Được viết bởi: Elliptic

Biên soạn bởi: Felix, PANews

Một báo cáo trên tờ Wall Street Journal vào ngày 10 tháng 10 cho biết, theo phân tích của Elliptic, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, một nhánh của Hamas, đã huy động được “lên tới 93 triệu” tiền điện tử USD trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm nay.

Dựa trên vấn đề này, các nhà lập pháp do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., và Roger Marshall, R-Kans., đứng đầu đã viết thư cho chính quyền Biden bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” của họ và yêu cầu chính quyền Biden “cung cấp thông tin về cách giải quyết vấn đề”. ngăn chặn việc sử dụng nó." Thông tin chi tiết về việc tài trợ tiền điện tử cho các chương trình khủng bố".

Nhưng Elliptic đã xuất bản một bài báo vào ngày 25 tháng 10 nói rằng dữ liệu do Elliptic và các công ty khác cung cấp đã bị hiểu sai và không có bằng chứng nào cho thấy việc gây quỹ bằng tiền điện tử đã tăng lên gần con số này. Không có phản hồi nào từ The Wall Street Journal hay văn phòng của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hay Roger Marshall. Nhưng một trong những tác giả của báo cáo, Ian Talley, đã bảo vệ báo cáo của mình trên nền tảng X. Talley đã trích dẫn một bài báo do Elliptic xuất bản vào tháng 7 và dường như gợi ý rằng việc Elliptic rút lại những gì nó thực sự đã đạt được trước đó là do áp lực từ cộng đồng tiền điện tử.

Nhưng Elliptic không phải là người duy nhất đặt câu hỏi về dữ liệu này, trong một bài báo gần đây được xuất bản bởi công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis, họ cũng đặt câu hỏi về tuyên bố rằng Hamas đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử.

Dữ liệu được trích dẫn trong báo cáo của Wall Street Journal đến từ đâu, Elliptic giải thích nó như thế nào và nó xem việc gây quỹ bằng tiền điện tử của các nhóm khủng bố như thế nào? Bài viết này sẽ đưa bạn qua phản hồi của Elliptic.

Sau đây là toàn văn phản hồi của Elliptic:

Sự kiện kinh hoàng ngày 7/10 một lần nữa thu hút sự chú ý về cách các nhóm khủng bố như Hamas tài trợ cho hoạt động của chúng. Trong vài năm qua, Hamas đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng tiền điện tử như một phương tiện gây quỹ cộng đồng từ công chúng thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khả năng truy xuất nguồn gốc của tài sản tiền điện tử có nghĩa là số tiền huy động được vẫn nhỏ so với các nguồn tài trợ khác.

Hamas bắt đầu quyên góp thông qua Bitcoin vào năm 2019, với số tiền quyên góp đạt đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2021 khi xảy ra bạo lực trong khu vực. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2023, Hamas đã đình chỉ tất cả các hoạt động gây quỹ bằng tiền điện tử công khai với lý do “lo ngại về sự an toàn của các nhà tài trợ và ngăn chặn họ bị tổn hại”. Nhóm nói thêm rằng họ đang chứng kiến ​​“sự gia tăng thù địch ủng hộ các phong trào phản kháng thông qua tiền điện tử”. Điều này xảy ra sau khi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tiến hành thu giữ các ví tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, xác định các nhà tài trợ và đóng cửa các trang web gây quỹ. Vào năm 2021, Cơ quan tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) bắt đầu ban hành lệnh tịch thu đối với các ví tiền điện tử có liên kết với Hamas và hợp tác với các sàn giao dịch để đóng băng tài khoản.

Điều này minh họa tính dễ bị tổn thương của tiền điện tử khi trở thành một công cụ gây quỹ khủng bố. Tính minh bạch của blockchain cho phép truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp và trong một số trường hợp được liên kết với danh tính ngoài đời thực. Ngoài ra, người dùng tiền điện tử thường sử dụng các dịch vụ tập trung như sàn giao dịch hoặc stablecoin. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về việc đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc thực hiện hành động tự chủ dựa trên phân tích blockchain.

