Được viết bởi: Tom Wilson, Elizabeth Howcroft

Biên soạn: Aiying

Israel khám phá mạng lưới tiền điện tử Tron trên chiến trường chống khủng bố mới

Trên chiến trường mới chống khủng bố toàn cầu, Israel phải đối mặt với một thách thức bất ngờ: mạng lưới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng có tên “Tron”. Mạng lưới này đã trở thành một kênh dẫn mới cho dòng tiền từ các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn như Hamas và Hezbollah.

Theo phân tích của các chuyên gia giao dịch, mạng TRON đã dần trở thành phương thức chuyển tiền ưa thích của các tổ chức khủng bố do tốc độ giao dịch nhanh và phí xử lý thấp, vượt qua sự lựa chọn phổ biến một thời là Bitcoin.

Dữ liệu mới nhất từ ​​các cơ quan an ninh Israel cho thấy họ đang dần tăng cường trấn áp ví TRON, trong khi ít chú ý hơn đến ví Bitcoin. Lý do đằng sau sự thay đổi này rất rõ ràng: sự ưa thích ngày càng tăng của các nhóm khủng bố đối với Tron.

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành của Merkle Science, công ty cung cấp dịch vụ cho các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia khác, giải thích: “Các tổ chức này ngày càng ưa chuộng Tron vì giao dịch nhanh, phí thấp và tính ổn định”. Singapore.

Vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, một cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã giết chết khoảng 1.200 người. Kể từ đó, các hành động trả đũa của Israel nhằm vào Gaza đã khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng. Sau chuỗi sự kiện này, Israel đã tăng cường giám sát các nguồn tài trợ của Hamas.

Đáp lại cáo buộc rằng Tron đang được các nhóm khủng bố sử dụng, người phát ngôn của Tron Hayward Wong cho biết: “Tất cả công nghệ đều có khả năng bị lạm dụng, giống như đồng đô la Mỹ đôi khi được sử dụng để rửa tiền. Tron không kiểm soát được ai sử dụng công nghệ của mình”. . ., và không liên quan gì đến tổ chức bị Israel buộc tội."

Được biết, hầu hết số tiền Tron bị Israel thu giữ trong năm nay đều có liên quan đến các nhóm mà nước này coi là tổ chức khủng bố, bao gồm Hamas, Hezbollah của Lebanon và Jihad Hồi giáo của Palestine. Các tổ chức này có liên quan đến các cuộc tấn công chống lại Israel. Ngoài ra, Israel cũng tịch thu một số ví TRON thuộc công ty trao đổi tiền tệ liên quan đến Hamas "Dubai Co. For Exchange".

Israel đóng băng 600 tài khoản tiền điện tử bị nghi ngờ có liên kết với Hamas trong hoạt động chống khủng bố

Vài tuần sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã phát động chiến dịch chống khủng bố lớn nhất cho đến nay, đóng băng khoảng 600 tài khoản liên quan đến "Dubai Co." Mặc dù loại tiền điện tử cụ thể được sử dụng bởi các tài khoản này chưa được tiết lộ chính thức, nhưng theo như tôi biết từ một số chủ tài khoản bị đóng băng, họ sử dụng tiền điện tử Tron.

Các chủ tài khoản tuyên bố họ đã sử dụng tiền điện tử cho các nhu cầu tài chính cá nhân hoặc kinh doanh và phủ nhận mọi mối quan hệ với Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo. Một trong những cá nhân, Neo, thừa nhận rằng anh ta có thể đã thực hiện các giao dịch tài chính với các cá nhân có liên quan đến Hamas.

Chính quyền Israel coi "Dubai Co." là một phần của tổ chức khủng bố và tuyên bố rằng công ty này cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể cho quân đội Hamas hàng năm. Tôi đã cố gắng liên hệ với đại diện của "Dubai Co." có địa chỉ email xuất hiện trong lệnh tịch thu nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Kể từ năm 2019, cánh quân sự của Hamas đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ. Vào tháng 4, họ tuyên bố sẽ không sử dụng Bitcoin để gây quỹ nữa, lưu ý rằng những nỗ lực ngăn cản họ gây quỹ đang gia tăng. Tuy nhiên, trong tuyên bố của họ không đề cập đến TRON.

Tôi đã cố gắng xác nhận xem Hamas có thực sự sử dụng Tron hay không nhưng vẫn chưa thu được bằng chứng thuyết phục nào. Cơ quan tài trợ chống khủng bố của Israel cũng không trả lời các câu hỏi về cách xác định các ví liên quan đến Tron và cách họ liên kết chúng với các nhóm chiến binh. Hamas, Hezbollah ở Lebanon và Jihad Hồi giáo cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi đã liên hệ với sáu người có tên trong thông báo trước đó của Israel về việc thu giữ ví TRON và tất cả họ đều phủ nhận mối quan hệ với bất kỳ nhóm cực đoan nào. Những người đàn ông này đến từ nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Venezuela, Dubai và thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Israel đóng băng các quỹ nhắm vào các nhóm khủng bố do Iran tài trợ, khiến mạng lưới tiền điện tử Tron trở thành tâm điểm chú ý

Vào tháng 6 năm nay, Israel tuyên bố đã phong tỏa một nhóm quỹ mà họ cho rằng sẽ được các nhóm khủng bố do Iran tài trợ sử dụng. Iran công khai ủng hộ Hamas, Hezbollah và Hồi giáo Jihad, coi các nhóm này là "trục kháng cự" chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, thông báo của Israel không nêu rõ nguồn tiền có đến trực tiếp từ Iran hay không. Bộ Ngoại giao Iran đã không trả lời các câu hỏi về việc liệu Iran có sử dụng tiền điện tử Tron để tài trợ cho các tổ chức này hay không.

