Vào ngày 24 tháng 3, theo thông báo chính thức của Binance, nhóm kiểm toán nội bộ của công ty đã nhận được báo cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc một nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch chạy trước nhằm thu lợi nhuận bất chính. Binance đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo buộc, cá nhân này đang làm việc trong nhóm Binance Wallet, không có mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp tác nào với dự án nói trên. Tuy nhiên, anh ta bị nghi ngờ đã lợi dụng thông tin vị trí trước đây của mình để trục lợi cá nhân. Nhân viên này đã làm việc trong bộ phận phát triển kinh doanh tại BNB Chain trước khi gia nhập nhóm ví điện tử cách đây một tháng. Anh ấy đã sử dụng thông tin có được ở vị trí trước đây và sự quen thuộc của mình với dự án trên chuỗi, biết rằng dự án đang ở TGE và sử dụng nhiều địa chỉ ví được liên kết để mua một số lượng lớn token của dự án trước khi dự án công khai thông báo về token.

Sau thông báo, nhân viên này đã nhanh chóng bán một phần token mình nắm giữ để thu về khoản lợi nhuận đáng kể, trong khi số token còn lại vẫn giữ được mức lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Dựa trên thông tin không công khai thu thập được từ vị trí trước đây của ông, hành động này cấu thành hành vi chạy trước và vi phạm rõ ràng chính sách của công ty.

Cuộc điều tra sơ bộ đã hoàn tất. Người liên quan đã bị đình chỉ và sẽ phải đối mặt với truy tố pháp lý. Ngoài ra, Binance đã hoàn tất việc xác minh và loại bỏ trùng lặp các báo cáo và phân phối phần thưởng 100.000 đô la đều cho các phóng viên.

Bằng chứng trên dây xích bắt được đuôi chuột

Theo tiết lộ của người dùng X @土澳大狮兄BroLeon, nhân viên Binance Freddie Ng đã bị cáo buộc giao dịch nội gián bất hợp pháp và tham gia vào hoạt động chênh lệch giá token UUU trị giá 110.000 đô la Mỹ. Sau khi công khai thông tin trên chuỗi, anh đã yêu cầu Binance đưa ra lời giải thích hợp lý cho vấn đề này.

BroLeon cho biết, "Việc giao dịch nội gián các token UUU đã được xác nhận! Tôi vừa xác minh báo cáo và toàn bộ quá trình đánh cắp đã bị phơi bày trên chuỗi. Tôi không biết Freddie Ng, nhân viên tăng trưởng và ví Binance bị phát hiện trong vụ giao dịch nội gián lần này sẽ bị xử lý như thế nào."

Theo toàn bộ quá trình phạm tội, một nhân viên Binance tên là Freddie Ng hẳn đã biết trước rằng token UUU sẽ được bơm lên. Anh ta đã sử dụng địa chỉ nhỏ của mình bắt đầu bằng 0xEDb0 để chi 10 BNB để mua 24,1 triệu token với giá trung bình là 0,00026 đô la, với giá trị là 312.000 đô la và chuyển tất cả chúng vào một ví bắt đầu bằng 0x44a.

Sau đó, Freddie đã bán 6,02 triệu token UUU với giá trung bình là 0,0188 đô la thông qua ví Bitget, thu về 113.600 đô la và phân phối số token UUU còn lại cho 8 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ nhận được hàng chục nghìn đô la.

BroLeon cho biết, "Anh chàng này đã phạm sai lầm. Số tiền anh ta dùng để mua giao dịch nội gián đã được chuyển từ ví tên thật của anh ta là freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C) cách đây 121 ngày."

BroLeon cho biết, "Anh chàng này đã phạm sai lầm. Số tiền anh ta dùng để mua giao dịch nội gián đã được chuyển từ ví tên thật của anh ta là freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C) cách đây 121 ngày."

Vào ngày 23 tháng 3, nền tảng giao dịch BNB Chain uDex đã chính thức ra mắt token chính thức UUU trên four.meme. uDEX là thành viên của mùa thứ tám của BNBChain MVB, cung cấp cho người dùng thông tin trên chuỗi và cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ mạng xã hội. Hiện tại, token này có vốn hóa thị trường là 8,22 triệu đô la.

Những vấn đề kinh niên của ngành công nghiệp khó có thể chữa khỏi

Giao dịch nội gián không phải là vấn đề chỉ có ở thị trường tiền điện tử. Lấy dữ liệu lịch sử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) làm ví dụ, các vụ việc thực thi liên quan đến giao dịch nội gián chiếm trung bình 8-9% tổng khối lượng thực thi hàng năm, một tỷ lệ vốn đã tồn tại trên thị trường tài chính truyền thống.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance phải đối mặt với những câu hỏi về giao dịch nội gián, nhưng trước đây có rất ít trường hợp nhân viên bị điều tra. Từ năm 2018, đã có một cuộc đặt câu hỏi mang tính hệ thống về các giao dịch nội bộ trong ngành tiền điện tử. Nhiều sàn giao dịch đã bị cáo buộc có vấn đề giao dịch nội gián tương tự vào nhiều thời điểm khác nhau, điều này đã trở thành căn bệnh kinh niên trong ngành.

Bản chất minh bạch và phi tập trung của thị trường tiền điện tử không loại bỏ hoàn toàn rủi ro giao dịch nội gián. Ngược lại, do thiếu sự giám sát thống nhất và kiểm soát nội bộ không hoàn hảo, các nền tảng giao dịch có thể dễ dàng trở thành nơi nảy sinh hành vi như vậy. Mặc dù các sàn giao dịch lớn đã tăng cường hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro, tính ẩn danh, độ phức tạp về mặt kỹ thuật và mô hình hoạt động toàn cầu của tiền điện tử vẫn khiến các biện pháp quản lý truyền thống phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong quá trình triển khai.

Những gã khổng lồ trong ngành như Binance thường cho thấy tác dụng răn đe mạnh mẽ khi đối mặt với các vấn đề lạm dụng giao dịch nội gián, nhưng những sự cố tương tự thường xảy ra do thiếu các biện pháp phòng ngừa và giám sát hiệu quả. Với thế giới bên ngoài, kết quả điều tra nhanh chóng và hành động của Binance cho thấy quyết tâm sửa sai của họ, nhưng liệu họ có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề giao dịch nội gián hay không vẫn đòi hỏi ngành này phải tăng cường quản lý tuân thủ và minh bạch ngay từ đầu.