Điều này minh họa tính dễ bị tổn thương của tiền điện tử khi trở thành một công cụ gây quỹ khủng bố. Tính minh bạch của blockchain cho phép truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp và trong một số trường hợp được liên kết với danh tính ngoài đời thực. Ngoài ra, người dùng tiền điện tử thường sử dụng các dịch vụ tập trung như sàn giao dịch hoặc stablecoin. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về việc đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc thực hiện hành động tự chủ dựa trên phân tích blockchain.

Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, chiến dịch gây quỹ bằng tiền điện tử công khai nổi bật nhất đã được tổ chức tin tức ủng hộ Hamas Gaza Now phát động. Tuy nhiên, kể từ ngày 7 tháng 10, chỉ có 21.000 đô la được cấp và nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu tiền điện tử, hầu hết số tiền này đã bị đóng băng (ngăn Gaza Now sử dụng tiền). Vào ngày 9 tháng 10, Gaza Now đã gửi khoảng 2.000 đô la tiền điện tử được quyên góp cho sàn giao dịch, có lẽ là để rút tiền, nhưng số tiền này nhanh chóng bị sàn giao dịch đóng băng. Ngoài ra, khoảng 9.000 USD tiền quyên góp cho stablecoin đã bị Tether đóng băng.

Ngược lại, việc gây quỹ bằng tiền điện tử vì mục đích nhân đạo ở Israel đang bùng nổ. Ví dụ: tính đến ngày 19 tháng 10, Crypto Aid Israel đã nhận được hơn 185.000 USD tiền quyên góp bằng tiền điện tử để giúp đỡ người tị nạn.

Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã mô tả việc gây quỹ công khai bằng tiền điện tử là một nguồn tài trợ quan trọng cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, nhưng đơn giản là không có dữ liệu nào chứng minh cho khẳng định này. Các chiến dịch gây quỹ tiền điện tử công khai của các nhóm khủng bố không nhận được số tiền quyên góp lớn so với các nguồn tài trợ khác.

Vào ngày 10 tháng 10, tờ Wall Street Journal đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Quân dân Hamas đằng sau các cuộc tấn công của Israel đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử”. Trong một bức thư ngày 17 tháng 10 gửi tới Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo này, nói rằng: "Trong những tháng trước cuộc tấn công tàn bạo và kinh hoàng vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động được hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho hoạt động của họ. Trên thực tế, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm nay, cả hai nhóm đã huy động được hơn 130 triệu đô la tiền điện tử.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy nguồn tài trợ bằng tiền điện tử đã huy động được gần con số này và dữ liệu do Elliptic và các công ty khác cung cấp đã bị hiểu sai. Elliptic đã nói chuyện với đại diện của người ký tên chủ chốt, Thượng nghị sĩ Warren và tác giả của bài báo trên Wall Street Journal để làm rõ điều này.

Vào tháng 7 năm nay, Cơ quan tài trợ chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) đã ban hành lệnh thu giữ các ví tiền điện tử liên quan đến tổ chức khủng bố Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Phân tích các ví bị NBCTF thu giữ cho thấy những ví này đã nhận được các giao dịch với tổng trị giá hơn 93 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2023. Như Elliptic đã chỉ ra rõ ràng trong nghiên cứu của mình, điều này không hề có nghĩa là PIJ đã "gây quỹ" các quỹ này hoặc các quỹ này thuộc về PIJ. Không rõ số tiền nhận được từ những chiếc ví này trực tiếp thuộc về PIJ hoặc tổ chức khủng bố khác. Có khả năng một số ví được NBCTF liệt kê thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ như các nhà môi giới được PIJ sử dụng.

Điều này không làm giảm vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ này. Các nhà môi giới tiền điện tử nhỏ được Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng cũng được coi là các tổ chức khủng bố vì vai trò chính của họ trong việc tài trợ cho các tổ chức này. Vẫn còn nhiều việc phải làm để hiểu những cách khác mà các nhóm khủng bố khai thác tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như mua cơ sở hạ tầng hỗ trợ.