Một bài báo trên trang 12 của Nhật báo Kinh tế đã chỉ ra rằng tiền ảo có các đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, khả năng chuyển đổi toàn cầu và giao dịch thuận tiện. Nhiều chuyển đổi tiền giữa các nền tảng giao dịch khác nhau, trao đổi thường xuyên giữa tiền ảo và tiền pháp định, v.v., đã làm trầm trọng thêm khó khăn trong việc thu thập và thu thập bằng chứng. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.