Cointime

Download App
iOS & Android

Một nhân viên của Binance đã bị bắt vì giao dịch nội gián. Tại sao giao dịch nội gián vẫn tiếp diễn mặc dù đã bị cấm nhiều lần?

Vào ngày 24 tháng 3, theo thông báo chính thức của Binance, nhóm kiểm toán nội bộ của công ty đã nhận được báo cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc một nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch chạy trước nhằm thu lợi nhuận bất chính. Binance đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc bị cáo buộc, cá nhân này đang làm việc trong nhóm Binance Wallet, không có mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp tác nào với dự án nói trên. Tuy nhiên, anh ta bị nghi ngờ đã lợi dụng thông tin vị trí trước đây của mình để trục lợi cá nhân. Nhân viên này đã làm việc trong bộ phận phát triển kinh doanh tại BNB Chain trước khi gia nhập nhóm ví điện tử cách đây một tháng. Anh ấy đã sử dụng thông tin có được ở vị trí trước đây và sự quen thuộc của mình với dự án trên chuỗi, biết rằng dự án đang ở TGE và sử dụng nhiều địa chỉ ví được liên kết để mua một số lượng lớn token của dự án trước khi dự án công khai thông báo về token.

Sau thông báo, nhân viên này đã nhanh chóng bán một phần token mình nắm giữ để thu về khoản lợi nhuận đáng kể, trong khi số token còn lại vẫn giữ được mức lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Dựa trên thông tin không công khai thu thập được từ vị trí trước đây của ông, hành động này cấu thành hành vi chạy trước và vi phạm rõ ràng chính sách của công ty.

Cuộc điều tra sơ bộ đã hoàn tất. Người liên quan đã bị đình chỉ và sẽ phải đối mặt với truy tố pháp lý. Ngoài ra, Binance đã hoàn tất việc xác minh và loại bỏ trùng lặp các báo cáo và phân phối phần thưởng 100.000 đô la đều cho các phóng viên.

Bằng chứng trên dây xích bắt được đuôi chuột

Theo tiết lộ của người dùng X @土澳大狮兄BroLeon, nhân viên Binance Freddie Ng đã bị cáo buộc giao dịch nội gián bất hợp pháp và tham gia vào hoạt động chênh lệch giá token UUU trị giá 110.000 đô la Mỹ. Sau khi công khai thông tin trên chuỗi, anh đã yêu cầu Binance đưa ra lời giải thích hợp lý cho vấn đề này.

BroLeon cho biết, "Việc giao dịch nội gián các token UUU đã được xác nhận! Tôi vừa xác minh báo cáo và toàn bộ quá trình đánh cắp đã bị phơi bày trên chuỗi. Tôi không biết Freddie Ng, nhân viên tăng trưởng và ví Binance bị phát hiện trong vụ giao dịch nội gián lần này sẽ bị xử lý như thế nào."

Theo toàn bộ quá trình phạm tội, một nhân viên Binance tên là Freddie Ng hẳn đã biết trước rằng token UUU sẽ được bơm lên. Anh ta đã sử dụng địa chỉ nhỏ của mình bắt đầu bằng 0xEDb0 để chi 10 BNB để mua 24,1 triệu token với giá trung bình là 0,00026 đô la, với giá trị là 312.000 đô la và chuyển tất cả chúng vào một ví bắt đầu bằng 0x44a.

Sau đó, Freddie đã bán 6,02 triệu token UUU với giá trung bình là 0,0188 đô la thông qua ví Bitget, thu về 113.600 đô la và phân phối số token UUU còn lại cho 8 địa chỉ khác nhau, mỗi địa chỉ nhận được hàng chục nghìn đô la.

BroLeon cho biết, "Anh chàng này đã phạm sai lầm. Số tiền anh ta dùng để mua giao dịch nội gián đã được chuyển từ ví tên thật của anh ta là freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C) cách đây 121 ngày."

BroLeon cho biết, "Anh chàng này đã phạm sai lầm. Số tiền anh ta dùng để mua giao dịch nội gián đã được chuyển từ ví tên thật của anh ta là freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C) cách đây 121 ngày."

Vào ngày 23 tháng 3, nền tảng giao dịch BNB Chain uDex đã chính thức ra mắt token chính thức UUU trên four.meme. uDEX là thành viên của mùa thứ tám của BNBChain MVB, cung cấp cho người dùng thông tin trên chuỗi và cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ mạng xã hội. Hiện tại, token này có vốn hóa thị trường là 8,22 triệu đô la.

