật của FTX, tiết lộ rằng ông đã phát hiện ra “lỗ hổng” trong tài chính của công ty vào tháng 9 năm 2022. Số tiền của "lỗ hổng" này xấp xỉ 8 tỷ USD.
Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX công khai thỏa thuận trị giá hơn 1 tỷ USD cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng
Theo Inner City Press, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh đã đọc danh sách các giao dịch trong một bảng tính trong phiên tòa xét xử hình sự Sam Bankman-Fried, cho thấy hơn 1 tỷ USD đã được trao cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng. Những thỏa thuận đó bao gồm việc FTX chi 135 triệu USD để đổi tên trung tâm giải trí nổi tiếng FTX Arena của Miami (nay là Trung tâm Kaseya). Danh sách này còn bao gồm khoản thanh toán 28 triệu USD cho cầu thủ bóng rổ Stephen Curry, 14 triệu USD cho doanh nhân người Canada Kevin Aurier và một số tiền không được tiết lộ cho tiền vệ bóng đá Tom Brady, người mẫu Gisele Bundchen và diễn viên Larry David. Tổng giá trị của các giao dịch này được báo cáo đạt 1,3 tỷ USD.
Cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX: Bị SBF chỉ đạo cung cấp thông tin tài chính sai lệch cho kiểm toán viên
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã làm chứng tại phiên tòa SBF rằng người sáng lập và Giám đốc điều hành FTX SBF đã chỉ đạo ông cung cấp thông tin tài chính sai lệch cho kiểm toán viên để khiến doanh thu của công ty có vẻ cao hơn thực tế.
Ông cũng cho biết ông biết Alameda Research đã vay tiền mà khách hàng của FTX không hề hay biết và SBF đã sử dụng quỹ của Alameda để quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của chính mình.
Được biết, Singh là nhà tài trợ lớn cho các chính trị gia Đảng Dân chủ ở Mỹ, từng quyên góp 8 triệu USD cho chiến dịch tranh cử cho chu kỳ bầu cử năm 2022.
Thu nhập hàng năm ước tính của FTX từ việc đặt cược SOL và ETH vượt quá 9 triệu USD
Dữ liệu trực tuyến cho thấy các địa chỉ liên quan đến FTX đã cam kết hơn 5,5 triệu SOL (khoảng 122 triệu USD) và hơn 24.000 ETH (khoảng 30 triệu USD).
Trong số đó, SOL được cam kết thông qua Figment, với lợi nhuận hàng năm ước tính là 6,79% (khoảng 8 triệu USD); ETH được cam kết trên mạng chính Ethereum, với lợi nhuận hàng năm ước tính là 3,4% (khoảng 1 triệu USD).
5,5 triệu SOL được FTX cam kết trên Figment dự kiến sẽ nhận được hơn 8 triệu đô la SOL
Các địa chỉ chuỗi khối liên quan đến sàn giao dịch FTX cho thấy FTX đã đặt cược ETH và SOL trị giá hàng triệu đô la vào cuối tuần. Trong số này, hơn 5,5 triệu SOL (trị giá 122 triệu USD) và hơn 24.000 ETH (trị giá 30 triệu USD) đã được cam kết và hiển thị dưới dạng giao dịch riêng biệt trên blockchain. Các nhà quan sát on-chain trích dẫn dữ liệu nói rằng SOL dường như đã được thế chấp trên Figment và tài sản nắm giữ sẽ nhận được lợi nhuận hàng năm là 6,79%, tức là hơn 8 triệu đô la tiền token SOL và lợi nhuận sau lãi kép sẽ vượt quá 8 triệu đô la . Các giao dịch Ethereum cho thấy ETH được cam kết trực tiếp trên mạng và lợi nhuận hàng năm hiện được dự kiến là 3,4%, tương đương với việc nhận được 1 triệu đô la Mỹ bằng token ETH.
PeckShield: Được đánh dấu là địa chỉ phá sản FTX đã cam kết 4416 ETH cho Figment
Theo giám sát của PeckShield, địa chỉ được đánh dấu là FTX phá sản đã cam kết gửi 4.416 ETH (6,85 triệu USD) cho Figment.
Solana Foundation triển khai chương trình thưởng lỗi để loại bỏ mối quan hệ với FTX và SBF
Quỹ Solana gần đây đã triển khai một chương trình tiền thưởng lỗi để tìm ra các lỗ hổng có thể đóng cửa chuỗi khối Solana, một động thái nhằm nỗ lực xua tan tin đồn rằng cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried có thể có khả năng đóng cửa Solana. Solana từng nổi tiếng nhờ sự hỗ trợ của Bankman-Fried, nhưng sau sự sụp đổ của FTX, Solana phải chịu hàng loạt ảnh hưởng. Solana đã được nhắc đến nhiều lần trong phiên tòa xét xử hình sự Bankman-Fried, điều này có tác động đến giá trị của token SOL. Ngoài ra, Solana cũng bị đặt câu hỏi về tính chất phi tập trung của nó. Để xoa dịu cộng đồng và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, Solana Foundation đã triển khai chương trình tiền thưởng lỗi này.
Gary Wang: Mỹ yêu cầu chuyển số tài sản còn lại sang Mỹ, SBF nói nên trì hoãn
Theo lời khai mới nhất từ người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, Mỹ đã yêu cầu chuyển số tài sản còn lại sang Mỹ, nhưng SBF cho biết họ nên cố gắng trì hoãn việc này.
SBF cho biết các cơ quan quản lý Bahamian "có vẻ thân thiện hơn với anh ta và họ có nhiều khả năng cho phép anh ta giữ quyền kiểm soát công ty hơn so với Hoa Kỳ". (Bloomberg)
