Tác giả: Hoàng Thế Lương

Các vấn đề về quyền riêng tư và ẩn danh luôn là vấn đề chính của tiền điện tử và là vấn đề quan trọng nhất trong ngành. Đặc biệt là hiện nay khi hầu hết người dùng tiền điện tử phải sử dụng các sàn giao dịch KYC tập trung, cùng với các chính sách hiện hành của Hoa Kỳ coi tính hợp pháp và tuân thủ là xu hướng chủ đạo, ngành công nghiệp tiền điện tử hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về khả năng ẩn danh.

Hôm nay tôi thấy một tin tức làm tôi nhớ đến một EIP mà tôi đã từng thấy trước đây. Tôi nghĩ đây là phương pháp rửa tiền rất đáng được khuyến khích và có thể cách mạng hóa vấn đề ẩn danh của Ethereum.

Tin tức là nửa năm trước, có người đã vô tình chuyển một tài sản (một token erc20 có chức năng đúc tiền mới) đến địa chỉ hợp đồng của dự án. Về mặt lý thuyết, địa chỉ hợp đồng này không có khóa riêng, khiến cho việc lấy lại tài sản là không thể. Nhưng chủ sở hữu dự án thực sự đã đúc lại một tài sản cho người dùng đó. Điều này tương đương với việc bên dự án thừa nhận rằng người dùng đã phá hủy một tài sản, sau đó bên dự án sẽ trả lại cho người dùng một lượng tài sản tương đương.

Tương đương với việc nếu bạn chuyển USDT đến một địa chỉ hợp đồng, bạn không thể rút USDT khỏi địa chỉ hợp đồng này nếu trong hợp đồng không có quy định trước về cách rút tài sản. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với Tether và yêu cầu họ đúc lại một lượng USDT tương đương cho bạn. Bởi vì Tether biết rằng tiền của bạn có thể đã bị phá hủy, và khi đó tôi sẽ cung cấp cho bạn một đồng mới giống hệt, giúp giải quyết vấn đề.

Câu hỏi đặt ra là, nếu Tether trực tiếp chuyển USDT mới đúc đến một địa chỉ hoàn toàn mới, liệu tất cả các liên kết giao dịch lịch sử của USDT gốc có bị trộn lẫn không?

Đây là một cách rửa tiền hoàn toàn mới.

Có một EIP được thiết kế riêng để thực hiện điều này, đó là EIP7503 (https://eip7503.org/).

Nguyên tắc chung của EIP7503 như sau:

Bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể chuyển tài sản X sang địa chỉ lỗ đen (không có địa chỉ, không có khóa riêng, việc chuyển tài sản tương đương với việc phá hủy).

Với giao dịch chuyển tiền này và khóa riêng của người dùng, có thể tạo ra tệp bằng chứng không tiết lộ thông tin.

Sau đó, bằng cách sử dụng tệp chứng minh không cần kiến ​​thức này, một lượng tài sản X tương đương có thể được đúc lại từ địa chỉ hợp đồng được triển khai bởi EIP7503 và tài sản X mới này có thể được chuyển đến một địa chỉ hoàn toàn mới, hoàn toàn không liên quan đến địa chỉ ban đầu.

Điểm kỹ thuật quan trọng của EIP7503 là hợp đồng trên chuỗi có thể hoàn tất xác minh không cần kiến ​​thức về các giao dịch hủy và tạo ra các tài sản mới có giá trị tương đương.

(Tôi phải nói rằng chức năng chuyển văn bản thành hình ảnh của Chatgpt 4o thực sự tuyệt vời trong việc diễn đạt ý nghĩa của văn bản trong hình ảnh)

Cơ chế đồng thuận Ethereum hiện tại chắc chắn không cho phép phá hủy ETH, sau đó sử dụng giao dịch phá hủy đó để đúc lại một lượng ETH tương đương vào một địa chỉ hợp đồng nhất định.

ETH chỉ có thể được đúc theo kích thước khối của cơ chế đồng thuận PoS. Đây là quy tắc cốt lõi của Ethereum và không thể thay đổi.

Nhưng EIP7503 có thể hợp tác với các đơn vị phát hành tài sản erc20 hoặc các đơn vị phát hành tài sản erc20 có thể triển khai chức năng rửa tiền của EIP7503 trong token của riêng họ.

Ví dụ, usdt có thể thêm chức năng như vậy. Tất nhiên, usdt có thể sẽ không làm như vậy, nếu không cơ chế danh sách đen của nó sẽ thất bại. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ thôi.

Hiện tại, USDT chỉ có một đơn vị phát hành duy nhất, đó là hợp đồng USDT do Tether kiểm soát. Hợp đồng này có chức năng đúc tiền USDT mới và chức năng đúc này chỉ có thể được khởi tạo bởi Tether.

Nếu Tether hoàn toàn tin tưởng vào EIP7503, họ có thể thêm chức năng đúc tiền USDT mới theo các quy tắc EIP7503 trong hợp đồng USDT, nghĩa là cho phép các giao dịch phá hủy USDT gọi chức năng đúc tiền mới này thông qua bằng chứng thông minh zero và chuyển tiền mới đúc đến một địa chỉ mới.

Thao tác này sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu giao dịch lịch sử của USDT.

Đây là một cách rửa tiền rất triệt để.

Nếu EIP7503 được kết hợp với Pectra, một bản nâng cấp Ethereum lớn sắp hoàn thành, để cho phép các hợp đồng thanh toán gas thay mặt cho người khác, hoạt động rửa tiền sẽ còn triệt để hơn nữa.

Bởi vì nếu người dùng chỉ sử dụng EIP7503 để rửa tiền, họ ít nhất phải nhận được một số phí gas từ nơi khác. Nếu người dùng sử dụng EIP7503 để rửa coin, họ sẽ trực tiếp sử dụng các địa chỉ Ethereum hoàn toàn mới mà không cần gas, sau đó chi tiêu những coin này thông qua chức năng gas của token hợp đồng được triển khai bởi Pectra sắp được nâng cấp, giúp chúng trở nên ẩn danh hoàn toàn hơn.

Hiện tại, EIP7503 chưa được Ethereum Foundation hỗ trợ. Trong danh sách EIP của Ethereum, https://eips.ethereum.org/all EIP7503 vẫn chỉ là bản nháp.

Tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng và vẫn còn một chặng đường dài phía trước.