Những vấn đề kinh niên của ngành công nghiệp khó có thể chữa khỏi

Giao dịch nội gián không phải là vấn đề chỉ có ở thị trường tiền điện tử. Lấy dữ liệu lịch sử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) làm ví dụ, các vụ việc thực thi liên quan đến giao dịch nội gián chiếm trung bình 8-9% tổng khối lượng thực thi hàng năm, một tỷ lệ vốn đã tồn tại trên thị trường tài chính truyền thống.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance phải đối mặt với những câu hỏi về giao dịch nội gián, nhưng trước đây có rất ít trường hợp nhân viên bị điều tra. Từ năm 2018, đã có một cuộc đặt câu hỏi mang tính hệ thống về các giao dịch nội bộ trong ngành tiền điện tử. Nhiều sàn giao dịch đã bị cáo buộc có vấn đề giao dịch nội gián tương tự vào nhiều thời điểm khác nhau, điều này đã trở thành căn bệnh kinh niên trong ngành.

Bản chất minh bạch và phi tập trung của thị trường tiền điện tử không loại bỏ hoàn toàn rủi ro giao dịch nội gián. Ngược lại, do thiếu sự giám sát thống nhất và kiểm soát nội bộ không hoàn hảo, các nền tảng giao dịch có thể dễ dàng trở thành nơi nảy sinh hành vi như vậy. Mặc dù các sàn giao dịch lớn đã tăng cường hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro, tính ẩn danh, độ phức tạp về mặt kỹ thuật và mô hình hoạt động toàn cầu của tiền điện tử vẫn khiến các biện pháp quản lý truyền thống phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong quá trình triển khai.

Những gã khổng lồ trong ngành như Binance thường cho thấy tác dụng răn đe mạnh mẽ khi đối mặt với các vấn đề lạm dụng giao dịch nội gián, nhưng những sự cố tương tự thường xảy ra do thiếu các biện pháp phòng ngừa và giám sát hiệu quả. Với thế giới bên ngoài, kết quả điều tra nhanh chóng và hành động của Binance cho thấy quyết tâm sửa sai của họ, nhưng liệu họ có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề giao dịch nội gián hay không vẫn đòi hỏi ngành này phải tăng cường quản lý tuân thủ và minh bạch ngay từ đầu.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Chưa có bình luận, hãy trở thành người đầu tiên?

Recommended for you

  • Solana công bố lộ trình thị trường vốn Internet tập trung vào việc thực hiện kiểm soát ứng dụng

    Quỹ Solana đã công bố lộ trình "Thị trường Vốn Internet", được đồng sáng tác bởi các thành viên trong nhóm như Quỹ Solana, Anza, Jito Labs, DoubleZero, Drift và Multicoin Capital. Lộ trình này tập trung vào việc thực thi do ứng dụng kiểm soát và phác thảo sáu khía cạnh đánh đổi chính: quyền riêng tư và minh bạch, rào cản tốc độ và giao dịch không bị ràng buộc, tính bao hàm, tính dứt khoát và độ trễ, lưu trữ và phân quyền địa lý, ưu tiên người tạo ra và người nhận trước, và tính linh hoạt và kiến trúc bền vững. Trong ngắn hạn, nhóm Jito Labs đã công bố Thị trường Lắp ráp Khối (BAM) vào thứ Hai, một "hệ thống xử lý giao dịch cung cấp cho các trình xác thực, nhà giao dịch và ứng dụng Solana những công cụ mới mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất". BAM sẽ được ra mắt vào cuối tháng này và hướng đến mục tiêu mang lại quyền riêng tư và minh bạch cho các giao dịch trên chuỗi, cho phép các nhà xây dựng triển khai sổ lệnh giới hạn tập trung (CLOB) cạnh tranh với các sàn giao dịch tập trung. Trong trung hạn (được tác giả định nghĩa là từ ba đến chín tháng tới), các dự án như DoubleZero (một mạng cáp quang tùy chỉnh được thiết kế để giảm độ trễ và tăng băng thông) và Alpenglow (giao thức đồng thuận mới của Solana nhằm mục đích giảm thời gian hoàn tất khối từ 12,8 giây xuống chỉ còn 150 mili giây) sẽ được triển khai. Cả hai dự án đều được thiết kế để nâng cao mạng lưới hiện có của Solana. Về dài hạn, tức là đến năm 2027 trở đi, Solana sẽ nỗ lực triển khai Multi-Concurrent Leaders (MCL) và ACE để hỗ trợ các thị trường thanh khoản cao nhất trên chuỗi.

  • Tổng thống Mỹ Trump phủ nhận ông muốn 'phá hủy công ty của Musk'

    Tổng thống Mỹ Trump: Tôi hy vọng Musk và tất cả doanh nghiệp trong nước chúng ta có thể thịnh vượng. Tổng thống Mỹ Trump phủ nhận việc ông muốn "phá hủy công ty của Musk".

  • Chủ tịch ECB Lagarde: Tập trung vào con đường đàm phán thương mại

    Chủ tịch ECB Lagarde: Hãy chú ý đến lộ trình đàm phán thương mại, kịch bản cơ sở trong tháng 6 vẫn không thay đổi.

  • Musk: Vine sẽ được hồi sinh dưới dạng trí tuệ nhân tạo

    Musk đăng trên mạng xã hội rằng chúng tôi sẽ hồi sinh Vine dưới dạng trí tuệ nhân tạo.

  • Phân tích: Xu hướng bất thường của đồng đô la có thể là một lý do khác khiến Powell thận trọng về việc cắt giảm lãi suất

    Theo phân tích của truyền thông nước ngoài, dưới ảnh hưởng của chính sách thuế quan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vẫn kiên quyết chờ đợi thêm bằng chứng trước khi cắt giảm lãi suất để chứng minh lạm phát không tăng vọt. Ngoài ra, một lý do khác khiến Powell cần hành động thận trọng là xu hướng của đồng đô la Mỹ đang cực kỳ bất thường. Trước khi chính sách thuế quan được công bố, thị trường nhìn chung kỳ vọng rằng thuế quan sẽ củng cố đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, thực tế là đồng đô la Mỹ đang mất giá. Kể từ "Ngày Giải phóng" vào ngày 2 tháng 4, chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm 6,8% và đã giảm khoảng 10,4% tính đến nay trong năm 2025, mức giảm tồi tệ nhất trong ít nhất 25 năm qua. Sự suy yếu dai dẳng của đồng đô la Mỹ nhiều khả năng sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế, bao gồm cả giá tiêu dùng.

  • Ứng dụng đầu tư châu Âu Lightyear hoàn tất khoản tài trợ 23 triệu đô la và có kế hoạch ra mắt sản phẩm tiền điện tử của riêng mình

    Theo CNBC, ứng dụng đầu tư châu Âu Lightyear đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn mới trị giá 23 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu là NordicNinja và tiếp theo là Markus Villig, đồng sáng lập của gã khổng lồ gọi xe Bolt. Các nhà đầu tư khác bao gồm Taavet Hinrikus, đồng sáng lập Wise, cựu giám đốc công nghệ Ott Kaukver của Checkout.com và các chuyên gia công nghệ Estonia khác. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, sau vòng gọi vốn này, định giá của Lightyear đã đạt từ 200 triệu đô la Mỹ đến 300 triệu đô la Mỹ, tăng đáng kể so với vòng gọi vốn năm 2022. Lightyear được thành lập vào năm 2021 bởi các cựu nhân viên của Wise là Martin Sokk và Mihkel Aamer. Ứng dụng của Lightyear cung cấp dịch vụ giao dịch miễn phí hoa hồng cho hơn 5.000 cổ phiếu, ETF và quỹ thị trường tiền tệ trên toàn thế giới và hiện đang hoạt động tại 25 quốc gia. Công ty cam kết tạo ra một "phiên bản Robinhood châu Âu" và có kế hoạch ra mắt sản phẩm tiền điện tử của riêng mình trong vòng hai tháng.

  • BTC vượt qua mức 119.000 đô la

    Thị trường cho thấy BTC đã vượt qua mức 119.000 đô la và hiện đang giao dịch ở mức 119.003,58 đô la, với mức tăng 0,04% trong 24 giờ. Thị trường rất biến động, vì vậy hãy kiểm soát rủi ro thật tốt.

  • 2 phần thưởng BTC đã được trao, GOAT Network One Piece Phần 3 dẫn đầu chặng nước rút cuối cùng trước TGE

    GOAT Network One Piece Phần 3 hiện đã ra mắt, với phần thưởng trên chuỗi vượt quá 2 Bitcoin

  • Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Có thể có 1 hoặc 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay

    Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson: Có thể sẽ có một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tôi ăn sáng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell hầu như mỗi tuần.

  • Xác suất Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 là 97,4%.

    Theo "Fed Watch" của CME: Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 là 97,4%, và khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 2,6%. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 là 37,2%, khả năng cắt giảm lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản là 61,2%, và khả năng cắt giảm lãi suất tích lũy 50 điểm cơ bản là 1,6%.