Cointime

Download App
iOS & Android

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ ra mắt chế độ quản lý mới, coi các máy trộn tiền điện tử là mối đe dọa rửa tiền

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đề xuất một chế độ quản lý mới vào tháng 10 nhằm coi toàn bộ danh mục công cụ bảo mật là mối đe dọa rửa tiền và bắt buộc các quy tắc lưu giữ hồ sơ mới đối với các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ sử dụng chúng. Ngành công nghiệp có cơ hội để có tiếng nói của mình. Đề xuất do FinCEN đưa ra có thể coi các máy trộn tiền điện tử là mối lo ngại lớn về rửa tiền và yêu cầu bình luận của công chúng trong một giai đoạn bình luận. Máy trộn tiền điện tử đang gây tranh cãi trong giới an ninh quốc gia Hoa Kỳ vì là một công cụ bảo mật cho phép người dùng che giấu nguồn gốc hoặc nguồn gốc của tiền khi thực hiện giao dịch. Đã có khoảng 2.000 bình luận, một số người lo ngại rằng đề xuất này sẽ vi phạm quyền cá nhân, nắm bắt được nhiều hệ sinh thái tiền điện tử hơn dự định của FinCEN và thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp ở nước ngoài.

Chế độ quản lý mới do FinCEN ban hành có thể chỉ định các máy trộn tiền điện tử là mối lo ngại lớn về rửa tiền và yêu cầu bình luận của công chúng. Máy trộn tiền điện tử là công cụ bảo mật cho phép người dùng che giấu nguồn gốc hoặc nguồn gốc của tiền khi thực hiện giao dịch. Có 2.000 bình luận, một số trong đó lo ngại rằng đề xuất này sẽ vi phạm quyền cá nhân và thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp ở nước ngoài. FinCEN hiện phải xem xét những nhận xét đó trước khi các quan chức quyết định có nên tiếp tục hoàn thiện đề xuất, sửa đổi hay thực hiện hành động khác hay không.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính đã khởi xướng hành động tư pháp và khuyến nghị chống lại Binance, tổ chức ủng hộ đề xuất này. Tuy nhiên, Đơn vị Tình báo Tài chính cho biết đề xuất này có thể quá khắc nghiệt. FinCEN cũng nhận được ý kiến ​​từ Bangladesh nhưng không thể đưa ra bình luận hoặc xác minh rằng họ thực sự đã gửi phản hồi. Ngoài ra, có những bình luận dường như được viết bởi bot nói rằng một số phần nhất định cần được xem xét lại. FinCEN hiện phải xem xét những nhận xét đó trước khi các quan chức quyết định có nên tiếp tục hoàn thiện đề xuất, sửa đổi hay thực hiện hành động khác hay không.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you