Ba địa chỉ khai thác lỗ hổng FTX đã chuyển 37.500 ETH, khoảng 63,2 triệu USD
Theo giám sát Spot on Chain, trong ba ngày qua, tổng cộng 37.500 Ethereum (khoảng 63,2 triệu USD) đã được chuyển đến 3 địa chỉ khai thác lỗ hổng FTX, trong đó: 35.000 Ethereum (khoảng 59 triệu USD) đã được chuyển vào Thorchain và hợp đồng Railgun, có thể được sử dụng để rửa tiền; 2.500 Ethereum (khoảng 4,19 triệu USD) đã được đổi lấy 153,4 tBTC, với giá trung bình là 27.281 USD mỗi hợp đồng. Thực thể khai thác FTX vẫn nắm giữ 148.246 Ethereum (khoảng 247 triệu USD) trên 13 địa chỉ.
Paidun: Địa chỉ của kẻ tấn công FTX đã đổi 1.250 ETH lấy 76,8 tBTC
Theo giám sát của Paidun, địa chỉ của kẻ tấn công FTX trước đó đã chuyển thêm 2.500 ETH (trị giá khoảng 4,1 triệu USD) và đã chuyển đổi khoảng 1.250 ETH thành 76,8 tBTC.
Sam Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh và có thể phải đối mặt với án tù chung thân
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 10. Anh ta phải đối mặt với bảy tội danh có mức án tối đa là 115 năm tù. Các luật sư cho rằng thẩm phán khó có thể tỏ ra thương xót anh ta. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc, hai trong số đó là tội nghiêm trọng và năm cáo buộc "âm mưu" còn lại. Nếu chính phủ có thể chứng minh được cáo buộc, Bankman-Fried sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các luật sư của SBF có thể cố gắng bào chữa cho anh ta bằng cách miêu tả anh ta là người dễ bị ảnh hưởng, chưa trưởng thành và dễ bị ảnh hưởng.
Nhiều phương tiện truyền thông phản đối việc sửa đổi thêm dữ liệu khách hàng trong vụ phá sản FTX
Các phương tiện truyền thông nổi tiếng bao gồm Bloomberg, Dow Jones & Co., New York Times và Financial Times đã phản đối đề nghị chung của Ủy ban Chính thức về Con nợ và Chủ nợ không có bảo đảm của FTX nhằm sửa đổi thêm dữ liệu trong vụ phá sản FTX. Đề nghị xin phép gia hạn thời gian xử lý thông tin bí mật của khách hàng thêm 90 ngày, bao gồm tên, địa chỉ và địa chỉ email của tất cả khách hàng của bên nợ, bao gồm cả các tổ chức và chủ nợ tổ chức cũng là khách hàng.
Thẩm phán cho phép luật sư SBF thẩm vấn nhân chứng DOJ về việc sử dụng ma túy
Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận Nam New York ra phán quyết rằng luật sư của Sam Bankman-Fried có thể thẩm vấn các nhân chứng của Bộ Tư pháp về việc họ sử dụng ma túy giải trí trong phiên tòa xét xử gian lận của anh ta vào tháng 10. Kaplan cũng bác bỏ đề nghị của Bộ Tư pháp nhằm ngăn cản đội bào chữa kiểm tra chéo các nhân chứng về các vấn đề đặc quyền và phủ nhận đề nghị của nhóm SBF nhằm ngăn chặn mọi bằng chứng liên quan đến vụ phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử.
FTX sẽ mất tiền? Nếu bạn mất tiền, bạn sẽ mất bao nhiêu?
Cựu đối tác cộng đồng FTX Đài Loan Benson Sun đã phân tích tình hình thị trường yêu cầu bồi thường của FTX.
Cựu phát ngôn viên của FTX đưa ra kiến nghị riêng để bác bỏ vụ kiện chống lại họ
Theo tin tức ngày 25/9, các cựu phát ngôn viên của FTX bao gồm Tom Brady, Gisele Bündchen, Stephen Curry, Larry David, Shaquille O'Neal, David Ortiz và Naomi Osaka đã đệ đơn kiến nghị riêng yêu cầu bác bỏ vụ kiện chống lại họ. các bị cáo của quan hệ đối tác Cam kết gian lận FTX. Đề nghị nêu rõ rằng các nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho lập luận của họ rằng những người nổi tiếng có liên quan đến một kế hoạch FTX bí mật do một số người trong nội bộ FTX dàn dựng.
Công ty luật Fenwick & West cũ của FTX nộp đơn bác bỏ vụ kiện tập thể
Fenwick & West, công ty luật cũ của FTX, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã giúp sàn giao dịch tiền điện tử FTX phá sản, thành lập nhiều “thực thể bóng tối” cho phép người đồng sáng lập FTX là SBF và các giám đốc điều hành khác tham gia vào các chiến thuật sáng tạo nhưng bất hợp pháp để duy trì hoạt động lừa đảo. Công ty luật đã đệ đơn bác bỏ vụ kiện, tuyên bố rằng các dịch vụ mà họ cung cấp cho FTX là các dịch vụ pháp lý tiêu chuẩn và họ không biết về bất kỳ hoạt động gian lận nào.
Quá trình xét xử vụ án FTX sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 và dự kiến kéo dài 6 tuần.
Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) sẽ ra tòa trong vòng chưa đầy hai tuần nữa để tự bảo vệ mình trước những cáo buộc rằng anh ta cố tình phạm tội lừa đảo và âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư tiền điện tử và khách hàng của FTX và Alameda Research. Quá trình thử nghiệm dự kiến kéo dài sáu tuần và dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Quá trình xét xử vụ án này bao gồm việc lựa chọn bồi thẩm đoàn, nghi ngờ hợp lý, phán quyết nhất trí và tuyên án.
Cựu giám đốc điều hành FTX đã quyên góp hơn 80 triệu USD cho các nhóm chính trị
Vào năm trước khi FTX sụp đổ, Giám đốc điều hành FTX SBF đã quyên góp ít nhất 46,4 triệu USD cho các nhóm chính trị, với 89,2% số tiền quyên góp của ông dành cho các nhóm tự do như Ủy ban Hành động Chính trị Dân chủ (POF PAC), Đa số Hạ viện PAC và Nước Mỹ Tương lai. SBF trước đó đã cam kết quyên góp tới 1 tỷ USD trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Cựu đồng giám đốc điều hành FTX Ryan Salame đã quyên góp 23,4 triệu USD cho các hoạt động bảo thủ, bao gồm cả đảng Cộng hòa và các ứng cử viên, với 21,6 triệu USD dành cho các nhóm bảo thủ. Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã quyên góp 10,2 triệu USD, trong đó 90%, tương đương 9,2 triệu USD, dành cho các nhóm tự do và phần còn lại cho các đảng và ứng cử viên Đảng Dân chủ.
FTX nhắc nhở khách hàng gửi yêu cầu bồi thường kịp thời, ngày 29/09/2023 là hạn chót
Nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX nhắc nhở khách hàng của mình rằng ngày gửi yêu cầu cuối cùng của khách hàng là ngày 29 tháng 9 năm 2023 lúc 4 giờ chiều theo giờ miền Đông. Người dùng nên đăng nhập vào cổng thông tin yêu cầu của khách hàng https://claims.ftx.com để bắt đầu yêu cầu bồi thường quá trình. FTX yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin KYC trong quá trình yêu cầu và quá trình xem xét và xác minh KYC sẽ tiếp tục sau thời hạn. Ngoài ra, FTX đã gửi thông báo riêng vào ngày 17 tháng 9 năm 2023 cho các tài khoản trước đây đã bị đóng băng do sự cố an ninh mạng.
Đại học Stanford trả lại số tiền quyên góp FTX trị giá hơn 5,5 triệu đô la
Đại học Stanford bị phát hiện vướng vào quỹ FTX sau khi con nợ FTX kiện cha mẹ của Sam-Bankman-Fried. Đại học Stanford đã nhận được hơn 5,5 triệu USD tiền quyên góp từ Tập đoàn FTX, mà họ cho biết là do cha của SBF, giảng viên lâu năm của Stanford, Joe Bankman, trực tiếp quyên góp. Người phát ngôn của Đại học Stanford cho biết: “Những món quà mà Đại học Stanford đã nhận được từ Quỹ FTX và các công ty liên quan đến FTX chủ yếu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phòng ngừa liên quan đến dịch bệnh. Chúng tôi đã thảo luận với luật sư để những người mắc nợ FTX trả lại những món quà này và chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền.”
FTX kiện phụ huynh SBF vì bị cáo buộc chuyển hướng và biển thủ hàng triệu đô la tiền
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang kiện cha mẹ của người sáng lập và cựu CEO SBF, Joseph Bankman và Barbara Fried, nhằm tìm cách thu hồi “hàng triệu đô la từ các giao dịch chuyển tiền gian lận và chiếm dụng tiền”, yêu cầu tòa án bồi thường thiệt hại tài sản cho FTX, trả lại bất kỳ tài sản nào mà FTX đã đưa hoặc đã trả cho cha mẹ anh ta trong quá khứ và những thiệt hại mang tính trừng phạt do “hành vi cố ý, cố ý, bừa bãi và ác ý”. Hồ sơ cũng nêu rõ rằng "Sự thông thạo luật thuế và sự hiểu biết độc đáo của Bankman về cơ cấu công ty hỗn loạn của Tập đoàn FTX đã cho phép anh ta tặng quà bằng tiền mặt với tổng trị giá 10 triệu đô la cho chính anh ta và Fried, bao gồm cả các quỹ của Alameda Ltd.."
Ba người chứng thực nổi tiếng giải quyết vụ kiện gian lận chứng thực FTX
Ba người nổi tiếng ủng hộ FTX, bao gồm cả tiền vệ Trevor Lawrence của NFL, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc rằng họ đã giúp lừa gạt các nhà đầu tư đã mất hàng tỷ đô la trong vụ sụp đổ của FTX. Những người nổi tiếng khác đã ủng hộ FTX, bao gồm Tom Brady, Gisele Bundchen, Shaquille O'Neal và Larry David, cũng đã bị kiện.
Một vụ kiện tập thể chống lại những người nổi tiếng đã được hợp nhất trước thẩm phán liên bang ở Miami, cùng với các vụ kiện riêng biệt chống lại các công ty đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân như Sequoia Capital và Thoma Bravo đã đầu tư vào FTX, cáo buộc các công ty này đã giúp đỡ SBF.
FTX yêu cầu tòa án bác bỏ kế hoạch phá sản của BlockFi
FTX đã phản đối kế hoạch phá sản của BlockFi vào thứ Tư, nói rằng nó “vẫn còn một số sai sót cơ bản nhất định”. Các luật sư của FTX lập luận rằng “chương trình này phân biệt đối xử không công bằng đối với các yêu cầu của FTX ở một số khía cạnh nhất định” và yêu cầu tòa án bác bỏ chương trình. Trước đây, BlockFi cho rằng họ là nạn nhân của hành động của cựu CEO FTX SBF. Hồ sơ hôm thứ Tư cho biết, những người mắc nợ FTX không tìm cách ngăn cản những người mắc nợ BlockFi trả lại tiền cho các chủ nợ, nhưng trong trường hợp không có giải pháp đồng thuận, họ phải đảm bảo rằng mọi kế hoạch đều công bằng cho các chủ nợ của FTX. Cả con nợ BlockFi và FTX đều đã cố gắng làm việc “mang tính xây dựng” để đạt được đề xuất “giải quyết một cách công bằng và hiệu quả các vấn đề phức tạp giữa các bên”.
FTX có thể bán 50 triệu USD token trong tuần này và tuần tới, sau đó giới hạn hàng tuần sẽ tăng lên 100 triệu USD
Sự hiểu biết của Giám đốc điều hành quỹ phòng hộ North Rock Digital Hal Press về kế hoạch thanh lý của FTX sau khi nghe phiên điều trần: FTX có thể bán 50 triệu USD token mỗi tuần trong tuần này (kết thúc vào thứ Sáu) và tuần tới; sẽ có giới hạn hàng tuần sau đó sẽ tăng lên 100 triệu USD . FTX có thể thực hiện phòng ngừa rủi ro chênh lệch giá (mua quyền chọn được bảo đảm bằng vốn và bán quyền chọn mua) trên quy mô không giới hạn đối với Bitcoin và Ethereum. FTX sau đó cần có sự chấp thuận từ một nhóm khác trước khi thực sự có thể bán Bitcoin và Ethereum giao ngay. Theo quan điểm của các bên tại phiên điều trần, FTX muốn tiến hành thanh lý theo cách tương đối hiệu quả và tiêu chuẩn hóa, tập trung vào việc giảm thiểu tổn thất.
SOL trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu do FTX nắm giữ có giá trị 1,162 tỷ USD
Theo dữ liệu của CoinGecko, trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu do FTX nắm giữ, SOL trị giá 1,162 tỷ USD; BTC trị giá 560 triệu USD; ETH trị giá 195 triệu USD; APT trị giá 137 triệu USD. ; USDT trị giá 120 triệu USD; XRP được nắm giữ trị giá 119 triệu USD; BIT nắm giữ trị giá 49 triệu USD; STG nắm giữ trị giá 46 triệu USD; WBTC nắm giữ trị giá 41 triệu USD; WETH nắm giữ Trị giá 37 triệu USD.
Đồng sáng lập và CEO của Chainalysis: Sự cố FTX có tác động sâu rộng và mã hóa đang trở thành cơ sở hạ tầng tài chính
Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Chainalysis, Michael Gronager, phát biểu tại cuộc thảo luận bàn tròn Token2049 "Điều hướng dữ liệu Blockchain và Web3" ở Singapore: Sự cố FTX đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Không ai trong lĩnh vực mã hóa có thể khóc vì mọi người ở những nơi khác trên thế giới khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, nên tôi nghĩ đây là một bài học rất quan trọng. Nhưng có nhiều người chơi tổ chức lo sợ và xấu hổ khi tương tác với FTX.
FTX sửa đổi đề xuất bán tài sản tiền điện tử để giảm bớt lo ngại về lĩnh vực tín thác của Hoa Kỳ
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sửa đổi đề xuất bán hàng tỷ tài sản tiền điện tử để giảm bớt những lo ngại của Cơ quan ủy thác Hoa Kỳ, cơ quan phá sản của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo đề xuất, FTX vẫn sẽ không phải IPO trước vì điều này có thể tác động đến thị trường. FTX đã đồng ý thông báo riêng cho Người được ủy thác Hoa Kỳ và với một ủy ban đại diện cho các chủ nợ của sàn giao dịch. FTX hy vọng điều này sẽ đủ để xoa dịu những người phản đối và thẩm phán sẽ xem xét đề xuất này tại tòa án Delaware vào thứ Tư tuần sau.
Nhóm pháp lý của FTX công bố danh sách các câu hỏi tiềm năng của bồi thẩm đoàn, bao gồm 64 câu hỏi về tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo Forbes, người sáng lập FTX SBF sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự vào ngày 3 tháng 10. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong vụ án hiện đang được tiến hành và nhóm pháp lý của ông đã gửi danh sách các câu hỏi đề xuất mà họ muốn hỏi các bồi thẩm viên tiềm năng trước phiên tòa. các câu hỏi được bao gồm, bao gồm: liệu họ hoặc thành viên gia đình hoặc người quen của họ có từng bị mất tiền trong các giao dịch tiền điện tử hay không, liệu họ có bất kỳ kinh nghiệm nào khi giao dịch với người mắc chứng ADHD hay không, v.v. Câu hỏi cuối cùng của bồi thẩm đoàn sẽ được quyết định bởi Thẩm phán Lewis A. Kaplan, người chủ trì vụ án, với ý kiến đóng góp của cả bên bào chữa và công tố.
