Những bình luận của SBF trong các dòng tweet và cuộc trò chuyện nhóm đã được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử gian lận lịch sử của anh ta. Các công tố viên đã cung cấp ảnh chụp màn hình các tin nhắn, bài đăng trên mạng xã hội và tài liệu nội bộ cho thấy cách SBF ấp ủ một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX với công ty thương mại Alameda Research của ông. Các tài liệu tiết lộ cơ chế gian lận bị cáo buộc của anh ta và sự khác biệt giữa các tuyên bố công khai và chỉ dẫn riêng tư cho vòng tròn bên trong của anh ta.

Crypto KOL Autism Capital đã công bố một số thông tin về phiên tòa thử nghiệm FTX đối với Quan chức Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh đã bàn giao tài sản cá nhân của họ - bao gồm tiền điện tử và Huyết thanh (SRM) - cho Alameda để duy trì hoạt động. Anh ta thậm chí còn bao gồm cả cổ phần FTX cá nhân của mình mà anh ta đã cố giấu trong Paper Bird, một thực thể độc lập khác không phải Alameda/FTX mà anh ta sở hữu.

Tin tức vào ngày 14 tháng 10, dữ liệu trực tuyến của SolanaFM cho thấy vào đầu ngày hôm nay, FTX Assets đã cam kết hơn 5,5 triệu token Solana (SOL) trị giá 122 triệu USD từ một ví lớn trên chuỗi khối Solana. Nhà phân tích trên chuỗi Ashpool lưu ý rằng một trong những địa chỉ ví do FTX Assets quản lý đã ủy quyền mã thông báo cho Figment, một trong những trình xác thực của mạng được sử dụng để đặt cược.

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Haseeb Qureshi, đối tác quản lý của quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Dragonfly, đã nói về các vụ phá sản gần đây của SBF và FTX hiện đang được xét xử. Ông nói rằng quỹ đầu tư mạo hiểm này đã thay đổi cách tiếp cận đầu tư do sự cố FTX, nhưng thị trường tiền điện tử sẽ vẫn tồn tại trong tương lai. Nếu có vấn đề, mặc dù nó có thể không giống với FTX, bởi vì bản chất con người là tham lam và với tư cách là một nhà đầu tư mạo hiểm gốc tiền điện tử, tất cả những gì Dragonfly có thể làm là "không còn đầu tư vào FTX tiếp theo" và đảm bảo rằng các dự án/công ty được đầu tư sẽ không trở thành FTX. Haseeb Qureshi cũng cho biết các gã khổng lồ đầu tư như Sequoia Capital, Tiger Global Fund và SoftBank đã thua lỗ khi đầu tư vào FTX, nhưng vẫn có những quỹ tiền điện tử vẫn hoạt động trong ngành và các nhà đầu tư mạo hiểm như Paradigm và Pantera Capital thì có. không rời.

Theo giám sát của Whale Alert, vào lúc 09:34:41 giờ Bắc Kinh hôm nay, 5.546.217 SOL (khoảng 121.255.031 USD) đã được chuyển từ một ví không xác định (bắt đầu bằng 9uyDy9) sang một ví mới không xác định khác (bắt đầu bằng 5eUEW). Dữ liệu Solscan cho thấy địa chỉ bắt đầu bằng 9uyDy9 là ví lạnh FTX. Ashpool, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, cho biết rằng giao dịch chuyển nhượng này là SOL đặt cược bất động sản FTX, cuối cùng đã được cam kết cho Figment. Được biết, FTX Estate (tập đoàn phá sản) là nhóm chịu trách nhiệm giám sát việc phá sản và tái cơ cấu sàn FTX. Theo dữ liệu được tiết lộ vào tháng 9, bất động sản FTX nắm giữ hơn 1,16 tỷ USD SOL, chiếm khoảng 16% tổng giá trị thị trường. (Phiên bản tiền xu) Theo tin tức trước đó, chủ nợ FTX @sunil_trades đã công bố báo cáo cổ đông FTX được cập nhật vào ngày 11 tháng 9 trên nền tảng X. Báo cáo chỉ ra rằng dựa trên giá thị trường vào ngày 31 tháng 8, FTX (bao gồm FTX.com, FTX.US, Alameda) nắm giữ tổng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 3,4 tỷ USD. Được sắp xếp theo giá trị của các vị trí, chúng là SOL (giá trị của vị trí là khoảng 1,162 tỷ USD), BTC (giá trị của vị trí là khoảng 560 triệu USD), ETH (giá trị của vị trí là khoảng 192 USD). triệu), APT (giá trị của vị trí là khoảng 137 triệu USD), USDT (giá trị của vị trí là khoảng 137 triệu USD) Giá trị vị trí là khoảng 120 triệu USD), XRP (giá trị vị trí là khoảng 119 triệu USD), BIT ( giá trị vị thế khoảng 49 triệu USD), STG (giá trị vị thế khoảng 46 triệu USD), WBTC (giá trị vị thế khoảng 41 triệu USD), WETH ( Giá trị vị thế khoảng 37 triệu USD).

Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trực tuyến Ashpool, tài sản FTX đang đặt cọc 5,5 triệu SOL. Trong bài đăng của mình, Ashpool đã trích dẫn một bài đăng khác của Whale Alert cho thấy giao dịch SOL giữa hai ví không xác định lên tới 5.546.217 SOL, tương đương với 121.255.031 USD. Cảnh báo của Ashpool đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận giữa những người dùng tiền điện tử, trong đó nhiều người đang cố gắng tìm hiểu câu chuyện đằng sau các hành động gần đây của tổ chức FTX. Một người trả lời trong chủ đề của Ashpool có tên là “rpcmert” đã nhớ lại tuyên bố từ một trong những cộng sự thân cận của SBF, Caroline Ellison, người đã tuyên bố rằng FTX đã khóa mã thông báo SOL trên mạng của dự án.

Watcher.Guru cho biết trên mạng xã hội rằng Thống đốc California Gavin Newsom đã ký luật quản lý tiền điện tử tại bang này.

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison thừa nhận cô ấy đã làm việc kém hiệu quả trong công việc của mình, viết trong tài liệu cho SBF: "Tôi cảm thấy rằng cả Trabucco và tôi đều không làm đủ tốt để thúc đẩy công việc tiến lên." SBF cầu xin cô ở lại, nói rằng cô là của Ngài sự ra đi có thể làm dấy lên tin đồn về tình hình tài chính của Alameda, làm tổn hại đến uy tín của FTX.

CEO BlockFi Zac Prince tiếp tục đưa ra lời khai trong phiên tòa hình sự cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried. Ông mô tả mối quan hệ cho vay của BlockFi với Alameda Research, nói rằng Alameda bắt đầu thống trị các hoạt động cho vay của BlockFi. Prince cũng tuyên bố rằng BlockFi sẽ không cho Alameda vay tiền nếu anh biết FTX đã cho họ vay hàng tỷ đô la. Ông cũng nói rằng Alameda và FTX đã góp phần khiến BlockFi phá sản. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào tuần tới với lời khai từ những người liên quan đến FTX.

Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince đã làm chứng tại phiên tòa SBF rằng Alameda và FTX phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của BlockFi và nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ cấp một khoản vay nếu biết có thông tin sai lệch trên bảng cân đối kế toán của Alameda.

Vào ngày thứ ba của phiên tòa xét xử gian lận Sam Bankman-Fried (SBF) của người sáng lập FTX, Ellison phần lớn đứng về phía câu chuyện của mình sau khi các luật sư của SBF chất vấn cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison trong nhiều giờ. Người đồng sáng lập FTX đã dàn dựng một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la. Trong suốt ba giờ, luật sư bào chữa Mark Cohen chỉ đạt được điểm nhờ sự tinh tế, khiến Ellison thừa nhận rằng SBF không giám sát các hoạt động hàng ngày và bản thân cô ấy không phải là một người quản lý giỏi, nhưng Cohen không đưa ra bất cứ điều gì cho phép. Các công tố viên thừa nhận có nhiều thông tin gây nghi ngờ về vụ án SBF. Trên thực tế, SBF đã ám chỉ rằng Ellison phải chịu trách nhiệm kể từ khi FTX và Alameda nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022, làm tăng kỳ vọng về cuộc kiểm tra chéo vào thứ Năm. Các báo cáo cho rằng SBF đã đoán trước lời khai của cô ấy và tiết lộ thông tin cá nhân của cô ấy cho giới truyền thông nhằm mục đích làm mất uy tín của cô ấy, và trong quá trình này, cô ấy đã bị thu hồi tiền bảo lãnh vì có thể giả mạo nhân chứng.

Theo tin tức ngày 13/10, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison đã tổ chức một cuộc họp ở Hồng Kông vài ngày trước khi FTX sụp đổ (9/11/2022) và gần một nửa số nhân viên của Alameda đã tham gia. Caroline Ellison cho biết trong cuộc họp rằng Alameda đã vay tiền từ FTX trong một năm và Alameda đã sử dụng số tiền vay được để thực hiện một số khoản đầu tư kém thanh khoản hơn. Hầu hết các khoản vay của Alameda đều phải được hoàn trả để đáp ứng các yêu cầu trả nợ đó. Cuối cùng, Alameda đã vay một số tiền lớn trên FTX, khiến người dùng FTX rơi vào tình trạng thiếu vốn. Vì vậy, khi FUD bắt đầu đề cập đến vấn đề này, người dùng sẽ bắt đầu rút tiền của họ. Trong cuộc họp, một nhân viên tham dự đã hỏi Ellison FTX dự định trả nợ cho khách hàng của mình như thế nào và Ellison cho biết FTX đã lên kế hoạch huy động thêm vốn để lấp đầy khoảng trống tài chính. Một nhân viên khác hỏi về quyền truy cập cửa sau của Alameda vào FTX và hỏi Alameda đã sử dụng tiền của khách hàng FTX trong bao lâu để bịt lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán của mình. Ellison trả lời: “Theo như tôi biết, FTX về cơ bản đã cho phép Alameda vay tiền của người dùng.”

Caroline Ellison, bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried (SBF) và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã làm chứng vào ngày thứ ba của phiên tòa xét xử gian lận hình sự của SBF rằng Alameda Research đã vay khoảng 10 tỷ USD từ FTX và cho các giám đốc điều hành FTX và các đơn vị liên kết vay Khoảng 5 tỷ USD. Caroline Ellison, dưới sự chỉ đạo của SBF, đã chuẩn bị bảy bảng tính khác nhau thể hiện bảng cân đối kế toán của Alameda, bao gồm các khoản vay cho các giám đốc điều hành FTX và số tiền vay từ FTX. Caroline Ellison cũng cho biết FBI trước đó đã tịch thu máy tính của mẹ cô và bạn trai mới của cô, những người cũng làm việc ở Alameda và FTX.

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã làm chứng rằng một tweet của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Trong một tweet vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, CZ đã thông báo rằng Binance sẽ thanh lý lượng nắm giữ FTX Tokens (FTT) mà họ nắm giữ. Nhiều báo cáo cho rằng việc thanh lý token đã khiến các nhà đầu tư bán lẻ theo dõi Binance trong việc rút tiền từ FTX. Việc chạy trên nền tảng này đã khiến FTX ngừng rút tiền và nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Ellison nói rằng mặc dù dòng tweet của CZ “góp phần” vào sự sụp đổ của FTX, nhưng nguyên nhân chính là do Alameda đã vay 10 tỷ USD từ sàn giao dịch và “không thể trả được”.

Theo phân tích chi tiết của Elliptic, tài sản bị đánh cắp trị giá khoảng 400 triệu USD từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX có thể là sản phẩm của một băng nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Nga.

Người sáng lập Kraken Jesse Powell bày tỏ sự tức giận với các công ty đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào FTX, nói rằng sự kém cỏi của họ đã dẫn đến "gian lận rõ ràng". Powell tin rằng công ty đầu tư mạo hiểm đã không tiến hành thẩm định và không phát hiện ra những khác biệt có thể có trong FTX. Thay vào đó, họ để mình bị lừa dối bởi tính cách được chào mời của SBF. Những nhà đầu tư này đã không xem xét được mối quan hệ giữa FTX của SBF và Alameda sẽ tác động như thế nào đến hoạt động chung của doanh nghiệp.

Theo nghiên cứu từ công ty phân tích Elliptic, một số trong số 400 triệu USD bị đánh cắp từ nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 có thể có liên quan đến một nhóm tội phạm mạng của Nga.

Genesis Global Capital (GGC) đã đệ trình một lệnh đề xuất lên Tòa án Phá sản Liên bang ở Quận phía Nam New York vào thứ Năm để thực thi thỏa thuận giải quyết của công ty với FTX. Theo thỏa thuận dàn xếp, FTX có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản trị giá 175 triệu USD đối với Genesis dựa trên khoản vay mà họ đã cung cấp trước đó cho công ty con Alameda Research của FTX. Đổi lại, FTX đồng ý rút một số yêu cầu bồi thường khác chống lại Genesis, với tổng trị giá có thể lên tới hơn 1 tỷ USD.

Thủ tướng Bahamas Philip Davis đã nâng ly trong lễ kỷ niệm, ca ngợi khả năng phục hồi và tăng trưởng của hệ sinh thái tiền điện tử bất chấp sự sụp đổ của FTX. Trước sự sụp đổ của FTX, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Bahamas và là một công ty lớn trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số của đất nước. Tại một bàn ở nhà hàng sang trọng Nobu, Davis đứng lên và nâng cốc chúc mừng, yêu cầu những người tham dự hãy quên FTX đi và đừng bị lừa bởi lời hứa về tiền điện tử. Ông nói: “Sự sụp đổ của FTX sẽ chỉ khuyến khích những người chỉ trích tiền điện tử và thế giới tài sản kỹ thuật số là không thể lay chuyển.”

Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã làm chứng trước tòa rằng bà và một số giám đốc điều hành tại FTX và Alameda “đã hối lộ lớn cho các quan chức Trung Quốc” để đảm bảo số tiền bị khóa trong các sàn giao dịch Trung Quốc. Ellison nói rằng sau khi nhóm FTX/Alameda ban đầu không đàm phán được với chính phủ Trung Quốc thông qua luật sư để có được tiền, số tiền này đã được đảm bảo sau khi Ellison trả 100 triệu USD vào một tài khoản tiền điện tử mà cô hiểu là theo một cách nào đó có quan hệ với chính phủ Trung Quốc. quan chức.