Một báo cáo năm ngoái tiết lộ rằng các công ty Iran đã thực hiện các giao dịch lên tới 8 tỷ USD thông qua mạng TRON, được coi là phương tiện để Iran lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các giao dịch này diễn ra từ năm 2018 đến năm 2022.

Trong thế giới tiền điện tử, mặc dù số lượng giao dịch và địa chỉ ví điện tử có thể được theo dõi trên blockchain nhưng việc xác định danh tính thực sự đằng sau các giao dịch vẫn là một thách thức. Đặc biệt đối với những người không thuộc lĩnh vực thực thi pháp luật hoặc giao dịch tiền điện tử, gần như không thể xác định được đích đến cuối cùng của dòng tiền.

Các chuyên gia mà tôi đã tư vấn đã chỉ ra rằng tiền điện tử “Tether” trên mạng TRON là phương tiện trao đổi chính thống. Là “stablecoin” lớn nhất thế giới, Tether đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ giá trị 1:1 so với đồng đô la Mỹ và được hỗ trợ bởi một loạt tài sản dự trữ. Tether cho biết trong tuyên bố của mình rằng họ sẽ tích cực theo dõi và đóng băng các token “được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp” và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, Tether hiện là loại tiền điện tử lớn thứ ba tính theo vốn hóa thị trường, với giá trị thị trường là 89 tỷ USD, tăng khoảng 1/3 so với năm ngoái. Mặc dù Tether có thể không nổi tiếng bên ngoài giới tiền điện tử, nhưng đây là phương tiện chính cho giao dịch Tron và hiện nắm giữ 48 tỷ USD Tether. Theo dữ liệu từ trang web chính thức của Tether và công ty dữ liệu Messari, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Tron đạt 9,1 triệu từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Justin Sun, người sáng lập Tron, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vào tháng 3 năm nay, cáo buộc những người khác tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo và bán token Tron mà không đăng ký. Đáp lại, Sun cho biết những cáo buộc của SEC là "không thể biện minh được". Về những cáo buộc này, đại diện của Sun, Deng Binbin, đề nghị tôi nên tham khảo tuyên bố của người phát ngôn Wang của Tron.

Từ Bitcoin đến Tron: Xu hướng mới trong việc tài trợ tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố

Kể từ khi Bitcoin ra mắt vào năm 2008, tiền điện tử tiếp tục thu hút sự chú ý của bọn tội phạm. Theo công cụ theo dõi tiền điện tử Chainalysis, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp đã giảm xuống 0,2% trong tổng số giao dịch tiền điện tử vào năm 2022, so với 2% ba năm trước.

Các hoạt động chống khủng bố của Israel cho thấy một xu hướng đang thay đổi. Vào năm 2021, họ đã đóng băng 30 tài khoản Bitcoin, nhưng trong vài năm tiếp theo, việc đóng băng tài khoản Bitcoin gần như bị đình trệ. Ngược lại, các giao dịch trên mạng Tron lại thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF), một cơ quan G7 có trụ sở tại Paris, gần đây đã đưa ra cảnh báo rằng các nhóm khủng bố đang tìm cách làm cho các nhà tài trợ của họ trở nên ẩn danh hơn và giao dịch Tether trên Tron là do nó ngày càng phổ biến. .

Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Một số chuyên gia nói rằng khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường khả năng theo dõi các giao dịch Bitcoin, các tổ chức này sẽ chuyển sang sử dụng Tron.

Shlomit Wagman, một thành viên cao cấp tại Đại học Harvard, từng là giám đốc Cơ quan Tài chính Chống rửa tiền và Chống khủng bố của Israel từ năm 2016 đến năm 2022. Cô chỉ ra rằng Tron ban đầu không thu hút được nhiều sự chú ý từ các công ty phân tích blockchain và bị coi là “góc bị bỏ quên”.

Phân tích của công ty đầu tư Mỹ VanEck cho thấy phí giao dịch của Tron thấp hơn nhiều so với Bitcoin. Wagman nói thêm rằng các nhóm hoạt động thích sử dụng stablecoin của Tron hơn Bitcoin dễ biến động hơn để “bảo vệ giá trị tiền điện tử của họ”.

Vì vậy, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về Tron - một mạng lưới tiền điện tử có thể đang được các tổ chức khủng bố sử dụng để tài trợ. Mặc dù Tron có thể không được công chúng biết đến nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Đây là câu chuyện tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay.